通貨引き出し用銀行カードが凍結されるリスクを軽減する方法

1. ブラックマネーを理解する

ブラックマネーとは通常、不法に入手した資金を指し、通信詐欺やマネーロンダリングなどの手段を通じて市場に流入する可能性があります。通貨サークルでは、C2C取引（ポイントツーポイント取引）を通じてブラックマネーが送金される可能性があり、トレーダーにリスクをもたらします。

2. ブラックマネーのリスクを回避する

信頼できる販売者を選択する: 現金を引き出す場合は、取引量が多く、登録に時間がかかり、価格が手頃な販売者を選択してください。取引量が少なく、登録時間が短く、価格が異常な販売者は選択しないでください。

隔離するために空白のカードを使用する: メイン カードが凍結されるリスクを軽減するために、支払いの受け取りにはめったに使用されない空白のカードを使用します。各カードについて 1 つの販売者とのみ取引するようにし、一定期間 (1 ～ 3 か月) 隔離してから、以降の操作を続行する前に資金が安全であることを確認してください。

些細な利益に貪欲にならず、過度な利益の追求を避け、適正な価格での取引を選択してください。過剰な利益には高いリスクが伴うことがよくあります。

3. 高度な戦略

米ドル取引所からの出金: 多額の資金があり、米ドルが必要な場合は、米ドル取引所 (Kraken など) で口座を開設し、USDT を取引所に出金して米ドルに交換することを検討できます。米ドルカードにお金を引き出します。

迅速な資金送金: 資金を受け取ったら、クレジット カード、ローンの返済、金融商品の購入、株式市場への参入など、合法かつ準拠した送金をできるだけ早く実行します。これにより、資金が凍結されるリスクが軽減されます。

銀行カードを使用する: 通貨取引では、通常、Alipay や WeChat などのサードパーティの支払いプラットフォームよりも銀行カードを使用する方が安全です。これらのプラットフォームでは、監査や規制上のリスクが追加される可能性があるためです。

4. まとめ

信頼できる加盟店を選択し、隔離のために空のカードを使用し、些細な利益やその他の戦略に貪欲にならないようにすることで、通貨サークルからお金を引き出すときに銀行カードが凍結されるリスクを効果的に減らすことができます。同時に、米ドル取引所を利用して現金を引き出し、資金を迅速に送金するなどの高度な戦略と組み合わせることで、資金の安全性をさらに向上させることができます。通貨取引では、慎重かつコンプライアンスを遵守することがリスクを回避する鍵となります。

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