仮想通貨洗浄で中国人が逮捕、その資金は880万ユーロを超えた！ (Coinsradar.netより)

最近、イタリアで中国人の男がマネーロンダリング犯罪に仮想通貨を使用した疑いで憲兵隊に逮捕され、総額約60万ユーロ相当の仮想通貨が押収された。

ローマのカラビニエリは、マネーロンダリングに仮想通貨を違法に使用した疑いのある中国人男性に注目した。

憲兵隊の捜査により、この男はソーシャルプラットフォーム上で「年中無休の分散型銀行」を名乗り、顧客のためにあらゆる種類の仮想通貨を売買できることが判明した。

男は多額の現金を所持し、それを仮想通貨と交換した。 2021 年以来、3,000 を超える通貨取引が処理され、資金総額は最大 880 万ユーロに達しました。同氏は各取引の総額の5％から10％を手数料として徴収しており、1回の取引で10万ユーロを超えることもあった。

しかし、必要な許可なしに仮想通貨取引を行うことは、違法な金融活動やマネーロンダリング犯罪の疑いが持たれています。

報道によると、この男は仮想通貨の分野では有名で、つい最近ローマで開催されたイベント「ブロックチェーンウィーク」でも業界専門家としてメディアのインタビューを受けたという。

現在、ローマ憲兵隊は裁判所の要請に応じてこの男性を予防拘禁し、携帯電話6台、ラップトップ2台、クレジットカード8枚を押収した。

同時に、憲兵隊は同氏が保有していたビットコイン、イーサリアム、テザー、MATIC、その他の仮想通貨（総額約60万ユーロ）を押収した。

報道によると、これはイタリアのカラビニエリがこれまでに押収した仮想通貨としては最大額だという。

私に従ってください！通貨サークル情報をより早く入手しましょう！間接的にさらに楽しいコンテンツがあります！ #内容挖矿