コスタリカの法執行機関は、仮想通貨によるマネーロンダリングに関与した犯罪組織と関係のある少なくとも36人を逮捕した。政府関係者が関与するこの犯罪組織は、2年半前に始まった捜査の末、火曜日に摘発された。

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AMコスタリカの報道によると、警察はバス路線詐欺、不動産詐欺、マネーロンダリングに関与し、数百万ドルを稼いだ犯罪者を逮捕するため、「マザーランド」と名付けられた司法捜査作戦を実行した。

法執行官が犯罪組織に関与していた

司法捜査機構（OIJ）の報告書によると、ギャングには弁護士、裁判官、交通警察官、公共運輸省の職員が含まれていた。公共運輸省の職員もギャングの一員で、それぞれ41歳と42歳のスペイン人首謀者レオンとゴメスも含まれていた。

OIJのランドール・ズニガ長官は、このギャング団を「かなり統合された犯罪組織」と表現し、「国内の人々から財産を奪い、それを第三者に合法化することに専念していた」とされている。

ティコ・タイムズによると、捜査の結果、犯罪組織は暗号通貨を購入することで盗んだ資産から資金を洗浄していたことが明らかになった。

「ある日の1回の取引で、1,300万ドル相当のビットコインが移動されました。」

ズニガ。

このギャング団には、仮想通貨の専門家が顧問として働いていた。また、バス路線を運営し、交通警官を使って偽の罰金を科して競争相手を排除していた。

2021年、犯罪組織に関与した交通警官5人がサンホセのバス運転手とその会社に偽の罰金を科したことを受けて捜査が開始された。彼らはまた、「プンタレナス州のカルデラビーチ路線のバスや公共交通機関に偽の切符を発行した」。

コスタリカ、さらなる襲撃を実施へ

捜査が続く中、約500人のOIJ捜査官を含む作戦は、全国で約47回の襲撃を実施した。当局がさらなる襲撃を行うにつれ、近いうちにさらに多くの逮捕者が出ると予想される。

OIJによると、同グループは「不動産詐欺の疑い」で捜査を受けている。同グループは、海外在住者の所有する広大な土地を評価し、その土地の偽造譲渡書類を発行した。

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その後、彼らはその土地を売却し、新たな所有者が投資を合法化できるようにした。捜査報告書によると、少なくとも300の大きな不動産がこの方法で盗まれた。ギャング団はまた、高級車や宝石などの資産を購入して資金洗浄も行っていた。襲撃中に少なくとも38台の車両、13台のバス、AR-15の武器が押収された。

Cryptopolitan の Enacy Mapakame によるレポート