最終的に Zhong の逮捕につながった主なミスは何だったのか
Silk Road から 51,680 ビットコイン以上を盗んだ Jimmy Zhong の逮捕につながった主なミスは次の通りです:
1. **2019 年 9 月に盗んだビットコインの小額を、顧客確認ルールに従う暗号通貨取引所に送金した**。これにより捜査官は彼を追跡する手がかりを得た。
2. **2019 年 3 月に自宅から数十万ドル相当の暗号通貨が盗まれたことを 911 に通報した**。これにより法執行機関は Zhong に注目した。
3. **暗号通貨ミキサーやその他のツールを使用して取引を適切に匿名化しなかった**。Zhong は疑惑を呼ぶ贅沢な生活を送っていた。
4. **初期の頃に数千のビットコインをマイニングしたと友人に話した**。これは実際の資産とは矛盾していた。
最終的に、2021年11月に鍾氏の自宅が捜索され、当時33億6000万ドル以上の価値がある約5万676ビットコインが押収された。鍾氏は捜査官に協力し、ビットコインを没収し、電信詐欺の罪を認めた。
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