新しいChainalysisのレポートによると、中国語のネットワークは現在、世界の暗号マネーロンダリングフローの不釣り合いなシェアを扱っています。
中国語のマネーロンダリングネットワーク(CMLN)は現在、知られているロンダリング活動の約20%を占めていると、この会社は述べています。2020年以降、これらのネットワークへの流入は、中央集権的な取引所や分散型金融プロトコルへのものよりも、何千倍も速く成長しており、犯罪者はますます資金が凍結される可能性のある場所を避けています。
Chainalysisは2025年だけでCMLNによって処理された少なくとも161億ドルを特定し、1,800のアクティブなウォレットと6つのコアサービスタイプに分散しています。これには、銀行口座や取引所のウォレットへの初期アクセスを提供する「ランニングポイント」ブローカーから、広範なマネーミュールネットワーク、非公式のOTCデスク、汚染された暗号を割引価格で公然と取引する「ブラックU」サービスまでが含まれます。