米国証券取引委員会（SEC）は、マネーロンダリング対策（AML）手順について一般に虚偽の陳述を行ったとして、シルバーゲート・キャピタル・コーポレーションを告訴した。 SECは、シルバーゲートはFTXとその関連団体からの90億ドル近くの不審な送金を検出できず、銀行秘密法とAMLコンプライアンスプログラムが不十分で、SEN上で発生した約1兆ドルの疑わしい銀行取引を適切または自動的に監視できなかったと述べた。 。さらに、SECは同銀行を米国上院議員に虚偽または誤解を招く情報を提供したとして告発した。訴訟ではシルバーゲート銀行のアラン・レーン最高経営責任者（ＣＥＯ）、元最高執行責任者のキャスリーン・フラーハー氏、元最高財務責任者のアントニオ・マルティーノ氏の名前も挙げられている。シルバーゲート氏は罰金5,000万ドルを支払うことに同意し、レーン氏とフレーザー氏はそれぞれ100万ドルと25万ドルを支払い、永久差し止め命令を受け入れることに同意したが、マルティーノ氏は和解に同意しなかった。 （ブロック）