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ナイジェリアの暗号ロマンス詐欺: デジタル詐欺に対する行動の呼びかけ 暗号通貨詐欺の急増
ナイジェリアの暗号ロマンス詐欺: デジタル詐欺に対する行動の呼びかけ
暗号通貨詐欺の急増は警戒すべきレベルに達しており、ナイジェリアはこれらの違法活動の焦点となっています。画期的な動きとして、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は最近、最大の詐欺防止作戦を実行し、恋愛詐欺を含む暗号関連の詐欺に関与する792人を逮捕しました。これらのスキームは、偽のオンライン関係を装って多額の金銭を送信させることで、無邪気な犠牲者を狙っています。
暗号通貨詐欺の急増は警戒すべきレベルに達しており、ナイジェリアはこれらの違法活動の焦点となっています。画期的な動きとして、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は最近、最大の詐欺防止作戦を実行し、恋愛詐欺を含む暗号関連の詐欺に関与する792人を逮捕しました。これらのスキームは、偽のオンライン関係を装って多額の金銭を送信させることで、無邪気な犠牲者を狙っています。
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🚨 大規模な暗号詐欺警報: 2200万ドルのNFT詐欺で2人が告発されました！💸
衝撃的な展開として、南カリフォルニアの2人の男性、ガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨが、詐欺的なNFTおよびデジタル資産スキームを通じて投資家から2200万ドル以上を詐取したとして告発されました。この起訴は、特に急速に進化する非代替性トークン（NFT）の世界における暗号通貨詐欺に関する懸念の高まりを浮き彫りにしています。🧐
ヘイとメイヨに対する申し立ては、いわゆる「ラグプル」と呼ばれる一連の詐欺行為を含んでいます。これは、開発者が投資家から資金を集めた後にプロジェクトを放棄する状況を説明するために暗号コミュニティで使われる用語です。この二人は、Vault of Gems、Faceless、Clout Coinを含むさまざまなNFTプロジェクトへの投資を募り、資金を確保した後に投資家を放置したとされています。🚫💰
ヘイとメイヨに対する申し立ては、いわゆる「ラグプル」と呼ばれる一連の詐欺行為を含んでいます。これは、開発者が投資家から資金を集めた後にプロジェクトを放棄する状況を説明するために暗号コミュニティで使われる用語です。この二人は、Vault of Gems、Faceless、Clout Coinを含むさまざまなNFTプロジェクトへの投資を募り、資金を確保した後に投資家を放置したとされています。🚫💰
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トマトークン：過剰宣伝の背後にある厳しい現実
暗号通貨の世界は、革新、約束、そしてコミュニティのサポートの上に成り立っています。しかし、正当なプロジェクトの背後には、慎重に行動するよう私たちに警告する物語があります。残念ながら、トマトークンはそのような物語の一つになってしまいました—欺瞞、操作、そして裏切りの明白な例です。
繁栄の幻想
トマトークンは、革新的なプロジェクトとして自らを市場に売り込み、コミュニティを高い約束と未来の利益の魅力的なビジョンで魅了しました。戦略的に計画されたキャンペーンを通じて、プロジェクトはプレゼント、エアドロップ、指数的成長の見込みを巡る興奮を築きました。投資家たちは、チームが約束を果たすと信じて引き寄せられました。
繁栄の幻想
トマトークンは、革新的なプロジェクトとして自らを市場に売り込み、コミュニティを高い約束と未来の利益の魅力的なビジョンで魅了しました。戦略的に計画されたキャンペーンを通じて、プロジェクトはプレゼント、エアドロップ、指数的成長の見込みを巡る興奮を築きました。投資家たちは、チームが約束を果たすと信じて引き寄せられました。
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😱 教会の壁の中に暗号ポンジ？スキャンダル勃発中！
CFTCは、仮想通貨詐欺に誘い込んで教区民1,515人をだまし取ったとして、ワシントンD.C.を拠点とするフランシエ・オバンド・ピニーロ牧師に対して訴訟を起こした。
💰 その様子:
🔹 ピニーロは、Solanofi および Solano Capital Investments のディレクターであると名乗りました。
🔹 彼は、月あたり最大 35% の利益と、紹介者に対するボーナス (各招待者の 15%) を約束しました。
🔹 約 600 万ドルを集めましたが、実際には... 取引は 1 つもありませんでした。お金はすべて牧師のポケットに入りました。
📉 私たち全員への教訓:
1️⃣ 何かがうますぎるように聞こえる場合、それはおそらく詐欺です。
2️⃣ 常に企業のライセンスと創設者の評判を確認してください。
3️⃣ 感情に任せて投資しないでください - 市場を研究してください。
お金を大切にして、偽預言者に気をつけてください! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTCは、仮想通貨詐欺に誘い込んで教区民1,515人をだまし取ったとして、ワシントンD.C.を拠点とするフランシエ・オバンド・ピニーロ牧師に対して訴訟を起こした。
💰 その様子:
🔹 ピニーロは、Solanofi および Solano Capital Investments のディレクターであると名乗りました。
🔹 彼は、月あたり最大 35% の利益と、紹介者に対するボーナス (各招待者の 15%) を約束しました。
🔹 約 600 万ドルを集めましたが、実際には... 取引は 1 つもありませんでした。お金はすべて牧師のポケットに入りました。
📉 私たち全員への教訓:
1️⃣ 何かがうますぎるように聞こえる場合、それはおそらく詐欺です。
2️⃣ 常に企業のライセンスと創設者の評判を確認してください。
3️⃣ 感情に任せて投資しないでください - 市場を研究してください。
お金を大切にして、偽預言者に気をつけてください! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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トマトークンの裏切り: 悪夢のエアドロップ 📉
私はトマトークンとその嘘にうんざりしています！数ヶ月の約束、期待、そしてこのプロジェクトが次のビッグなものであると言われた後、彼らは究極の詐欺を行いました。私たちは本当の利益が得られると信じ込まされ、すべての待機と努力の後、私が得たのは$1（最初は0.05$ 🤡）だけでした！
彼らは供給を操作し、期待を膨らませ、コミュニティを投資させるために騙しました。彼らは偽のギブアウェイ、偽のエアドロップでコミュニティを操り、トークンをポンプしてからダンプしました。その間に、開発者や内部者は投資家のお金を持ち去り、私たちは残り物を残されました。
彼らは投資家を裏切りました。これは単なる間違いではなく、明らかな窃盗です。トマやそれに似たプロジェクトに投資を考えているなら、絶対にやめてください。学び、彼らの嘘には騙されないでください。
私たちはこれらの詐欺師を責任を持たせ、暗号コミュニティが再び利用されないように守る必要があります！
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
私はトマトークンとその嘘にうんざりしています！数ヶ月の約束、期待、そしてこのプロジェクトが次のビッグなものであると言われた後、彼らは究極の詐欺を行いました。私たちは本当の利益が得られると信じ込まされ、すべての待機と努力の後、私が得たのは$1（最初は0.05$ 🤡）だけでした！
彼らは供給を操作し、期待を膨らませ、コミュニティを投資させるために騙しました。彼らは偽のギブアウェイ、偽のエアドロップでコミュニティを操り、トークンをポンプしてからダンプしました。その間に、開発者や内部者は投資家のお金を持ち去り、私たちは残り物を残されました。
彼らは投資家を裏切りました。これは単なる間違いではなく、明らかな窃盗です。トマやそれに似たプロジェクトに投資を考えているなら、絶対にやめてください。学び、彼らの嘘には騙されないでください。
私たちはこれらの詐欺師を責任を持たせ、暗号コミュニティが再び利用されないように守る必要があります！
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
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ナイジェリア：EFCCが暗号通貨詐欺スキームで792人の容疑者を逮捕
委員会が大規模な暗号通貨詐欺を発見
ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号ロマンス詐欺として知られるスキームに関与する792人の容疑者を逮捕する結果をもたらす襲撃を実施しました。詐欺師たちは被害者に偽の暗号通貨プロジェクトに投資するように説得し、重大な金銭的損失を引き起こしました。
国際グループへのリンク
EFCCの報道官ウィルソン・ウウジャレンは、逮捕された中に148人の中国国籍者と40人のフィリピン市民が含まれていることを明らかにしました。詐欺師たちはナイジェリアの商業の中心地であるラゴスの高級ビルから活動していました。被害者の多くはアメリカ合衆国およびヨーロッパの市民でした。
ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号ロマンス詐欺として知られるスキームに関与する792人の容疑者を逮捕する結果をもたらす襲撃を実施しました。詐欺師たちは被害者に偽の暗号通貨プロジェクトに投資するように説得し、重大な金銭的損失を引き起こしました。
国際グループへのリンク
EFCCの報道官ウィルソン・ウウジャレンは、逮捕された中に148人の中国国籍者と40人のフィリピン市民が含まれていることを明らかにしました。詐欺師たちはナイジェリアの商業の中心地であるラゴスの高級ビルから活動していました。被害者の多くはアメリカ合衆国およびヨーロッパの市民でした。
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アリゾナ州の男がウーバードライバーを装って30万ドルの暗号通貨を盗んだ
スコッツデールの刑事は、米国秘密サービスのエージェントと協力して、12月11日に盗難、詐欺、マネーロンダリングの容疑で男を逮捕しました。容疑者は、二人の無防備な乗客から30万ドル相当の暗号通貨を盗んだとされています。
偽のウーバードライバーとしての罠
Fox10 Phoenixによると、ヌルヒセイン・フセインはアリゾナ州スコッツデールでウーバードライバーを装っていました。盗難は、フセインがWホテルの外で待っている被害者を誘い、彼らが注文したウーバーの乗り物として装った際に発生したとされています。
偽のウーバードライバーとしての罠
Fox10 Phoenixによると、ヌルヒセイン・フセインはアリゾナ州スコッツデールでウーバードライバーを装っていました。盗難は、フセインがWホテルの外で待っている被害者を誘い、彼らが注文したウーバーの乗り物として装った際に発生したとされています。
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米国のビットコインATM運営会社バイト・フェデラルが5万8000人の顧客に影響するデータ侵害を報告
大規模なデータ侵害が数千の顧客に影響
米国最大のビットコインATM運営会社の一つであるバイト・フェデラルは、最大5万8000人の顧客に影響を及ぼした可能性のあるセキュリティ侵害を公表した。1356台のATMを運営する同社は、事件発生から1か月以上経ってからこの事件を公表した。
セキュリティ侵害の詳細
メイン州司法長官に提出された報告書によると、攻撃は9月30日に発生したが、11月18日に発覚した。正体不明の攻撃者がサードパーティのソフトウェアの脆弱性を悪用し、クライアントデータに不正アクセスした。
米国最大のビットコインATM運営会社の一つであるバイト・フェデラルは、最大5万8000人の顧客に影響を及ぼした可能性のあるセキュリティ侵害を公表した。1356台のATMを運営する同社は、事件発生から1か月以上経ってからこの事件を公表した。
セキュリティ侵害の詳細
メイン州司法長官に提出された報告書によると、攻撃は9月30日に発生したが、11月18日に発覚した。正体不明の攻撃者がサードパーティのソフトウェアの脆弱性を悪用し、クライアントデータに不正アクセスした。
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🚨 **速報**: SEC は、保証されたリターンのある暗号通貨投資を約束し、少なくとも 20 人の投資家から 364,000 ドルを横領したとして、ダイアナ メイ フェルナンデスを詐欺罪で告発しました 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 速報: #SEC は、HyperFund、HyperVerse、HyperTech など複数の名前で運営されていた 17 億ドルの #cryptofraud を取り締まりました。
俳優を CEO として雇ったとされ、高い収益を約束し、香港証券取引所への上場を計画していました。資金は高級品の購入に使用されました。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
俳優を CEO として雇ったとされ、高い収益を約束し、香港証券取引所への上場を計画していました。資金は高級品の購入に使用されました。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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BCSCによると、カナダの暗号通貨プラットフォーム#ezBtc とその創設者であるDavid Smillieは、顧客を騙し、1,300万カナダドル（950万ドル）をギャンブルに不正流用した。
935以上の$BTC と159以上の$ETH が私的使用に流用された。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
935以上の$BTC と159以上の$ETH が私的使用に流用された。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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LIVE
Binance News
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インド人男性が仮想通貨関連の重大犯罪で逮捕される
Odailyによると、インド執行局（ED）は、誘拐、恐喝、マネーロンダリング防止法違反の疑いで、グジャラート州のシャイレシュ・バブラル・バットを逮捕した。この事件は、1億4,400万ドルを超える重大な仮想通貨関連犯罪である。逮捕は、Bitconnect Coinの創設者サティシュ・クンバニに対するスーラト警察の告訴に基づき、インド法務省が開始したマネーロンダリング捜査を受けて行われた。クンバニは、2018年1月にBitconnectプラットフォームを閉鎖した後、投資家を騙して逃亡したとされている。Bitconnectに投資していたバットは、クンバニの資金を取り戻すために、彼の従業員2人を誘拐した。彼は、2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、現金1億4,500万ルピーを恐喝し、現在123億2,500万ルピーの価値がある。バット氏はまた、さまざまな資産を取得するために、恐喝した資金のうち28億9000万ルピーを共犯者に分配した。
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トークンを作成する際に使用される詐欺、搾取、操作の方法
ある投資家が投資機会を求めて投資市場を探索していました。歩き回りながら、彼は商人に 100 ドルを預けました。彼が戻ると、商人は彼を含むすべての投資家の預金を持ち去っていました。投資家は、公正な利率の預金契約をざっと調べた後、別の商人にさらに 100 ドルを預けました。利子を取りに戻ると、契約では商人が自由に条件を変更できることが認められており、その結果、投資家は利子を奪われていることが分かりました。その後、彼は 3 人のトレーダーが証券取引所でそれぞれの会社の株を買うように呼びかけているのに気づきました。彼は各会社に 100 ドルずつ投資しました。しばらくすると、トレーダーは株の購入金額すべてをケイマン諸島とセントビンセントおよびグレナディーン諸島の銀行口座に振り込んでいたことがわかりました。次に、彼は別の商人が、自分の珍しいコインが 100 枚しかないのでみんなに 1 枚買うように勧めているのを耳にしました。投資家はコインを数枚購入しましたが、後に商人がこの希少コインを大量に在庫していることを知りました。10枚売るたびに、不足分を補填しました。その結果、コインの価値は下がり、希少ではなくなりました。最終的に、彼は自分の会社のためにプレセールへの参加を求めている別のトレーダーに出会いました。トレーダーはプレセールに投資した資金をすべて引き出し、会社を資本のない状態で設立しました。その後、トレーダーは投資家に再投資して株式を購入するよう求めました。
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暗号詐欺師がTruth Terminalの創設者のXアカウントをハイジャック
暗号詐欺師たちは、Truth Terminalの創設者アンディ・エイリーのXアカウントを掌握し、怪しいミームコインをプロモートしています。
Infinite Backroomsトークンの詐欺的なプロモーション
執筆時点で、アカウントは詐欺師の管理下にあり、彼らはInfinite Backrooms（IB）というトークンを推進することで60万ドル以上を稼ぎました。このトークンは、AIサポートのXアカウントTruth Terminalの作成につながったAIチャットルームの実験にちなんで名付けられました。ハッカーは10月29日に神秘的な投稿でトークンを最初に発表し、「電気の心の狂った夢」というスローガンとともにトークンの契約アドレスを共有しました。
Infinite Backroomsトークンの詐欺的なプロモーション
執筆時点で、アカウントは詐欺師の管理下にあり、彼らはInfinite Backrooms（IB）というトークンを推進することで60万ドル以上を稼ぎました。このトークンは、AIサポートのXアカウントTruth Terminalの作成につながったAIチャットルームの実験にちなんで名付けられました。ハッカーは10月29日に神秘的な投稿でトークンを最初に発表し、「電気の心の狂った夢」というスローガンとともにトークンの契約アドレスを共有しました。
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流動性をロックしない（本当のリスク）
この物語には 3 つの島が登場します。最初の島ではサトウキビを栽培し、住民が必要とする以上の砂糖を生産しています。2 番目の島では大量の塩を生産しています。3 番目の島は砂糖島と塩島の間にあります。3 番目の島の人々は 3 つの倉庫を建設し、砂糖と塩を備蓄しました。これにより、2 つの島間の貿易がはるかに容易になりました。商船はもはや砂糖島と塩島の間を行き来する必要がなくなり、代わりに 3 番目の島に行くことができました。しかし、3 番目の島の倉庫にはすべての砂糖と塩を保管するのに十分なスペースがなかったため、請負業者は 3 番目の島に巨大な倉庫を建設し、両方の島の商人を招待して大量の砂糖と塩を預けました。商人は、2 つの商品間の交換プロセスを容易にすることで利益を得ました。しかし、倉庫のセキュリティに問題がありました。倉庫の中には他の倉庫よりも安全なものがあり、セキュリティの程度は次のとおりです。
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暗号詐欺師がスキップ・ベイレスのXアカウントをハイジャックし、SKIPトークンを宣伝しトランプを支持
スキップ・ベイレスが暗号詐欺師の犠牲に
アメリカのスポーツ解説者でテレビパーソナリティのスキップ・ベイレスは、Xプラットフォームで彼のアカウントをハッキングした暗号詐欺師の最新の標的となりました。攻撃者は彼のアカウントを利用して、ソラナブロックチェーン上で運営されているSKIPトークンを宣伝しました。
ハッカーがベイレスのアカウントを使用して政治と暗号のプロモーションを行う
アカウントを掌握した後、ハッカーは大統領候補ドナルド・トランプを支持する政治的メッセージを投稿しながら、「Make Crypto Great Again」や「Crypto Cities Will Thrive with Trump」といったスローガンでSKIPトークンを宣伝し始めました。
アメリカのスポーツ解説者でテレビパーソナリティのスキップ・ベイレスは、Xプラットフォームで彼のアカウントをハッキングした暗号詐欺師の最新の標的となりました。攻撃者は彼のアカウントを利用して、ソラナブロックチェーン上で運営されているSKIPトークンを宣伝しました。
ハッカーがベイレスのアカウントを使用して政治と暗号のプロモーションを行う
アカウントを掌握した後、ハッカーは大統領候補ドナルド・トランプを支持する政治的メッセージを投稿しながら、「Make Crypto Great Again」や「Crypto Cities Will Thrive with Trump」といったスローガンでSKIPトークンを宣伝し始めました。
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規制当局によると、マインデジタルの元CEOが顧客から150万ドルを盗んだとして告発されている
オーストラリアの金融規制当局は、この詐欺疑惑は2022年9月のマインデジタルの破綻のわずか2か月前に発生したと発表した。
150万ドルを盗んだとして詐欺罪で起訴
オーストラリアの仮想通貨取引所マイン・デジタルの元CEO、グラント・コルサップ氏は、顧客から147万ドル（220万オーストラリアドル）を盗んだとして詐欺罪に問われている。顧客はその金をビットコインに交換するつもりだったが、仮想通貨を受け取っていない。
資金の不正使用
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が10月21日に発表した声明によると、顧客はMine Digitalの親会社であるACCE Australiaに150万ドルを支払った。ASICは、Colthupがこの資金をACCEの負債の返済、他の顧客のために暗号通貨の購入、またはその両方に使用したと主張している。
150万ドルを盗んだとして詐欺罪で起訴
オーストラリアの仮想通貨取引所マイン・デジタルの元CEO、グラント・コルサップ氏は、顧客から147万ドル（220万オーストラリアドル）を盗んだとして詐欺罪に問われている。顧客はその金をビットコインに交換するつもりだったが、仮想通貨を受け取っていない。
資金の不正使用
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が10月21日に発表した声明によると、顧客はMine Digitalの親会社であるACCE Australiaに150万ドルを支払った。ASICは、Colthupがこの資金をACCEの負債の返済、他の顧客のために暗号通貨の購入、またはその両方に使用したと主張している。
翻訳
JUST IN:
Brian Sewell of “The American Bitcoin Academy” settles with the 🇺🇸 SEC.
Agreeing to pay $1.8M in penalties for defrauding customers with promises of using AI for advanced trading strategies.
For more details about the incident report
check out the article below 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell of “The American Bitcoin Academy” settles with the 🇺🇸 SEC.
Agreeing to pay $1.8M in penalties for defrauding customers with promises of using AI for advanced trading strategies.
For more details about the incident report
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#SEC #Write2Earn #cryptofraud
LIVE
BitEagle News
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⚠️ Scam Alert: Founder of American Bitcoin Academy Accused of $1M Scam ⚠️
In a concerning report from Bloomberg, Brian Sewell, the founder of the American Bitcoin Academy, is alleged to have scammed students out of over $1 million.
Sewell reportedly convinced them to invest in a fictitious hedge fund named the Rockwell Fund, promising investments in cryptocurrencies.
However, instead of initiating the fund, Sewell allegedly converted the investments into Bitcoin, which was subsequently lost due to a wallet hacking incident.
The Securities and Exchange Commission (SEC) has settled a case against Sewell, accusing him of misleading investors with fake monthly account statements and causing a total loss of around $1.2 million for 15 students.
In the settlement, Rockwell Capital and Sewell agreed to pay $1.6 million and over $200,000, respectively.
The SEC underlined its commitment to holding accountable those who exploit attention-grabbing technologies to defraud investors, emphasizing ongoing efforts to combat cryptocurrency-related fraud.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
In a concerning report from Bloomberg, Brian Sewell, the founder of the American Bitcoin Academy, is alleged to have scammed students out of over $1 million.
Sewell reportedly convinced them to invest in a fictitious hedge fund named the Rockwell Fund, promising investments in cryptocurrencies.
However, instead of initiating the fund, Sewell allegedly converted the investments into Bitcoin, which was subsequently lost due to a wallet hacking incident.
The Securities and Exchange Commission (SEC) has settled a case against Sewell, accusing him of misleading investors with fake monthly account statements and causing a total loss of around $1.2 million for 15 students.
In the settlement, Rockwell Capital and Sewell agreed to pay $1.6 million and over $200,000, respectively.
The SEC underlined its commitment to holding accountable those who exploit attention-grabbing technologies to defraud investors, emphasizing ongoing efforts to combat cryptocurrency-related fraud.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍速報：ムンバイで女性逮捕 - 66億ペソの「ビットコインネズミ講」が発覚
金融詐欺に対する重要な取り締まりの一環として、12月17日にムンバイで大規模な「ビットコインねずみ講」に関連してシンピー・バルドワジ、別名シンピー・ガウルが逮捕された。執行総局は、この精緻な計画によって6,600億ルピーもの公的預金が蓄積されたことを明らかにした。
🚨 主な進展:
主な容疑者であるシンピー・バルドワジは、12月18日にムンバイのマネーロンダリング防止法（PMLA）特別法廷に出廷し、現在12月26日までEDで拘留されている。捜査は主にVariable Pte Ltdと、「資金洗浄」に関与したその他の団体を対象としている。ビットコインポンジスキームを獲得します。
💼 マネーロンダリングネットワークが暴露:
マハーラーシュトラ州とデリー警察が提出したFIRに端を発した執行総局の捜査には、シンピー・バルドワジ、アミット・バルドワジ、アジャイ・バルドワジ、ヴィヴェク・バルドワジ、マヘンダー・バルドワジ、および複数のMLMエージェントを含む複数の主要人物が関与している。
容疑は、被告が投資を装って一般から約6,600億ルピーのビットコインを集めたことを示唆している。
⚖️ 欺瞞における積極的な役割:
捜査の結果、シンピー・バルドワジは、夫のアジャイ・バルドワジやMLMエージェントらとともに、多額の利益を約束して無実の投資家を誘惑し、最終的には国民を騙すことに積極的な役割を果たしていたことが判明した。
詐欺による不当な利益は海外企業に注ぎ込まれ、海外の不動産取得に利用され、シンピー・バルドワジは犯罪収益の隠蔽と重層化に深く関与していたと言われている。
🛑 発作と執着:
強制捜査中、当局はメルセデスやアウディを含む高級車３台と、「有罪」文書や１８９１万ルピー相当の宝石類を押収した。
現在進行中の捜査で総額6,900億ルピーの資産が差し押さえられている。
📰 常に情報を入手し、常に警戒してください!リアルタイム更新については、Defidraft に従ってください。
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
金融詐欺に対する重要な取り締まりの一環として、12月17日にムンバイで大規模な「ビットコインねずみ講」に関連してシンピー・バルドワジ、別名シンピー・ガウルが逮捕された。執行総局は、この精緻な計画によって6,600億ルピーもの公的預金が蓄積されたことを明らかにした。
🚨 主な進展:
主な容疑者であるシンピー・バルドワジは、12月18日にムンバイのマネーロンダリング防止法（PMLA）特別法廷に出廷し、現在12月26日までEDで拘留されている。捜査は主にVariable Pte Ltdと、「資金洗浄」に関与したその他の団体を対象としている。ビットコインポンジスキームを獲得します。
💼 マネーロンダリングネットワークが暴露:
マハーラーシュトラ州とデリー警察が提出したFIRに端を発した執行総局の捜査には、シンピー・バルドワジ、アミット・バルドワジ、アジャイ・バルドワジ、ヴィヴェク・バルドワジ、マヘンダー・バルドワジ、および複数のMLMエージェントを含む複数の主要人物が関与している。
容疑は、被告が投資を装って一般から約6,600億ルピーのビットコインを集めたことを示唆している。
⚖️ 欺瞞における積極的な役割:
捜査の結果、シンピー・バルドワジは、夫のアジャイ・バルドワジやMLMエージェントらとともに、多額の利益を約束して無実の投資家を誘惑し、最終的には国民を騙すことに積極的な役割を果たしていたことが判明した。
詐欺による不当な利益は海外企業に注ぎ込まれ、海外の不動産取得に利用され、シンピー・バルドワジは犯罪収益の隠蔽と重層化に深く関与していたと言われている。
🛑 発作と執着:
強制捜査中、当局はメルセデスやアウディを含む高級車３台と、「有罪」文書や１８９１万ルピー相当の宝石類を押収した。
現在進行中の捜査で総額6,900億ルピーの資産が差し押さえられている。
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