カルナタカ州マンガロール在住の男性が、暗号通貨ポンジスキームで50人以上を詐欺した疑いで逮捕された。

現地報道によると、ハイデラバードの法執行機関は「マックス・クリプト・トレーディング」ポンジ詐欺を運営したとしてクンジャスベイル・ムジブ・サヤドを逮捕した。

捜査は2022年後半に開始された。当時、被害者は、サイヤド容疑者と他の共犯者が投資で多額の利益を約束したと主張していた。この詐欺は、MAXアプリと呼ばれるAndroidアプリケーションを介して実行された。この計画では、投資から150日以内に利益が得られると約束されていた。

また、ユーザーには、紹介した新規投資家ごとに 2 パーセントの手数料が提供される。紹介者数が多いほど、手数料も高くなる。

この計画の所有者は、大手の仮想通貨トレーダーとつながりがあると主張した。さらに、彼らはアラブ首長国連邦のアジュマーンに本社があると主張して投資家を欺いた。

このグループは、計画を宣伝するために地元でイベントを開催しました。しかし、この詐欺はインドに物理的なオフィスを持たず、完全にオンラインで実行されていました。

被害者によると、この詐欺は当初、米ドルで利益を支払っていたという。これは詐欺師が信用を得るためによく使う手口だ。

この詐欺は、投資額の増加を期待する小口投資家や日銭稼ぎをする人々を引きつけることに成功した。しかし、この会社とそのアプリは、ローンチから 50 日以内に姿を消した。

この計画により、合計52人の被害者から1億6600万インドルピー（約20万ドル相当）が集められた。

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この事件は当初、複数の苦情を受けて地元警察によって登録され、その後サイバーアバード警察の経済犯罪課に送られた。

サイヤドは現在、インド刑法第420条に基づき、詐欺および不正な財産の引き渡しの誘引の罪で起訴されている。さらに、同氏は、託された財産の横領を含む背任罪第406条に基づき起訴されているほか、犯罪陰謀に加担した罪で第120B条に基づき起訴されている。

本稿執筆時点では、彼の共犯者たちは依然として逃走中である。

こうした種類の詐欺は、インドのような発展途上国ではよくあることです。詐欺師は、一般大衆の暗号通貨に対する理解不足と誇大宣伝を利用する傾向があります。

今月初め、インドの執行局（ED）は、同様のポンジースキームであるとされる投資グループの1億8000万ドル相当の資産を凍結した。

これに先立ち、監視機関は、仮想通貨マイニング投資会社として詐欺的な計画を運営したとして299の団体を告訴した。

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