Binance.USは、規制当局による制裁により、ワシントン州のユーザーに対する暗号通貨およびデリバティブサービスの停止を発表した。同取引所は運営ライセンスを失い、8月20日からワシントン州でのサービスを停止し、運営を停止せざるを得なくなった。

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ワシントン州は、この取引所のライセンスと運営許可を取り消した最新の米国州となった。この取引所が米国の管轄下で厳しい規制監督を受けるのはこれで8回目となる。他の州は、元CEOのチャンポン・ジャオ（通称CZ）がマネーロンダリング防止規制違反の罪を認めたことを受けて、バイナンスの許可と運営ライセンスを停止、取り消し、または更新しなかった。

こんにちは。ワシントン州の規制の進展により、https://t.co/AZwoBOgsqS は、2024 年 8 月 20 日以降、ワシントン州の顧客に対する業務を停止し、同州に拠点を置くすべてのアカウントを閉鎖します。

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 2024年6月26日

Binance.USは2019年にBinance.comの子会社として設立され、その運営は親会社の運営とは独立しています。しかし、両社はオペレーティングソフトウェア、ブランド、ロゴを共有しています。米国の規制当局は、特にCZに4ヶ月の懲役刑が言い渡された後、この取引所がBinance.comと資金を混同していると非難しています。

ノースダコタ州、Binance.USの送金業者ライセンスを取り消す

6月、ノースダコタ州は同取引所の送金ライセンスを取り消し、Binance.USはノースダコタ州の顧客に対する法定通貨および仮想通貨関連の取引を永久に停止せざるを得なくなった。同州はまた、同取引所の透明性の欠如と当局との協力不足を指摘した。オレゴン州もこれに追随し、同取引所の送金ライセンスを停止した。

Binance.US は、ジョージア州、コネチカット州、ミネソタ州、オハイオ州でも新規ユーザーの登録を停止した。同取引所は、ニューヨーク州、テキサス州、バーモント州、ハワイ州でライセンスを取り消された。

米国SECとインドのFIUによるBinanceに対する取り締まり。米国

ワシントン州などの各州による最近の規制の展開は、米国証券取引委員会（SEC）がBinance.USの親会社であるBinanceに対して提起した訴訟を受けてのものである。

SECは、Binance.USが取引所、デジタル資産仲介業者、決済機関としての登録プロトコルを遵守していないと非難した。米国SECはまた、ウォッシュトレーディング、操作的取引、マネーロンダリングを抑制するための同取引所のプロトコルが不十分であると指摘した。SECは6月にBinance.USの資産を凍結しようとしたが、裁判官は申し立てを却下した。

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インドも6月21日、管轄区域のマネーロンダリング防止規制に違反してデジタル資産サービスを促進したとして多額の罰金を科し、この取引所に注目を集めた。インドの金融情報機関（FIU）は、この暗号通貨取引所に225万ドル（約1億8820万ルピー）の罰金を科した。

インドの規制当局は、バイナンスの貧弱なマネーロンダリング対策プロトコルが無視され、犯罪者が最終的にテロ資金供与につながる可能性があると強調した。FIUはまた、バイナンスがFIUに登録せず、インドのすべての法律を遵守しなかったとして、1月にバイナンスの業務を4か月間禁止し、さらに200万ドルの罰金を課した。

コリンズ・J・オコスによるクリプトポリタンのレポート