コインスピーカー・シンガポール、デジタル決済におけるテロ資金供与リスクに警鐘を鳴らす

シンガポール当局による国内テロ資金供与リスクに関する最新の発表では、デジタル決済システムを通じてテロリスト集団が悪用する可能性のある脆弱性がいくつか発見された。内務省、財務省、シンガポール通貨庁​​が実施した評価では、デジタル決済トークン（DPT）のリスクレベルが中低から中高に上昇したことが明らかになった。

デジタル決済トークン：テロ資金提供者にとっての新たな領域

報告書は、DPTがテロ資金提供者（TF）にとって国境を越えた資金移動の新たな手段となっていることを明らかにした。悪質な行為者はデジタル決済サービスプロバイダー（DPTSP）が提供するサービスを利用してデジタル決済トークンを収集し、これらのトークンを受け取ったら、短期間に複数の取引を通じて転送する。しかし、DPTを使用したテロ資金調達の事例はこれまで知られていないが、サービスの利用が増えていることは懸念すべきことだと指摘されている。

デジタル決済トークンの特徴は、テロ資金提供者にとっても魅力的な選択肢であるため、シンガポール当局の懸念材料となっている。これらの特徴には、匿名性、サービスプロバイダーによって促進される取引のスピードと国境を越えた性質などが含まれる。当局は次のように述べている。

「DPT が関与する国内の TF 事例は知られていないが、シンガポールは DPT サービス プロバイダーの存在の増加に起因する TF リスクの高まりを認識している。TF リスクの高まりは、DPTSP によって促進される取引の匿名性、スピード、国境を越えた性質によってもたらされる。」

シンガポールのテロ資金対策5本柱戦略

テロ資金提供者の活動に対抗するため、シンガポール当局は、以下の内容を含む 5 本柱からなる CFT 国家戦略を実行します。

• 関連するリスクを慎重に理解する。

• 強力な法律と制裁制度を整備すること。

• 厳密に遵守される厳格な規制を確立します。

• 法律や規制を施行するために断固たる措置を講じる。

• 世界中の国々と緊密に協力しています。

彼らは次のように述べた。

「シンガポールは、引き続き業界関係者と提携し、TFの脅威に対処するための戦略と対策を実施していきます。また、外国のカウンターパート、国際機関、金融活動作業部会などの標準設定機関とも緊密に協力していきます。」

国境を越えて素早く資金を移動し、オンラインで資金を集めるこうした新しい方法が懸念されている。当局の報告によると、パンデミック中のデジタル経済の成長により、こうした新しい資金移動・回収方法はより大きなリスクとなっている。

この評価は、シンガポール当局による金融エコシステムにおける新たなリスクの軽減に向けたより広範なアプローチである。これまでも、デジタル決済サービスプロバイダーを利用するユーザーを保護するために、仮想通貨規制を拡大してきた。したがって、金融当局による継続的な監視は、テロ資金供与の脅威から国を守るためのものである。

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