奈及利亞 EFCC 主席：區塊鏈和 AI 可用於打擊非法活動
非洲每年因非法資金流動（IFFs）損失高達 886 億美元，這對非洲大陸的穩定和發展構成了嚴重威脅。在最近於突尼斯舉行的泛非非法資金流動和稅收會議上，奈及利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）主席 Olanipekun Olukoyede 強調，區塊鏈技術和人工智慧（AI）可以作為打擊非法資金流動的有效工具。
圖源：X EFCC 主席 Olanipekun Olukoyede 強調區塊鏈技術和 AI 可以打擊非法資金流動
Olukoyede 表示，通過建立健全的法律架構和在國家、地區及國際層面的能力建設，可以更好地應對非法資金流動問題。他指出，採用先進技術如數據分析、區塊鏈和人工智慧，可以增強資產追蹤和回收的效果。
在會議上，Olukoyede 提到，若能成功追回這些非法資金，將大幅改善非洲的基礎設施、醫療和教育。他引用了 2020 年從美國追回的 3.11 億美元，這些資金與前奈及利亞獨裁者 Sani Abacha 有關，這是一個國際合作的成功案例。
Olukoyede 特別強調，打擊貪腐需要國際壓力，確保避稅天堂和低稅地區的合作，並強調了強有力的倡導工作的重要性。
區塊鏈和 AI 在奈及利亞的應用
奈及利亞近期採取了一系列措施，擁抱區塊鏈技術和人工智慧。奈及利亞國家資訊技術開發署（NITDA）在五月重組了國家區塊鏈政策指導委員會，重新評估指導該國區塊鏈政策實施的方針。這一審查是為了跟上區塊鏈創新的步伐，並通過涉及更多利益相關者來推動全面採用和成功執行。
NITDA 還在四月提倡將人工智慧納入奈及利亞的安全架構，以改善結果。該機構總幹事 Kashifu Inuwa 表示，安全和 IT 產業可以利用人工智慧和物聯網（IoT）等技術來提升安全部門的效能。
NITDA 通過設立國家人工智慧與機器人中心和制定國家人工智慧政策，積極推動奈及利亞的人工智慧發展。
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全球視角與未來展望
Olukoyede 的言論呼應了全球對於使用先進技術打擊金融犯罪的需求。加密貨幣和區塊鏈技術在全球範圍內的應用越來越廣泛，這些技術為追蹤和回收非法資金提供了新的手段。根據聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）的報告，加密貨幣和非法網路賭場的興起，助長了東南亞和東亞地區的地下銀行和洗錢活動。
圖源：UNODC 基於 $USDT 的簡化跑分模型，為網路賭博和洗錢提供便利（左）；簡化的 $USDT 到法幣「車隊」模型，為洗錢和地下錢莊提供便利（右）
在奈及利亞，EFCC 對於利用加密貨幣進行犯罪的行為展開了嚴格打擊，封鎖了 1,146 個涉及外匯交易、洗錢和恐怖主義資金的銀行帳戶。這些帳戶中有相當一部分與點對點加密貨幣交易平台有關，顯示出數位貨幣和非法金融活動之間的密切聯繫。
Olukoyede 還提到，EFCC 成功從詐騙者手中追回了價值 2,000 萬美元的加密貨幣。為了追究加密貨幣平台的責任，EFCC 還對全球最大的加密貨幣交易所之一幣安提起了刑事訴訟，指控其涉及洗錢和逃稅。
整體來說，Olukoyede 強調，打擊金融犯罪需要強大的法律系統、能力建設以及國家、地區和國際層面的協調與合作。他提倡使用數據分析、區塊鏈和人工智慧等先進技術來增強資產追蹤和回收工作。
在未來，這些新興技術可能在打擊加密貨幣促成的金融犯罪中發揮關鍵作用，為傳統執法措施提供有力支持。隨著全球對於金融犯罪的關注不斷增加，區塊鏈和人工智慧等技術的應用將成為打擊非法資金流動的重要工具。