トゥルキエ、暗号通貨のおかげでグレーリストから削除



トゥルキエ氏は金融活動作業部会（FATF）のグレーリストから正式に削除された。

メフメット・シムシェク財務・財務大臣は本日シンガポールで開催された総会に出席し、トルコのリストからの除外について語った。

FATFのグレーリストには、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に欠陥があるが、それらに対処するためにFATFと積極的に協力している国が含まれている。



各国の金融犯罪との戦いの順守をチェックするFATFは、トルコを2021年にグレーリストに加えた。リストから削除するためにさまざまな措置が講じられました。

リストから抜け出すための最後のステップ: 暗号通貨

トゥルキエはFATFが適用する基準40項目のうち39項目に準拠していた。グレーリストから抜け出すために取るべき最後のステップは、仮想通貨法の準備でした。

2023年10月の会合後、シムシェク大臣は「我が国がグレーリストから除外される予定の行動計画には、暗号資産に関する法的規制という項目が1つだけ残っていることが強調された」と述べた。 「他に政治的考慮がなければ、我が国がグレーリストに残る理由はない」と述べた。

仮想通貨セクターを規制する資本市場法改正法案が今週、トルコ大国民議会の総会で可決され、成立した。

どの国がグレーリストに載っていますか?

トルコの排除後は、ブルガリア、ブルキナファソ、カメルーン、クロアチア、コンゴ民主共和国、ハイチ、ジャマイカ、ケニア、マリ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、フィリピン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、シリア、タンザニア、ベトナム、イエメンリストに載っています。