合法的な事業を隠れ蓑にして違法行為を行っていた二霧電信公司は、雲林地検による1年以上にわたる徹底した捜査を経て、本日（7/5）終結した。同社は、詐欺グループが使用する「BlackBerry Card」と「Bit Card」を製造・提供した疑いで、元刑事局次長のZhuang Dingkai氏を含む複数の幹部が起訴された。

「BlackBerry Card」と「Bit Card」の違法製造、多くの政府高官が起訴される

雲林地方検察庁の黄偉傑検事は、詐欺事件の捜査中に二霧電信会社の違法行為を発見した。同社はそのコネを利用して、元NCCメンバーのシャオ・チーホン氏と元刑事局次長の荘鼎凱氏をコンサルタントとして雇用したが、両氏は公務員法の回転ドア条項（公務員はその権限を行使して蓄財することは認められていない）に違反した。退職後に高い給与を得ようとして、利点やコネを利用すること）。

検察の捜査によると、二霧電信会社は2021年9月から詐欺グループを設立し、違法な資金の流れのマネーロンダリング活動を行っていた。同社は金融口座の申請やマネーロンダリング業務を行うために国内外に29社を設立した。同社の責任者であるチェン・ナン氏は、家族や友人とともにこうした従業員数の多い企業を経営し、違法な資金の流れを隠すために虚偽の取引記録を作成していた。

仮想通貨マネーロンダリングネットワーク

チェン・ナン氏は、会計事務所の所長である荘氏を通じて、エース取引所の責任者である潘一章氏と協力し、不法に盗まれた資金を仮想通貨USDTに変換し、指定された仮想ウォレットのアドレスに入金した。さらに、チェン・ナンはガオ・ナンらの人頭口座を利用して階層ごとの送金を行い、違法な利益を隠蔽した。

コンサルタントは規制違反を隠蔽する

銀行預金を撤去するため、潘宜章は元刑事警察署次長の荘定凱をコンサルタントとして雇い、荘定凱の息子を使って、閉じ込められた預金について銀行に問い合わせた。両者はまた、パンナンの会社が閉じ込めた資金を解放するために、調査と調査の方向を誤解させるために虚偽のプロジェクトサービス契約を締結した。

発覚を避けるために弁護士を雇う

複数の犯罪捜査に直面した後、チェン・ナンは法律事務所からジャンという姓の弁護士を雇い、ライダーと人数アカウントに関する法的問題を担当させた。ジャン・ナンには、予防策の提供、警察の捜査への対応、弁護士の弁護手配、捜査の方向性を誤解させる証拠の捏造などの責任がある。

違法資金の流れは4億台湾ドルに上る

今年3月11日、検察は再び警察に二霧電信会社の捜索を指示し、現金200万台湾ドル以上とUSDT以上6万ドル以上を押収した。 2021年11月から2023年11月までに、同社の金融口座の違法キャッシュフローは4億4,000万台湾ドル以上に達し、仮想ウォレット口座のUSDTキャッシュフローは7億2,000万台湾ドル以上に達しました。検察は裁判所に対し、これらの不法利益を没収し、会社名義の建物と土地を差し押さえたと宣言するよう求める予定だ。

この記事は台湾版『インファナル・アフェア』です！刑事局次長は2月5日の通信詐欺事件に関与しており、Chain News ABMediaに初掲載された。