一般に、市場に出回っているほとんどの種類の第 1 レベルの監視は要約されており、必要なロジックが常に含まれています。

第 1 レベルの監視の一般的なタイプは次のとおりです。

KYC (顧客確認) および AML (マネーロンダリング防止) の監視:

定義: KYC と AML の監視は、金融犯罪とマネーロンダリング活動を防止することです。投資家の身元と取引記録を確認することで、すべての参加者が法的および規制上の要件を遵守していることを確認します。

用途: トークン販売 (ICO、IDO など) では、プロジェクト当事者は通常、マネーロンダリングやその他の違法行為を防ぐために投資家に対して KYC 監査を実施する必要があります。

スマートコントラクトの監査:

定義: スマート コントラクト監査は、ブロックチェーン プロジェクトのスマート コントラクト コードのセキュリティと機能をチェックして、脆弱性や悪意のあるコードがないことを確認します。

用途: プロジェクトがオンラインになる前に、通常、サードパーティのセキュリティ会社が雇われ、ハッカー攻撃や資金損失を防ぐためにスマート コントラクトの包括的な監査が実施されます。

市場操作の監視:

定義: 市場操作監視とは、ポンプ アンド ダンプ、ウォッシュ取引などの市場操作行為を防止および検出することです。

用途: 取引パターンと取引量を分析して異常な行動や不審な活動を特定することで、市場の公平性と透明性を保護します。

価格監視:

定義: 価格監視とは、市場価格が真の需要と供給の関係を反映していることを確認するために、発行市場におけるトークンまたは資産の価格変動を追跡および分析することです。

用途: 価格警告システムを使用して、異常な価格変動が発生した場合に、調査および処理のために自動的にアラームをトリガーします。

トランザクション監視:

定義: 取引監視とは、すべての取引が合法で準拠していることを確認するために、市場での取引活動をリアルタイムで監視することです。

アプリケーション: 取引量、取引頻度、取引パターンを監視することで、潜在的な市場操作や不正行為を特定します。

情報漏洩の監視:

定義: 情報開示モニタリングとは、投資家の知る権利を確保するために、プロジェクト関係者がプロジェクトの進捗状況、資金の使用状況、その他の重要な情報を適時に開示することを保証することです。

適用: 透明性と信頼性を確保するために、プロジェクト関係者に監査レポート、開発進捗レポート、その他の重要なデータを定期的に公開するよう要求します。

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