シンガポール通貨庁​​（MAS）は、暗号通貨取引所のリスクレベルを中低から中高に引き上げました。

この変更は、2024 年のテロ資金供与 (TF) 国家リスク評価 (NRA) を反映した、シンガポールのテロ資金供与対策 (CFT) 法の改定に沿ったものです。

2024年テロ資金供与国家リスク評価

2024 年の TF NRA では、2020 年に概説されたものと同様の重要なリスク領域が特定されています。送金と銀行は、国境を越えた支払いへのアクセスが容易なため、テロ資金供与の脅威に対して依然として非常に脆弱です。ただし、デジタル決済トークン (DPT) サービス プロバイダーは現在、中低から中高へとリスクが上昇しています。非営利団体、国境を越えた現金移動、貴石、金属、製品の取引などの他のセクターは、中低リスク評価を維持しています。

MASは、業界の警戒を強化する必要性を強調し、「その結果、デジタル決済トークン（DPT）サービスプロバイダーに関連するTFリスクは中低リスクから中高リスクに上昇し、この進化する脅威に対する業界の警戒を強化する必要がある」と述べています。

CFTに関する国家戦略との整合

更新された TF NRA は、2022 年に導入されたシンガポールの CFT 国家戦略をサポートしており、その主な目的は、防止、検出、阻止です。この戦略は、テロリストとその支援者がシンガポールをテロ資金調達活動に利用することを阻止することを目的としています。特に高リスク部門では、強力な監視および追跡メカニズムにより、このような活動を検出し、追跡します。この戦略は、テロ資金の調達、移動、または使用を試みる者に対する阻止と措置の実施にも重点を置いています。

MAS は、地域に重大な脅威をもたらすテロリスト集団を徹底的に調査し、その資金源を特定しました。評価では、イスラエルとハマスの紛争や中東の緊張など、国際的な動向と、それがシンガポールに及ぼす潜在的な影響を考慮しました。分析には、テロリストの調査、金融情報、疑わしい取引報告 (STR)、支援要請 (RFA)、相互法的支援 (MLA) 要請のデータが含まれていました。

業界からのフィードバックとセクターの脆弱性評価

規制当局と監督当局は、重大なテロ資金供与の脅威と、特定の製品、サービス、活動がテロ資金供与の目的​​で悪用される可能性を考慮し、各セクター内の脆弱性評価を見直しました。業界からのフィードバックも取り入れられ、最新の脅威と2020年のテロ資金供与に関する規制で特定された脅威が比較されました。

この評価は、テロ資金供与に関連するリスクの増大に対処するために、業界の警戒と積極的な対策の重要性を強調しています。MAS は、DPT サービス プロバイダーのリスク レベルを更新することで、テロ活動による金融脅威に対するシンガポールの耐性を強化することを目指しています。

仮想通貨取引所のリスクレベルを中高に引き上げるというMASの決定は、テロ資金供与に対抗するための積極的なアプローチを反映しています。更新されたTF NRAとCFTに関する国家戦略は、シンガポールにおけるテロ資金供与活動の検出、防止、および阻止を強化することを目的としています。業界関係者は、金融セクターの継続的なセキュリティと安定性を確保するために、警戒を怠らず、変化するリスク環境に適応することが求められています。

シンガポールが暗号通貨取引のリスクレベルを中高に引き上げるという記事が最初にCoinfeaに掲載されました。