最近の摘発では世界中で約 4,000 人が逮捕されましたが、暗号通貨詐欺の問題に関しては、まだ表面をなぞったに過ぎません。

目次

  • ソーシャルエンジニアリングとは何ですか?

  • 持続的な脅威

  • 困難な状況

インターポールは、オンライン詐欺ネットワークとの戦いを開始し、61カ国に及ぶ大規模なおとり捜査の結果、2億5,700万ドルの資産を押収したと発表した。

ファーストライト作戦により、6,745の銀行口座が凍結され、200万ドル以上の暗号通貨が押収された。

インターポールの活動の規模は実に驚異的で、3,950人が逮捕され、さらに14,643人が容疑者として特定された。

フィッシング詐欺から恋愛詐欺、投資詐欺から偽のショッピングサイトまで、発覚した犯罪行為の範囲も同様に広範囲にわたります。

出典: インターポール

インターポールは、これらの成果は違法資金の流れを監視する国際緊急支払い介入メカニズム（略してI-GRIP）を通じて達成されたと述べている。

近年のブロックチェーン分析の急速な進歩が捜査官にとって特に有利であったことは疑いようがない。

「この世界規模の警察活動の成果は単なる数字ではありません。命が守られ、犯罪が阻止され、世界経済がより健全になったことを示しています。これほど巨額の資金を没収し、その背後にあるネットワークを崩壊させることで、私たちは地域社会を守るだけでなく、世界の安全保障に深刻な脅威をもたらす国際組織犯罪グループに大きな打撃を与えることができます。」

アイザック・ケヒンデ・オギンニ博士、インターポール

しかし、他のインターポール関係者は、自分たちの仕事はまだ終わっていないと強調し、ある関係者は「世界はソーシャルエンジニアリング詐欺の深刻な課題に取り組んでいる」と警告した。

出典: インターポール ソーシャルエンジニアリングとは何ですか?

ソーシャル エンジニアリングは、特に暗号通貨や Web3 の分野で蔓延しており、被害者は残念ながら信じられないほど良い主張に騙されてしまいます。

2022年に、Talos Intelligenceは、Discordユーザーに巨額の暗号通貨プレゼントが提示された例を挙げましたが、これは単にシードフレーズを入手するための試みにすぎませんでした。

このようなサーバーは非常に洗練されているため、「詐欺」という言葉を口にしただけでも即座に禁止されてしまいます。

一方、X で暗号通貨に関する問題を投稿すると、大手ブランドの公式カスタマー サービス部門を装った偽のアカウントから返信が届くことがよくあります。

専門家によると、ソーシャルエンジニアリング攻撃を展開する詐欺師は、偽りの緊急感を植え付け、被害者によく考えずに素早く行動するよう促そうとする。Lossless DeFiが正しく指摘しているように:

「ソーシャルエンジニアリングは、ソフトウェアやシステムの脆弱性ではなく、人為的なミスを利用するため、特に危険な攻撃形態です。」

ロスレスDeFi

持続的な脅威

ロマンス詐欺は、暗号通貨が関係するもう一つの一般的な脅威です。

この問題はあまりにも蔓延しているため、米国連邦取引委員会は消費者に対して率直な警告を出した。ソーシャルメディアで知り合った人が投資のレッスンを申し出てきたら、たとえその人にどれほど好意を持っていても、どれほど注目され愛情を注がれていても、直ちに連絡を絶つべきだ、というものだ。

「ネット上の恋愛対象者が詐欺を働くとは誰も思わないが、詐欺師は手腕が優れている。彼らはあなたと感情的なつながりを築くが、その前にあなたのプロフィールやプラットフォーム上のその他の情報をチェックするなど、下調べを済ませている。」

連邦取引委員会

そして今週、FBIは、すでに仮想通貨詐欺で被害を受けた被害者が再び標的にされることになるだろうと警告した。詐欺師は弁護士を装って連絡を取り、これまでに失った資金を取り戻す手助けをすると約束している。推定では、2月までの1年間で少なくとも990万ドルがこのようなケースで失われたと示唆されているが、この数字はおそらく不確かなものだ。

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困難な状況

オペレーション・ファースト・ライトの結果は、控えめに言っても心強いものだ。あるケースでは、国際的な連携により、70歳の男性が技術サポートを装った詐欺師に28万1000ドルを失うのを防いだ。

しかし残念なことに、暗号通貨詐欺は依然として非常に多く発生しており、表面上は検出されない不正行為も数多く存在します。

そして、多くの場合、詐欺行為を行っている人々も脅迫を受けて働いており、彼ら自身も被害者であるという事実を振り返ることが重要だ。国連の推計によると、20万人以上が海外の高給の仕事に誘われて応募し、パスポートを没収されたという。

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