7月5日、ナイジェリア検察は、2月から経済金融犯罪委員会（EFCC）に拘留されているバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアンに対する訴訟を継続した。

当初は通貨操作に対する懸念から始まったこの紛争は、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスとナイジェリア当局の間で重大な法廷闘争へとエスカレートした。

トラブルの始まり

2月20日、バイナンスのナイジェリアのユーザーは、ピアツーピア（P2P）プラットフォームでUSDTをナイラに交換する際に問題に直面し、より重大なトラブルの始まりとなった。バイナンスは詐欺防止を理由に、ナイラによるテザー（USDT）の購入を制限し、「購入」オプションを無効にし、1,802ナイラを米ドルに固定することで対応した。

その後、ナイジェリア当局は、通貨操作やマネーロンダリングの恐れから、バイナンスを含む主要な暗号通貨取引所へのアクセスをブロックしたとバイナンスが確認した。

これにより、バイナンスの役員であるナディム・アンジャワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏がアブジャで拘留され、国家安全保障問題担当大統領補佐官室による捜査が継続されている。

3月5日までに、バイナンスはナイジェリアナイラのサービスをすべて停止し、入出金を停止し、ナイラの取引ペアを上場廃止した。ユーザーには、ナイラ残高を引き出すかUSDTに交換するための3日間の猶予が与えられた。

関連：暗号通貨取引所がナイジェリアSEC長官と規制協議へ

3月18日、EFCCはマネーロンダリングとテロ資金供与の懸念から、バイナンスに対しナイジェリアのユーザーに関する情報を開示するよう裁判所命令を獲得した。省庁間委員会はまた、外国為替操作がナイラ安の一因となったと主張した。

逃亡と法的展開

ナディム・アンジャワラは3月19日、ラマダンの祈りの最中にケニアのパスポートを使い拘留から逃走したが、一方でFIRSはナイジェリアでの納税義務違反を理由にバイナンスに対して刑事訴訟を起こした。

4月8日、EFCCはガンバリアン氏に対し、総額3,400万ドルのマネーロンダリング、通貨投機、脱税の罪で追加の告訴を行った。法廷でバイナンスを弁護しないというガンバリアン氏の申し立ては却下され、その結果、同氏はクジェ矯正センターに移送された。

バイナンスのリチャード・テン最高経営責任者（CEO）は5月7日、バイナンスの協力と、匿名のナイジェリア当局者による1億5000万ドルの仮想通貨支払い要求（バイナンスはこれを賄賂と解釈）の疑惑にもかかわらず、ガンバリアン氏の拘留が延長されたことに失望を表明した。

ナイジェリア情報省報道官ラビウ・イブラヒム氏は、これらの賄賂疑惑は虚偽であり、陽動作戦であるとして否定した。

関連：バイナンス幹部の法廷闘争が米国とナイジェリアの綱引きの中で激化

6月4日、米国の議員12人は、バイナンスを強要することを目的とした根拠のない容疑であるとして、バイデン大統領にガンバリアン氏の釈放を求めた。ナイジェリアの情報大臣は、バイナンスがナイジェリアでの事業で多額の利益を上げていることを指摘し、適正手続きを擁護した。

業界の懸念

6月14日までに、FIRSはガンバリアン氏とアンジャワラ氏に対する告訴を取り下げ、現地の代表者を通じてバイナンスのみに焦点を当て、ガンバリアン氏を今後の出廷から解放した。

ナイジェリアのブロックチェーン産業調整委員会（BICCoN）は、この法的紛争がナイジェリアのブロックチェーン分野に悪影響を及ぼすと警告し、投資家の信頼を回復するために公正な裁判を主張した。

7月2日、ヌワイト判事は健康上の懸念を理由に、クジェ矯正センターにガンバリアン氏の医療記録の開示を命じた。米国市民であるガンバリアン氏は、長期にわたる病気にもかかわらず、限られた医療処置しか受けていなかった。

裁判所はまた、バイナンスとガンバリアンに対するEFCCの訴訟における最初の証人尋問を終了し、審理を7月5日まで延期した。

雑誌: Crypto-Sec: フィッシング詐欺師がヘデラユーザーを狙う、アドレスを詐取した犯人が7万ドルを獲得