主なポイント
バイナンスは、タジキスタン国立銀行傘下の金融監視局およびTRMラボと協力し、テロ組織「イスラム国ホラーサーン州（ISKP）」の主要メンバー複数名の逮捕につながる取り組みに積極的な役割を果たした。
主要なセキュリティ上の脅威や犯罪への対応における Binance の強力な実績は、暗号エコシステムを保護し、金融犯罪と戦うために、世界中の法執行機関や規制当局と緊密に連携することへの同社の献身を示しています。
バイナンスは、世界的なテロ対策と安全保障の取り組みにおいて積極的な役割を果たしていることを誇りに思っています。最近、当社の制裁調査およびコンプライアンスチームは、過激派組織イスラム国の地域支部であるイスラム国ホラーサーン州（ISKP）と関係のある複数の人物、同組織の幹部シャミル・フクマトフを含む逮捕に貢献しました。これらのISKPメンバーは、差し迫った攻撃計画に積極的に関与しており、彼らの逮捕は、地域および世界の両方におけるテロ対策の取り組みにとって大きな勝利と見なされています。
バイナンスは、ISKPがもたらす多地域的な脅威に対抗するため、2022年12月からタジキスタン国立銀行傘下の金融監視局およびブロックチェーン情報会社TRM Labsと緊密に連携している。タジキスタン共和国の法執行機関、特に国家安全保障委員会もこの複雑な事件に関与していた。
Binance のチームは、最終的にテロリスト グループの主要メンバーの逮捕につながる情報を特定、所在を特定、共有する上で重要な役割を果たしました。また、TRM Labs からも献身的な支援を受け、情報、追跡、分析、調査作業の多くに貢献しました。このケースは、シリアから中央アジア、さらにその先に広がる世界的なテロ資金調達ネットワークを特定するために Binance が TRM Labs と継続的に行っている協力の一部にすぎません。
Binance 制裁調査チームは、その協力と戦略的支援により、タジキスタン国立銀行から表彰を受けました。
金融監視局の広報担当者は次のようにコメントしている。「タジキスタン国立銀行は、テロ対策を含むあらゆる面で国家と世界の安全保障の強化に尽力しています。過去数か月にわたり、バイナンスチームの調査専門家による積極的な情報共有と調査支援により、テロ対策の取り組みが促進されました。これにより、私たちがしばらく前から狙っていたISKPの主要メンバーの逮捕に成功しました。犯罪行為と闘い、この地域でより安全なサイバーセキュリティ空間を構築するために、バイナンスを含む暗号通貨業界のプレーヤーとの緊密な協力を継続していきたいと考えています。」
Binance の制裁調査チームは、タジキスタンの対テロ活動を支援できたことを誇りに思っており、チームの懸命な努力がテロリスト グループの主要メンバー数名の逮捕につながったことを嬉しく思っています。この勝利は、法執行機関、金融情報機関、業界関係者を積極的に支援して悪質な行為者を阻止してきた Binance の優れた実績に新たな一石を投じるものです。
協調的なセキュリティの構築
私たちは、効果的なセキュリティは協力から生まれると信じています。Binance は、法執行機関、金融情報機関、業界の同業者と緊密に連携し、グローバルなブロックチェーン エコシステムの安全性とセキュリティの向上に努めていきます。
業界リーダーとして、私たちは世界の暗号通貨エコシステムとそのユーザーを悪意のある人物から守るという大きな責任を負っていることを認識しています。私たちは、この空間が誰にとっても安全であることを確実にするための取り組みの一環として、業界で最も強力な調査タスクフォースを構築し、維持してきました。これと、世界中の法執行機関や規制当局との緊密な協力を促進するという揺るぎない取り組みにより、私たちは世界中の金融サイバー犯罪との戦いの最前線に立ち続けることができています。
Binance は、テロ資金供与、児童性的虐待物資の配布、国家によるハッキング、知的財産の盗難、麻薬密輸、投資詐欺など、多くの重大なセキュリティ上の脅威や重大犯罪の解決に尽力してきました。昨年、Binance の調査チームは、平均 3 日で 47,000 件を超える法執行機関の要請に対応しました。これは、従来の金融機関よりも速い対応時間です。
参考文献
リスク管理: バイナンスの調査チームによる暗号犯罪者の逮捕
バイナンス、イランのコッズ部隊とヒズボラに対するイスラエルの歴史的な対テロ攻撃を支援
2023 年によくある仮想通貨詐欺: 仮想通貨詐欺師を避けるためのヒント - パート 1
ルールに従ってプレイする: Binance の KYC