ChainCatcherの報告によると、カリフォルニア州の住民が、基本的な審査を実施しなかったとして、アジアに本社を置く3つの銀行を訴え、暗号詐欺で約100万ドルを失ったと主張しています。
2024年12月31日に提出された訴状によれば、ケン・リムの弁護士は、彼のクライアントが2023年6月にLinkedInを通じて暗号通貨投資の機会を受け、詐欺師に資金を移すよう説得されたと述べています。
資金は3つのアジアの銀行に預け入れられ、最終的に第三者の口座に移されました。弁護士は、これらの銀行がKYCやマネーロンダリング防止などのコンプライアンスチェックを実施せず、詐欺活動を特定できず、詐欺師に口座を開設させ、詐欺を行わせたと非難しています。