アルゼンチン vs.暗号ポンジ：350万ドルのUSDTが凍結！ 💥

仮想通貨界にまたしても大スキャンダル！ 🌐 アルゼンチンは大規模な作戦を実行し、Rainbowexプラットフォームに関連するUSDTの350万ドルを凍結した。 💸

捜査の結果、ネズミ講の容疑で容疑者１０人が逮捕された。 🕵️‍♂️ 当局は、このプラットフォームは「信じられないほどの収益」を約束して投資家を惹きつけたが、最終的には資金が再分配されただけだと述べた。

興味深いことに、そのようなケースはますます頻繁になってきています。 🤔 これは暗号通貨コミュニティに対するシグナルです。賢明に投資し、プロジェクトをチェックし、リスクなしで「金の山」を約束する人を信用しないでください。 🚩

あなたの考えを共有してください！仮想通貨プラットフォームに対する管理を強化する必要があるのか​​、それともそのような行為は業界の発展を妨げるだけなのでしょうか? 💬

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😱 教会の壁の中に暗号ポンジ？スキャンダル勃発中！

CFTCは、仮想通貨詐欺に誘い込んで教区民1,515人をだまし取ったとして、ワシントンD.C.を拠点とするフランシエ・オバンド・ピニーロ牧師に対して訴訟を起こした。

💰 その様子:
🔹 ピニーロは、Solanofi および Solano Capital Investments のディレクターであると名乗りました。
🔹 彼は、月あたり最大 35% の利益と、紹介者に対するボーナス (各招待者の 15%) を約束しました。
🔹 約 600 万ドルを集めましたが、実際には... 取引は 1 つもありませんでした。お金はすべて牧師のポケットに入りました。

📉 私たち全員への教訓:
1️⃣ 何かがうますぎるように聞こえる場合、それはおそらく詐欺です。
2️⃣ 常に企業のライセンスと創設者の評判を確認してください。
3️⃣ 感情に任せて投資しないでください - 市場を研究してください。

お金を大切にして、偽預言者に気をつけてください! 🙏💸
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中国当局は2億8000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを取り締まる。 🇨🇳👮🏻‍♂️

中国内モンゴル自治区赤峰市にある国内安全局元宝支局は、主要な仮想通貨ポンジスキームの解体に成功した。北京から運営されているこの未公開のプラットフォームは、洗練された組織構造と革新的なマーケティング戦術を使用しており、仮想通貨に関連した犯罪行為の疑いを引き起こしました。

13 の省と市にまたがって事業を展開しており、このプラットフォームには 18,000 人を超える登録メンバーがいます。取引総額は２０億元（２億８０００万ドル）を超え、違法行為の規模が明らかになった。プロジェクトの主な目的は、古典的なポンジ構造でした。

中国の法執行機関はすぐに対応し、仮想通貨プラットフォームに関連した容疑者30人を逮捕した。さらに、この事件に関連して1000万元近くを凍結した。捜査は進行中であり、主な容疑者2名が当局に自首した。

この訴訟は、中国による現在の仮想通貨資産禁止を背景に起きている。禁止にもかかわらず、仮想資産の魅力は消えず、多くの中国国民がVPN経由で仮想通貨プラットフォームにアクセスするようになっている。

この大規模なポンジスキームの取り締まりは、仮想通貨分野での違法行為と闘う当局の取り組みを浮き彫りにしている。捜査が進むにつれ、金融テクノロジーと犯罪企業の交差点によってもたらされる課題をはっきりと思い起こさせることになる。

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中国当局、2億8000万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームを摘発。🇨🇳👮🏻‍♂️

中国内モンゴル自治区赤峰市国内安全局元宝支局は、大きな進展として、大規模な仮想通貨ポンジスキームの解体に成功した。北京を拠点とするこの非公開プラットフォームは、洗練された組織構造と革新的なマーケティング戦術を採用しており、仮想通貨に関わる犯罪行為の疑いが高まっている。

13の省と市にまたがるこのプラットフォームは、1万8000人以上の登録会員を誇っている。総取引額は20億元（2億8000万ドル）を超え、違法行為の規模が明らかになった。このスキームの主な焦点は、典型的なポンジスキーム構造だった。

中国の法執行機関は迅速に対応し、この仮想通貨プラットフォームに関連する容疑者30人を逮捕した。さらに、当局は事件に関連する約1,000万元を凍結した。捜査は現在進行中で、主な容疑者2人が当局に自首している。

この事件は、中国がすでに仮想通貨資産を禁止している状況下で展開している。禁止にもかかわらず、仮想資産の魅力は消えず、多くの中国国民がVPN経由で仮想通貨プラットフォームにアクセスしている。

この大規模なポンジスキームの取り締まりは、仮想通貨分野における違法行為と戦う当局の取り組みを浮き彫りにしている。捜査が進むにつれ、金融テクノロジーと犯罪組織の交差点がもたらす課題をはっきりと思い起こさせるものとなっている。

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OmegaPro.IN レビュー: 同じ名前、異なるポンジ スキーム。

OmegaPro.IN は、ドバイに本拠を置く悪名高い OmegaPro Ponzi と混同しないように注意してください。同社の Web サイトでは所有権や経営陣の情報が提供されていません。

OmegaPro.IN の Web サイト ドメイン (「omegapro. in」) は、2023 年 5 月 11 日に非公開で登録されました。

OmegaPro.IN は Web サイトのフッターに、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の私書箱の住所を記載しています。明らかな理由により、これは無意味です。

OmegaPro.IN によるさらなる試みには、ポーランドのダミー会社の証明書 (これは 2020 年に遡り、改ざんされているようです) が含まれます。 Renaissance Insurance が提供する保険書類 (これは 2015 年に遡り、明らかに改ざんされています) と Omega-Pro LTD の英国のペーパーカンパニー証明書です。
詐欺師は偽の詳細を記載したダミー会社を簡単に組み込むことができるため、MLM デューデリジェンスの目的では、これらの証明書は無意味です。

さらに、OmegaPro.IN は、MLM 暗号通貨投資スキームとして自らを売り込んでいます。英国のFCAは2023年10月8日にMLM仮想通貨投資スキームを完全に禁止した。

OmegaPro.IN の規制上の問題に加え、フランスの AMF は 2023 年 12 月 5 日に OmegaPro.IN を投資ブラックリストに追加しました。

OmegaPro.IN 結論:
OmegaPro.IN は、崩壊した OmegaPro ポンジ スキームを現金化しようとする試みとみられます。 OmegaPro は数十億ドルのポンジであると疑われており、その所有者は逮捕されるまで潜伏しているため、彼らが OmegaPro.IN と何の関係があるとは考えにくいです。

これは、手っ取り早く金儲けを狙った、日和見的な詐欺師です。

すべてのMLMポンジスキームと同様に、アフィリエイトの募集が枯渇すると、新たな投資も枯渇します。

#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork

$NEIRO
公式サイトをチェックしてください。詐欺のようです。
このコインに何百万ドルも投資した人がいて、苦労して稼いだお金で清算された人もたくさんいます。

これは操作的なクソコインです。いつでも荒っぽく引っ張られる可能性があることに注意してください。

#ponzischeme #Ponzi #questionable

🚨 仮想通貨史上最大の詐欺トップ 10 🚨

業界を揺るがし、投資家に数十億ドルの損害を与えた悪名高い詐欺で、仮想通貨詐欺の暗い世界を詳しく調べましょう。

1️⃣ BitConnect (2016-2018)

BitConnect は、貸付プログラムを通じて高い収益を約束していましたが、ポンジ スキームであることが明らかになりました。崩壊し、数十億ドルの損失が発生しました。

2️⃣ OneCoin (2014-2017)

革命的な仮想通貨として宣伝されていた OneCoin は、2017 年に姿を消した Ruja Ignatova が実行した数十億ドル規模の詐欺でした。実際のブロックチェーンはありませんでした。

3️⃣ MT. Gox (2011-2014)

MT.かつて最大のビットコイン取引所だった Gox は、ハッキングと管理ミスにより 85 万ビットコイン (当時 4 億 5,000 万ドル相当) を失い、破産に至りました。

4️⃣ PlusToken (2018-2019)

PlusToken は、運営者が逮捕される前に、高いリターンを約束して投資家から 20 億ドル以上をだまし取りました。

5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)

QuadrigaCX は、CEO の Gerald Cotten が亡くなった後に倒産し、1 億 9,000 万ドル相当の暗号通貨を墓場まで持っていったとされていますが、不正行為が疑われています。

6️⃣ BitClub Network (2014-2019)

BitClub Network は、創設者が逮捕される前に、不正なマイニング プール操作で投資家から 7 億 2,200 万ドルをだまし取りました。

7️⃣ WoToken (2018-2020)

PlusToken と同様に、この中国のポンジスキームは、運営者が逮捕される前に投資家から 10 億ドル以上を詐取しました。

8️⃣ Thodex (2021)

トルコの取引所は突然取引を停止し、CEO は 20 億ドルの投資家資金を持って逃亡しました。

9️⃣ Africrypt (2021)

南アフリカの兄弟 2 人が、プラットフォームから 36 億ドル相当のビットコインを盗み、姿を消したとされています。

🔟 Mirror Trading International (2019-2020)

この南アフリカのビットコイン取引プラットフォームはポンジスキームであることが判明し、5 億 8,900 万ドル以上の損失につながりました。

📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto

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🕵️‍♂️ Chainalysis の最新レポートによると、2024 年の暗号詐欺の平均存続期間は 2020 年の 271 日と比較して 42 日に短縮されています。

🥷 詐欺師は「豚の屠殺」スキームを頻繁に使用します。これは、最初は小さな利益で被害者を誘惑して信頼と自信を築き、その後大きな損失を搾取するものです。🐖🔪

この詐欺プロジェクトには注意してください。

特にパキスタン人とインド人のコミュニティ。

#scammeralert
#ponzischeme

タイトル: #scam を知る
暗号通貨の世界をナビゲート: Binance やその他の詐欺に注意

暗号通貨は絶大な人気を博し、投資家に新しい刺激的な機会を提供しています。しかし、人気の高まりとともに、詐欺や不正行為も増加しています。主要な暗号通貨取引所である Binance も、こうした課題から逃れることはできません。進化し続ける暗号通貨の世界で、よくある詐欺、誤解を招く情報、そして自分自身を守る方法を探ってみましょう。

1. #PhishingScams :
フィッシングは、暗号通貨の分野で依然として蔓延している脅威です。詐欺師は、Binance などの正当なプラットフォームを模倣した偽の Web サイトを作成し、ユーザーをだましてログイン認証情報を提供させます。常に Web サイトの URL を再確認し、2 要素認証 (2FA) を有効にしてセキュリティを強化してください。

2. なりすましとソーシャルエンジニアリング:

詐欺師は、Binance のサポート担当者や暗号通貨コミュニティの有力者になりすまし、ソーシャルメディアやメールを通じてユーザーにアプローチすることがあります。迷惑メッセージには注意し、機密情報を共有する前に必ず人物または団体の身元を確認してください。

3. #pumpanddump スキーム:

ポンプ アンド ダンプ スキームでは、主催者は虚偽または誤解を招く情報を通じて暗号通貨の価格を人為的につり上げ、最高値で保有分を売却して他の投資家に損失を与えます。注意を払い、投資機会を徹底的に調査してください。

4. 偽の #ICOSCAM とトークン販売:
詐欺師の中には、偽のイニシャル コイン オファリング (ICO) やトークン販売を作成し、高いリターンを約束して投資家を誘惑する人もいます。必ずプロジェクトの正当性を調査し、ホワイトペーパーを確認し、その背後にあるチームの資格を確認してください。
5. #ponzischeme :
ポンジスキームは、新規投資家からの資金を使って、最初の投資家に高い利益を約束します。これらのスキームは持続不可能であり、しばしば破綻し、大きな損失をもたらします。あまりにも良すぎると思われる投資機会には注意してください。

世界最大の暗号通貨詐欺の1つを指揮したワンコインの創設者ルジャ・イグナトワ氏は、世間の目から姿を消してから5年以上経って、再び脚光を浴びている。

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🚨 SEC が疑惑の仮想通貨ポンジスキームを取り締まる: 包括的な分析 🚨

証券取引委員会 (SEC) は、大規模なポンジスキームの疑惑に対応して、仮想通貨取引ボット運営者に対して大胆な措置を講じ、資産を凍結しました。🌐💥

知っておくべきことは次のとおりです:

- **ポンジスキームの疑惑**: SEC は、運営者が古典的なポンジスキームを画策し、新しい投資家の資金を使用して以前の投資家に支払い、非現実的なリターンを約束していると非難しています。この持続不可能なモデルは、終わりのない新しい資本の流入に依存しています。🌀💸

- **仮想通貨取引ボット詐欺**: 運営者は、自動化された仮想通貨取引を通じて高いリターンを約束し、取引ボットに関する虚偽の主張で投資家を欺きました。SEC は、これらの主張は純粋な欺瞞であると主張しています。 🤖🚫

- **資産凍結**: SEC の資産凍結は、詐欺行為を阻止し、潜在的な被害者を保護し、資産を回収可能な状態に保つことを目的としています。🛑🔒

- **投資家への警告**: このケースは、異常に高いリターンに遭遇した場合に細心の注意を払う必要があることを浮き彫りにしています。詐欺の餌食にならないためには、徹底した調査と懐疑心が不可欠です。📉🔍

- **規制措置**: SEC の断固たる措置は、投資家保護と市場の健全性に対する SEC の取り組みを強調し、詐欺師に強いメッセージを送り、規制遵守の重要性を強調しています。⚖️🚀

- **継続中の調査**: SEC の調査は継続しており、影響を受けた投資家に対するさらなる措置と賠償の可能性があります。詐欺的な計画を回避するために、警戒を怠らず情報を入手してください。

警戒を怠らず、投資を保護してください。 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE

誰か、ポンジスキームになったコイン/トークンに投資した人はいますか？

Mcoinはそのようなポンジスキームの一つで、近いうちに詳細について投稿します。

暗号通貨が成長するにつれて、これらの詐欺も徐々に増えるので、安全に過ごしてください。

#scamriskwarning #ponzischeme

緊急ニュース: Plus Token ポンジスキーム警報 💰🚨🤔‼️

🇨🇳 中国、ポンジスキームで押収した 20 億ドルのイーサリアムを移動、次はビットコインと XRP か? 👀

水曜日、当局が Plus Token ポンジスキームを取り締まった後、数百のウォレットが 2021 年に中国警察が押収した 20 億ドルのイーサリアムを移動しました。

#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop

ポンジスキームはドミノ効果ですか?

信じられないかもしれませんが、ポンジスキームはドミノ効果に似ています。注意して、信頼できるプロジェクトにのみ投資してください。常に #DYOR

1. 新規投資家が初期投資家に支払う: 初期投資家は利益からではなく、新規参加者の投資からリターンを受け取ります。

2. 新規投資家の絶え間ない必要性: 収益性を維持し、リターンを支払い続けるには、スキームに新規投資家の継続的な流入が必要です。

3. 崩壊の必然性: 新規投資が減速または停止すると、スキームは初期の投資家に約束されたリターンを履行できないため崩壊します。

4. 損失の連鎖反応: 新規資金の流入が停止するとすぐに、資金不足によりドミノ効果が発生し、スキームは急速に崩壊し、ほとんどの参加者に多大な損失をもたらします。

この連鎖反応は、ドミノ倒しの連鎖に似ており、ポンジースキームの持続不可能な性質と、新規投資家の募集が止まったときの必然的な崩壊を浮き彫りにしています。

#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme

🚨 自分を守る: 暗号通貨ポンジスキームを回避する方法 🚨

暗号通貨愛好家として、ポンジスキームや詐欺行為の被害者にならないように、警戒を怠らず情報を得ることが重要です。最近の FBI の報告によると、暗号通貨詐欺で 40 億ドル以上が失われたと報告されており、デジタル資産分野では注意を払うことが重要であることが浮き彫りになっています。

ポンジスキームを避けるためのヒントをいくつかご紹介します。

1. 徹底的に調査する: 暗号通貨プロジェクトに投資する前に、チーム、テクノロジー、ビジネスモデルについて徹底的に調査してください。トレーニング中であると主張する場合は、必ず取引記録があるはずです。

2 危険信号に注意: リスクがほとんどなく、高いリターンが保証されているプロジェクトには注意してください。ポンジスキームは、疑いを持たない投資家を誘い込むために非現実的な約束に頼ることがよくあります。透明性の欠如や過度に複雑な構造の兆候に注意してください。

3️ 情報を確認する: プロジェクト チームから提供されたすべての情報を再確認してください。多くの詐欺プロジェクトは偽の住所とスタッフを使用し、ビジネス登録のみを表示します。受動的なリターンを提供している場合、それは証券の提供です。合法であるためには、地元の金融規制当局に登録されている必要があります。

4 直感を信じてください: 何かがおかしいと感じたり、信じられないほど良すぎると感じたりした場合は、直感を信じて慎重に進めてください。投資に関しては、後悔するより安全を優先してください。

一緒に安全な暗号通貨コミュニティを作り、ポンジ スキームの餌食にならないように自分たちを守りましょう。情報を入手し、注意を怠らず、一緒に自信を持って暗号通貨の世界をナビゲートしましょう。💪💰

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