SECは何度も行動を起こします
シルバーゲート銀行はマネーロンダリング対策の抜け穴で6,300万米ドルの罰金を科せられた 彼はかつて暗号通貨業界の大物だった。
🔍銀門銀行がひっくり返る！ シルバーゲート銀行は、マネーロンダリング対策 (AML) の抜け穴と誤解を招く記述により、6,300 万米ドルの罰金を科されました。 💸
📉 銀行破綻の裏話: シルバーゲート銀行は 2023 年に自主的に清算しましたが、連邦準備制度とカリフォルニア州の規制当局はこれを買収せず、それぞれ 4,300 万と 2,000 万の罰金を課しました。 🚫
⚖️ SEC が行動を起こす: シルバーゲート銀行の上級幹部は知っていることを報告しなかったとして告発され、元 CEO と COO は罰金と停職処分を受け、CFO は最後まで法律と戦うと誓った。 ⚔️
💣 FTX スキャンダル: インメンは FTX の 90 億件の不審な送金を検出できず、仮想通貨の世界に激震が走りました! 🌪️
📊 業界への警告: コミュニティ銀行から仮想通貨大手へと成長したインメンの急速な栄枯盛衰は、仮想通貨金融界全体に警鐘を鳴らしています。 🔔