• ハイドロジェン・テクノロジー社の暗号通貨HYDROの価格を操作し、投資家を騙し取ろうとした罪で2人の男性が有罪判決を受けた。

  • 彼らはMoonwalkers Tradingを利用して偽の注文でHYDROの価格をつり上げ、7か月で200万ドルの利益を上げました。

ハイドロジェン・テクノロジー社の暗号通貨HYDROの価格を操作し、投資家を騙し取ろうとした罪で2人の男性が有罪判決を受けた。

この事件は、連邦刑事裁判の陪審員が暗号通貨を証券として分類し、暗号通貨の価格操作が証券詐欺に該当すると判断した初めてのケースである。

3億ドルのHYDRO暗号詐欺計画

裁判所の文書と裁判の証拠により、ハイドロジェン・テクノロジーの共同創設者兼CEOのケイン氏と同社の金融エンジニアリング責任者のハンプトン氏が、南アフリカのムーンウォーカーズ・トレーディング・リミテッド社に協力を依頼してHYDROの価格を操作していたことが明らかになった。

同社は2018年10月から2019年4月まで、自動取引ボットを使用して米国を拠点とする暗号通貨取引所で偽造および不正な注文を作成していた。

ケイン、ハンプトン、およびその共謀者は、HYDROのために約700万ドルの「ウォッシュトレード」を実行し、3億ドルを超える「スプーフィングトレード」を行った。

これらの取引により、個人投資家はHYDROを人為的に高騰した価格で購入するように誘導され、共謀者は10か月間で約200万ドルの利益を得ました。

「シェーン・ハンプトン、マイケル・ケイン、および共謀者たちは、トレーディングボットを使用して自社の暗号通貨の価格を操作し、投資家を欺いた」と司法省刑事部長のニコール・M・アルジェンティエリ首席副司法次官は述べた。

価格操作と証券詐欺

ケインは2023年11月に、証券価格操作の共謀1件、通信詐欺の共謀1件、通信詐欺2件について有罪を認めた。

ハンプトン被告は2月7日、証券価格操作共謀罪1件と通信詐欺共謀罪1件で連邦陪審により有罪判決を受けた。

陪審員は全員一致で、被告らのHYDROの販売は投資契約であり、連邦証券法の下でトークンを証券として分類すると判断した。

この裁判は、暗号通貨が証券とみなされた最初の刑事陪審裁判であった。

さらに共謀者のアンドリュー・チョーリアンとタイラー・オスターンの2人は、2023年5月に証券価格操作と通信詐欺を共謀した罪で有罪を認めた。両名ともすでに有罪判決を受けている。

フィラデルフィア在住のシェーン・ハンプトン容疑者（32歳）は懲役2年11ヶ月の刑を言い渡された。共謀者であるフロリダ州マイアミビーチ在住のマイケル・ケイン容疑者（39歳）は懲役3年9ヶ月の刑を言い渡された。