estafa
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テレグラムエアドロップの現実!!!
ここにいる私たちの多くは、テレグラムのエアドロップが 100% 安全で信頼できる副収入源であると約束されているため、これに参加したり、参加し続けています。私たちは皆、これらの種類の収入を推奨するユーチューバーやインフルエンサーからこれらのエアドロップについて学びました。彼らは私たちにエアドロップの 1 つに入り、この世界に行くためのリンクを与えてくれました...
しかし、厳しい現実は、これらのエアドロップの恩恵を受けるグループは 2 つだけであるということです。その方法については後ほど説明します。
まず、資金を集めてプロジェクトを宣伝する必要があるゲーム/トークンの CEO または作成者がいます。彼らが作成したトークンをリストするため。
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まず、資金を集めてプロジェクトを宣伝する必要があるゲーム/トークンの CEO または作成者がいます。彼らが作成したトークンをリストするため。
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Phishing masivo roba 15,079 DETH y desestabiliza los mercados DeFi
Una ballena de criptomonedas perdió aproximadamente 36 millones de dólares en un ataque de phishing, según informó Scam Sniffer, una firma especializada en seguridad blockchain. El ataque involucró el drenaje de 15,079 DETH, un activo diseñado para mantener paridad 1:1 con Ethereum (ETH), lo que causó una gran perturbación en los mercados de finanzas descentralizadas (DeFi).Los datos proporcionados por Arkham Intelligence sugieren que la dirección afectada podría estar vinculada con la firma de capital de riesgo Continue Capital, aunque la empresa aún no ha emitido ningún comentario oficial sobre el incidente.
El modus operandi del grupo Angel Drainer
El ataque ha sido atribuido al grupo de phishing Angel Drainer, conocido por ofrecer servicios de “draining-as-a-service” (DAAS). Según Yu Xian, fundador de la firma de seguridad blockchain SlowMist, este grupo provee herramientas de phishing, como cuentas falsas en redes sociales y sitios web fraudulentos, a estafadores a cambio de una porción de los fondos robados. Durante el 2023, este tipo de servicios contribuyó a la pérdida de 295 millones de dólares provenientes de 324,000 víctimas.
Scam Sniffer reveló que solo en el tercer trimestre de 2024, las estafas de phishing han generado pérdidas de aproximadamente 126 millones de dólares en el sector cripto. Estos ataques siguen siendo un problema persistente y costoso para los usuarios de criptomonedas.
El impacto en el mercado de DETH
El ataque también tuvo repercusiones significativas en los mercados de DETH, un activo vinculado al valor de ETH. Tras el robo, el atacante intercambió los DETH robados por ETH a través de un intercambio descentralizado, según el análisis del experto en blockchain Ember CN. Sin embargo, la liquidez disponible en el pool de DETH fue insuficiente, y el atacante solo logró recibir 2,288 ETH de los 14,079 DETH que intentó vender.#Ethereum #ETH #Ethereum✅ #BecomeCreator #estafa $ETH
Una ballena de criptomonedas perdió aproximadamente 36 millones de dólares en un ataque de phishing, según informó Scam Sniffer, una firma especializada en seguridad blockchain. El ataque involucró el drenaje de 15,079 DETH, un activo diseñado para mantener paridad 1:1 con Ethereum (ETH), lo que causó una gran perturbación en los mercados de finanzas descentralizadas (DeFi).Los datos proporcionados por Arkham Intelligence sugieren que la dirección afectada podría estar vinculada con la firma de capital de riesgo Continue Capital, aunque la empresa aún no ha emitido ningún comentario oficial sobre el incidente.
El modus operandi del grupo Angel Drainer
El ataque ha sido atribuido al grupo de phishing Angel Drainer, conocido por ofrecer servicios de “draining-as-a-service” (DAAS). Según Yu Xian, fundador de la firma de seguridad blockchain SlowMist, este grupo provee herramientas de phishing, como cuentas falsas en redes sociales y sitios web fraudulentos, a estafadores a cambio de una porción de los fondos robados. Durante el 2023, este tipo de servicios contribuyó a la pérdida de 295 millones de dólares provenientes de 324,000 víctimas.
Scam Sniffer reveló que solo en el tercer trimestre de 2024, las estafas de phishing han generado pérdidas de aproximadamente 126 millones de dólares en el sector cripto. Estos ataques siguen siendo un problema persistente y costoso para los usuarios de criptomonedas.
El impacto en el mercado de DETH
El ataque también tuvo repercusiones significativas en los mercados de DETH, un activo vinculado al valor de ETH. Tras el robo, el atacante intercambió los DETH robados por ETH a través de un intercambio descentralizado, según el análisis del experto en blockchain Ember CN. Sin embargo, la liquidez disponible en el pool de DETH fue insuficiente, y el atacante solo logró recibir 2,288 ETH de los 14,079 DETH que intentó vender.#Ethereum #ETH #Ethereum✅ #BecomeCreator #estafa $ETH
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ビットコインで防ぐことができるピラミッド詐欺
😔 今週、ブエノスアイレス州の人口6万人に満たない小さな町、サンペドロが新たなねずみ詐欺の被害者になりました。 RaibowEx には、約 20,000 人の人々とその貯蓄が関係します。
👮🏼 当局はすでにこの組織に関連する2軒の家を発見しました。
👀 このような状況を踏まえて、カミロは次のように説明しています。
人々が詐欺に資金を投じるのは、ビットコインが時間の経過とともに指数関数的に成長するだけでなく、本質的に倫理的であり、人類全体の発展を促進する価値蓄積の代替手段であることを理解していないからです。
カミロの完全な屈曲がここにあります。 #argentina #Bitcoin #estafas #estafa #ArgentinaCripto $BTC
😔 今週、ブエノスアイレス州の人口6万人に満たない小さな町、サンペドロが新たなねずみ詐欺の被害者になりました。 RaibowEx には、約 20,000 人の人々とその貯蓄が関係します。
👮🏼 当局はすでにこの組織に関連する2軒の家を発見しました。
👀 このような状況を踏まえて、カミロは次のように説明しています。
人々が詐欺に資金を投じるのは、ビットコインが時間の経過とともに指数関数的に成長するだけでなく、本質的に倫理的であり、人類全体の発展を促進する価値蓄積の代替手段であることを理解していないからです。
カミロの完全な屈曲がここにあります。 #argentina #Bitcoin #estafas #estafa #ArgentinaCripto $BTC
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¡ESTAFA PIRAMIDAL EN PROCESO!
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
se trata de una aplicacion llamada BONJOUR, una estafa de tipo Esquema PONZI, el cual consiste en el "Alquiler de Bicicletas" que no existen, el cual tu inviertes una cantidad de Dinero, y estos te pagan diario una cantidad de Dinero, el sistema asegura pagar a sus contribuyentes, pero el sistema colapsa..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
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GOTBIT: 市場操作スキームに対するコミュニティの反応
GOTBIT Consulting LLC の CEO、Aleksei Andriunin に対する最近の刑事訴訟は、仮想通貨の世界を震撼させました。市場操作の中心人物である GOTBIT は、2017 年から 2024 年にかけて陰謀、電信詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されます。彼らの主な戦略は何ですか? 「ウォッシュ取引」を通じて取引高を人為的につり上げ、投資家を欺き、価格を人為的につり上げ、企業がつり上げられた価格で資産を売却できるようにする戦術。このスキャンダルに注目が集まる中、投資家、特に小売業者の反応が今後の展開の鍵となるだろう。
GOTBIT の隆盛と衰退: 市場操作スキャンダル
2017 年から 2024 年にかけて、GOTBIT は仮想通貨の価格を操作し、「ウォッシュ トレーディング」を通じて市場が活発であるかのような錯覚を生み出しました。この手法は、同じアカウント内で暗号通貨を売買し、取引量を膨らませることで構成されています。このため、特定の資産の需要が高いように見え、逃すことを恐れた個人投資家がトークンを購入するようになりました。価格が十分に上昇すると、GOTBIT は資産を売却し、投資家には過大評価されたトークンが残ります。
この操作は、アンドリウニンと彼の会社に対して起こされた告発の核心である。さらなる詳細が明らかになるにつれて、仮想通貨市場への影響が明らかになり始めています。
独創的な FBI のおとり捜査: NexFundAI トークン
大胆かつ前例のない動きとして、FBI は独自のトークン #GOTBIT #BinanceTurns7 #BecomeCreator #ciberseguridad #estafa を作成することで、暗号通貨分野での不正行為の捜査に直接関与するようになりました。
GOTBIT Consulting LLC の CEO、Aleksei Andriunin に対する最近の刑事訴訟は、仮想通貨の世界を震撼させました。市場操作の中心人物である GOTBIT は、2017 年から 2024 年にかけて陰謀、電信詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されます。彼らの主な戦略は何ですか? 「ウォッシュ取引」を通じて取引高を人為的につり上げ、投資家を欺き、価格を人為的につり上げ、企業がつり上げられた価格で資産を売却できるようにする戦術。このスキャンダルに注目が集まる中、投資家、特に小売業者の反応が今後の展開の鍵となるだろう。
GOTBIT の隆盛と衰退: 市場操作スキャンダル
2017 年から 2024 年にかけて、GOTBIT は仮想通貨の価格を操作し、「ウォッシュ トレーディング」を通じて市場が活発であるかのような錯覚を生み出しました。この手法は、同じアカウント内で暗号通貨を売買し、取引量を膨らませることで構成されています。このため、特定の資産の需要が高いように見え、逃すことを恐れた個人投資家がトークンを購入するようになりました。価格が十分に上昇すると、GOTBIT は資産を売却し、投資家には過大評価されたトークンが残ります。
この操作は、アンドリウニンと彼の会社に対して起こされた告発の核心である。さらなる詳細が明らかになるにつれて、仮想通貨市場への影響が明らかになり始めています。
独創的な FBI のおとり捜査: NexFundAI トークン
大胆かつ前例のない動きとして、FBI は独自のトークン #GOTBIT #BinanceTurns7 #BecomeCreator #ciberseguridad #estafa を作成することで、暗号通貨分野での不正行為の捜査に直接関与するようになりました。
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P2P ビジネスで Provincial Venezuela を使用するユーザーに注意してください。
彼らは私の USDT を購入することで詐欺を行おうとし、私に偽のキャプチャを提供し、私が銀行口座をチェックしないように私の ID 番号を使用して、私が入力しようとするたびにユーザーをブロックしようとして何度も失敗しました。そのため私のアカウントを確認することができず、彼らは異議を申し立てようとしています。
彼らは私の USDT を購入することで詐欺を行おうとし、私に偽のキャプチャを提供し、私が銀行口座をチェックしないように私の ID 番号を使用して、私が入力しようとするたびにユーザーをブロックしようとして何度も失敗しました。そのため私のアカウントを確認することができず、彼らは異議を申し立てようとしています。
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PERDIO LOS AHORROS DE TODA SU VIDA POR INVERTIR EN CRYPTO MONEDAS! CUIDADO CON ESTA ESTAFA TAN COMUN EN EL MUNDO Y LATINOAMERICA.
Kevin McVie, a sus 74 años, creía que sus inversiones en criptomonedas eran rentables al ver ganancias inesperadas en su plataforma. Sin embargo, fue víctima de estafas criptográficas, un problema común en el mundo y Latinoamérica.
A pesar de conocer los riesgos, McVie, cuyo negocio en Los Ángeles sufrió por la pandemia, buscó en criptomonedas una solución para sus ahorros de jubilación afectados por la volatilidad del mercado.
Navegando por Instagram, encontró BitBit, una empresa en Londres que se autodenominaba "corredor financiero internacional" especializado en criptomonedas. Al abrir cuenta, Pavel, representante de BitBit, se comunicó en ruso a través de Telegram, estableciendo una conexión personal.
McVie inició con $500, viendo crecimiento en semanas. Animado por Pavel, invirtió más de $340,000, toda su vida de ahorros.
Su hijo, Daniel McVie, explicó que la plataforma mostraba gráficos de crecimiento falsos.
La estafa fue evidente al intentar retirar fondos: BitBit solicitó el 2% como "medida de seguridad", enviando un documento falso de Barclays. Al descubrir la estafa, McVie ya había perdido todo su dinero, enfrentando la vergüenza de haber "perdido el 100% de la liquidez de mi familia", según su hija, Lina O'Connor.
#Fraud #FraudAlert #estafa #BITBIT
Kevin McVie, a sus 74 años, creía que sus inversiones en criptomonedas eran rentables al ver ganancias inesperadas en su plataforma. Sin embargo, fue víctima de estafas criptográficas, un problema común en el mundo y Latinoamérica.
A pesar de conocer los riesgos, McVie, cuyo negocio en Los Ángeles sufrió por la pandemia, buscó en criptomonedas una solución para sus ahorros de jubilación afectados por la volatilidad del mercado.
Navegando por Instagram, encontró BitBit, una empresa en Londres que se autodenominaba "corredor financiero internacional" especializado en criptomonedas. Al abrir cuenta, Pavel, representante de BitBit, se comunicó en ruso a través de Telegram, estableciendo una conexión personal.
McVie inició con $500, viendo crecimiento en semanas. Animado por Pavel, invirtió más de $340,000, toda su vida de ahorros.
Su hijo, Daniel McVie, explicó que la plataforma mostraba gráficos de crecimiento falsos.
La estafa fue evidente al intentar retirar fondos: BitBit solicitó el 2% como "medida de seguridad", enviando un documento falso de Barclays. Al descubrir la estafa, McVie ya había perdido todo su dinero, enfrentando la vergüenza de haber "perdido el 100% de la liquidez de mi familia", según su hija, Lina O'Connor.
#Fraud #FraudAlert #estafa #BITBIT
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El FBI ha advertido sobre el esquema fraudulento de criptografía Ichcoin, donde los estafadores engañan a los usuarios para que transfieran grandes sumas de dinero a una plataforma falsa. Se contacta a las víctimas a través de las redes sociales , creyendo en las ganancias prometidas pero sin poder retirar sus fondos.
#ciberseguridad #estafa #plataforma #wallet #criptomonedas.
#ciberseguridad #estafa #plataforma #wallet #criptomonedas.
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⚖️Cointelegraph: IcomTech 仮想通貨ねずみ講の創設者である David Carmona 氏は、懲役 10 年の判決を受けました。
Carmona 氏は、労働者階級に仮想通貨取引とマイニングを通じて投資を 2 倍にすることを約束するポンジ スキームを組織しました。実際には、資金はどこにも投資されておらず、Carmona 氏と他の人々の個人的な費用に充てられ、彼らは宝石や不動産などを購入しました。
このスキームは 2018 年に崩壊し、投資家は資金を失いました。2024 年 1 月、同社の元エグゼクティブ ディレクターである Marco Ruiz Ochoa 氏は、同じ詐欺に関与したとして懲役 5 年の判決を受けました。
#estafa #estafas #InversiónConCautela #BecomeCreator #BinanceTurns7
Carmona 氏は、労働者階級に仮想通貨取引とマイニングを通じて投資を 2 倍にすることを約束するポンジ スキームを組織しました。実際には、資金はどこにも投資されておらず、Carmona 氏と他の人々の個人的な費用に充てられ、彼らは宝石や不動産などを購入しました。
このスキームは 2018 年に崩壊し、投資家は資金を失いました。2024 年 1 月、同社の元エグゼクティブ ディレクターである Marco Ruiz Ochoa 氏は、同じ詐欺に関与したとして懲役 5 年の判決を受けました。
#estafa #estafas #InversiónConCautela #BecomeCreator #BinanceTurns7
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🚨 注意! MetaMiner は暗号通貨ベースのポンジスキーム 🚨
⚠️罠にはまらないように！このプラットフォームは「メタバース」の革新的なマイニング システムのように見えますが、ピラミッド詐欺です。なぜ注意しなければならないのかをここで説明します。
---
1️⃣ 疑わしい収益モデル
💸 受動的収入を生み出す仮想キャラクターである「宇宙飛行士」を購入すると、高い利益が約束されます。
📉 現実: あなたの収入は、より多くの参加者を集めることにかかっています。これは古典的なポンジ戦術です。
---
2️⃣ 偽装のねずみ講
🔗 ピラミッド詐欺に典型的な、レベル別の報酬 (最初のレベルの 5%、2 番目のレベルの 3%) が提供されます。
⚠️ 注意: この制度が崩壊しそうになると、引き出しを避けるために高利回りのプロモーションで「再投資」するよう勧められます。
---
3️⃣ Binance と暗号通貨の使用
💱取引はBinanceを介してUSDT（テザー）およびその他のトークンで行われるため、資金の追跡が困難になり、詐欺師を保護します。
---
4️⃣ 非現実的な約束
🌌 彼らは「宇宙飛行士」に誇張的で持続不可能な報酬を提供しています。
🕒 たとえば、2024 年 12 月 2 日、彼らは「SUN Astronaut」を 600 USDT ドルで提供し、30 分で金額を 2 倍にすることを約束しました。偽物！
---
5️⃣ 欺瞞的なマーケティング
📜 彼らは米国で規制されていると主張し、合法的に見えるようにライセンスを提示します。
❌ モデルに質問すると、ブロックされて削除され、他の人に警告できなくなります。
---
6️⃣ チリ人にとってのリスク
🇨🇱 今日、24年12月2日、チリでは高齢者を含む多くの人が詐欺に遭いました。被害者の総数は不明ですが、被害額は巨額になる可能性があります。
---
💡どうすればいいですか？
⛔ 迅速かつリスクのない利益を約束するプラットフォームには投資しないでください。
🤔 自分自身を学び、金融の専門家に相談し、新規ユーザーに依存して生活を維持するスキームから離れてください。
---
🚨 この警告を共有してください! 🚨
📢 自分自身を守り、他の人も守りましょう。慎重に行動して、お金を失わないようにしましょう。
#メタマイナー #Estafa #暗号通貨 #Chile
⚠️罠にはまらないように！このプラットフォームは「メタバース」の革新的なマイニング システムのように見えますが、ピラミッド詐欺です。なぜ注意しなければならないのかをここで説明します。
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1️⃣ 疑わしい収益モデル
💸 受動的収入を生み出す仮想キャラクターである「宇宙飛行士」を購入すると、高い利益が約束されます。
📉 現実: あなたの収入は、より多くの参加者を集めることにかかっています。これは古典的なポンジ戦術です。
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2️⃣ 偽装のねずみ講
🔗 ピラミッド詐欺に典型的な、レベル別の報酬 (最初のレベルの 5%、2 番目のレベルの 3%) が提供されます。
⚠️ 注意: この制度が崩壊しそうになると、引き出しを避けるために高利回りのプロモーションで「再投資」するよう勧められます。
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3️⃣ Binance と暗号通貨の使用
💱取引はBinanceを介してUSDT（テザー）およびその他のトークンで行われるため、資金の追跡が困難になり、詐欺師を保護します。
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4️⃣ 非現実的な約束
🌌 彼らは「宇宙飛行士」に誇張的で持続不可能な報酬を提供しています。
🕒 たとえば、2024 年 12 月 2 日、彼らは「SUN Astronaut」を 600 USDT ドルで提供し、30 分で金額を 2 倍にすることを約束しました。偽物！
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5️⃣ 欺瞞的なマーケティング
📜 彼らは米国で規制されていると主張し、合法的に見えるようにライセンスを提示します。
❌ モデルに質問すると、ブロックされて削除され、他の人に警告できなくなります。
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6️⃣ チリ人にとってのリスク
🇨🇱 今日、24年12月2日、チリでは高齢者を含む多くの人が詐欺に遭いました。被害者の総数は不明ですが、被害額は巨額になる可能性があります。
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💡どうすればいいですか？
⛔ 迅速かつリスクのない利益を約束するプラットフォームには投資しないでください。
🤔 自分自身を学び、金融の専門家に相談し、新規ユーザーに依存して生活を維持するスキームから離れてください。
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🚨 この警告を共有してください! 🚨
📢 自分自身を守り、他の人も守りましょう。慎重に行動して、お金を失わないようにしましょう。
#メタマイナー #Estafa #暗号通貨 #Chile
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Un ataque de phishing masivo a una ballena cripto provoca la caída de DETH
Un sofisticado ataque de phishing drena millones en criptomonedas, afectando la liquidez de DETH y sacudiendo el ecosistema DeFi
Un inversionista conocido como una “ballena” de criptomonedas ha sido víctima de un ataque de phishing que resultó en la pérdida de $36 millones en activos digitales. El ataque, que fue vinculado al infame grupo de estafadores Angel Drainer, ha generado preocupación en el espacio DeFi, ya que además provocó la desvinculación de DETH, un activo que debería mantener una paridad 1:1 con ETH.
¿Qué sucedió?
El incidente salió a la luz después de que la firma de seguridad Scam Sniffer detectara que la billetera del inversor había sido vaciada de 15,079 fwDETH, el equivalente a $36 millones, debido a un sofisticado ataque de phishing. Según datos proporcionados por Arkham Intelligence, la billetera comprometida podría estar vinculada a la firma de capital de riesgo Continue Capital, aunque la firma aún no ha emitido comentarios al respecto.
Este ataque fue atribuido al grupo Angel Drainer, que se especializa en ofrecer un servicio conocido como “draining-as-a-service” (DAAS). Este grupo proporciona herramientas y plataformas de phishing a estafadores a cambio de una parte de los fondos robados, como lo reveló el fundador de la firma de seguridad SlowMist, Yu Xian.
La gravedad del phishing en el ecosistema cripto
Las estafas de phishing son una amenaza constante para los usuarios de criptomonedas, con pérdidas de $126 millones reportadas en el tercer trimestre de 2024 solo por ataques de este tipo. El phishing ha demostrado ser un método eficaz para los ciberdelincuentes, que emplean sitios web falsos, cuentas de redes sociales comprometidas y otros métodos engañosos para robar activos digitales. #ballenas #Ethereum #estafa #DeFi #Hacker $ETH
Un sofisticado ataque de phishing drena millones en criptomonedas, afectando la liquidez de DETH y sacudiendo el ecosistema DeFi
Un inversionista conocido como una “ballena” de criptomonedas ha sido víctima de un ataque de phishing que resultó en la pérdida de $36 millones en activos digitales. El ataque, que fue vinculado al infame grupo de estafadores Angel Drainer, ha generado preocupación en el espacio DeFi, ya que además provocó la desvinculación de DETH, un activo que debería mantener una paridad 1:1 con ETH.
¿Qué sucedió?
El incidente salió a la luz después de que la firma de seguridad Scam Sniffer detectara que la billetera del inversor había sido vaciada de 15,079 fwDETH, el equivalente a $36 millones, debido a un sofisticado ataque de phishing. Según datos proporcionados por Arkham Intelligence, la billetera comprometida podría estar vinculada a la firma de capital de riesgo Continue Capital, aunque la firma aún no ha emitido comentarios al respecto.
Este ataque fue atribuido al grupo Angel Drainer, que se especializa en ofrecer un servicio conocido como “draining-as-a-service” (DAAS). Este grupo proporciona herramientas y plataformas de phishing a estafadores a cambio de una parte de los fondos robados, como lo reveló el fundador de la firma de seguridad SlowMist, Yu Xian.
La gravedad del phishing en el ecosistema cripto
Las estafas de phishing son una amenaza constante para los usuarios de criptomonedas, con pérdidas de $126 millones reportadas en el tercer trimestre de 2024 solo por ataques de este tipo. El phishing ha demostrado ser un método eficaz para los ciberdelincuentes, que emplean sitios web falsos, cuentas de redes sociales comprometidas y otros métodos engañosos para robar activos digitales. #ballenas #Ethereum #estafa #DeFi #Hacker $ETH
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informe de PDI sobre falsas plataformas de trading
Una de las firmas analizadas es GO4REX, que suma 64 denuncias entre 2022 y 2024. Esta firma, dice la PDI, incentiva a personas a invertir ofreciendo promesas de ganancias mediante inversiones en empresas como SQM o Codelco (en esta última, ni siquiera existe la posibilidad de invertir, ya que es estatal).
“Esta plataforma opera al margen de aquellas reguladas por la CMF. Además, sus operaciones generalmente se realizan en el extranjero. Para llevar a cabo esta actividad ilícita, es necesario contar con intermediarios captadores en el país”, destaca el informe.
El estudio va más allá. “Desde una perspectiva psicológica, estas personas atraen a los clientes de manera similar al papel conocido como ‘dealer’, el cual implica un entramado de relaciones, influencias y consecuencias que impactan significativamente la vida de las víctimas, su labor consiste en atraer, influenciar y asegurar la mayor cantidad de dinero posible”.
“En resumen, las víctimas fueron contactadas principalmente a través de publicidad en internet de grandes empresas y figuras públicas, así como llamadas telefónicas, todo esto con la promesa de altos retornos de inversión. Los estafadores utilizaban tácticas de persuasión y exigían más dinero a las víctimas, antes de desaparecer una vez que obtenían lo que querían (todo el dinero posible)”, recalca el informe.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, explica que ellos lideran una investigación en la zona, donde existe gran actividad minera y de jubilados de esa industria con montos para invertir, por lo que los estafadores los buscan.
Uno de esos casos es un señor que invirtió $ 130 millones. Tras buscar en Google, encontró una plataforma de trading que se hacía ver como regulada y real. Además, les señalaban que otros famosos ya habían ganado dinero. Y así pudieron detectar que una persona desde África era el propietario de la página web, pero que tenía “palos blancos” en Chile, que captaban clientes.
“Tienen una especie de ejecutivo relacionado a su cuenta, y ese es su bróker que le dice que una determinada acción va a subir y hay que transferir más dinero para ganar. Después inventan que una criptomoneda viene al alza y hay que invertir. Primero siempre son inversiones menores de un millón, y al otro día le aparece el doble del dinero en su plataforma y así van subiendo los montos”, explica.
#binance #btc #estafa
“Esta plataforma opera al margen de aquellas reguladas por la CMF. Además, sus operaciones generalmente se realizan en el extranjero. Para llevar a cabo esta actividad ilícita, es necesario contar con intermediarios captadores en el país”, destaca el informe.
El estudio va más allá. “Desde una perspectiva psicológica, estas personas atraen a los clientes de manera similar al papel conocido como ‘dealer’, el cual implica un entramado de relaciones, influencias y consecuencias que impactan significativamente la vida de las víctimas, su labor consiste en atraer, influenciar y asegurar la mayor cantidad de dinero posible”.
“En resumen, las víctimas fueron contactadas principalmente a través de publicidad en internet de grandes empresas y figuras públicas, así como llamadas telefónicas, todo esto con la promesa de altos retornos de inversión. Los estafadores utilizaban tácticas de persuasión y exigían más dinero a las víctimas, antes de desaparecer una vez que obtenían lo que querían (todo el dinero posible)”, recalca el informe.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, explica que ellos lideran una investigación en la zona, donde existe gran actividad minera y de jubilados de esa industria con montos para invertir, por lo que los estafadores los buscan.
Uno de esos casos es un señor que invirtió $ 130 millones. Tras buscar en Google, encontró una plataforma de trading que se hacía ver como regulada y real. Además, les señalaban que otros famosos ya habían ganado dinero. Y así pudieron detectar que una persona desde África era el propietario de la página web, pero que tenía “palos blancos” en Chile, que captaban clientes.
“Tienen una especie de ejecutivo relacionado a su cuenta, y ese es su bróker que le dice que una determinada acción va a subir y hay que transferir más dinero para ganar. Después inventan que una criptomoneda viene al alza y hay que invertir. Primero siempre son inversiones menores de un millón, y al otro día le aparece el doble del dinero en su plataforma y así van subiendo los montos”, explica.
#binance #btc #estafa
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ATENCIÓN !!!! Atentos !!!
Hay estafadores vendiendo Token AEVO, no compren ni envié dinero a través se sus billeteras Web3 ni transfieran fondos.
El Token AEVO sera listado para las transacciones en menos de una hora y la única manera confiable de adquisición es a través de #BINANCE para transacciones seguras.
Ojo cuiden su Capital y solo compren en la plataforma segura de #Binance
#estafa
#AEVO
#AEVOLAUNCHPOOL
Hay estafadores vendiendo Token AEVO, no compren ni envié dinero a través se sus billeteras Web3 ni transfieran fondos.
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Ojo cuiden su Capital y solo compren en la plataforma segura de #Binance
#estafa
#AEVO
#AEVOLAUNCHPOOL