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🇩🇪 ドイツ当局は、KYC/AML 法に違反したとされる運営業者を取り締まり、ビットコイン ATM 13 台と現金約 2,500 万ユーロを押収しました🤝 ✅

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インド、バイナンスの協力を得て、Fiewin ゲーム アプリでの 4,800 万ドルの仮想通貨詐欺を取り締まる

インドの執行局は、オンライン ゲーム アプリ Fiewin に関連した中国人による 4,800 万ドルの大規模な詐欺を摘発しました。徹底的な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントで約 300 万ドル相当が凍結されました。この詐欺は、手っ取り早く儲けられる仕組みでユーザーを誘い込みましたが、資金の引き出しはブロックしました。この調査にはバイナンスの協力も含まれ、中国への複雑な仮想通貨の送金が明らかになりました。

ED、オンラインゲームアプリFiewinに関わる40億ルピーの詐欺を暴露

インド財務省歳入局傘下の専門金融調査機関であるインド執行局（ED）は、中国国籍者と関係のあるオンラインゲームアプリFiewinに関連する40億ルピー（約4,800万ドル）の大規模な詐欺に対して措置を講じました。

NDTVが報じたこの調査の結果、これらの中国人に関連する2億5千万ルピーの口座が凍結されました。EDは、暗号通貨取引所Binanceの支援を受けて、すぐにお金を稼げると約束してユーザーを誘惑したとされるこのアプリを調査してきました。しかし、このアプリは、多額の金額が貯まると、ユーザーが資金を引き出せないようにしていたと報じられています。苦情が相次ぐ中、この事件は経済犯罪の取り扱いを専門とするEDにエスカレートされました。