最近、アフリカ、特にケニアで P2P チャージバック詐欺が発生しています。詐欺師は P2P を通じて暗号通貨を購入し、無関係の第三者 (正体不明または共犯者である可能性があります) に銀行を通じて送金させます。売り手は銀行振込情報を受け取ると、P2P購入者の名前が銀行側の受取人の名前と同じかどうかを確認することなく仮想通貨を放出します。その後、第三者がチャージバックを開始し、その結果、売り手の資金がチャージバックされ、損失が発生します。
このような詐欺を避けるには、第三者の銀行支払いを拒否する方法を学ぶ必要があります。 P2P 販売者は、購入者の名前が銀行の受取人の名前と一致していることを確認してください。 P2P 購入者は、支払いには必ず銀行カードを使用してください。
この方法によってのみ、P2P トランザクションをより健全かつスムーズにすることができます。
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