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🟡 パート 2: P2P 取引における紛争の理解 (直接紛争 vs. チェーン紛争)

👋 アッサラーム・アライクム & こんにちは皆さん、

私はドクター・アティックです。10以上の認証済みバイナンス P2P マーチャントアカウントを持ち、3年以上のプロフェッショナルな取引経験があります。このシリーズでは、安全に取引するための実際のマーチャントレベルの洞察を共有します。

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🔎 P2P における紛争とは何ですか？

簡単に言えば、P2P 取引中に行われた支払いが銀行または決済プロバイダーによってフラグ付けされるか、異議を唱えられると紛争が発生します。これにより資金が凍結され、アカウントがブロックされ、トレーダーにとって深刻なリスクが生じる可能性があります。

P2P 取引には2種類の主な紛争があります：

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1️⃣ 直接紛争

💰 バイヤーがあなたにお金を送金した後に、銀行に電話して主張する場合に発生します：

「お金は間違って送金されました」または

「私が支払った人は詐欺をしました。」

⚠️ 結果：銀行は支払いを凍結し、疑わしいものとしてフラグを付けます。

📌 注意：直接紛争では、送信者のアカウントは通常ブロックされませんが、受信者のアカウントは解決されるまで制限を受ける可能性があります。

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2️⃣ チェーン紛争

🔗 あなたが受け取る支払いが、他の詐欺的な取引から資金を得た人から来る場合に発生します。

あなたが無実であっても、お金の出所は詐欺に関連しています。

⚠️ 結果：送信者と受信者の両方のアカウントがブロックされます。

📌 注意：チェーン紛争はより危険であり、誠実なトレーダーでさえ影響を受ける可能性があります。

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⚡ パート 3 に登場：私はチェーン紛争から自分を守り、より安全に取引する方法をガイドします。お見逃しなく！

👉 この詐欺意識シリーズのすべてのパートの最新情報を得るために、バイナンススクエアで私をフォローしてください。

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一部の人々は、通貨$COAI Coinが詐欺であると言っていますが、これは本当ですか？教えてください。

$COAI
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P2P詐欺から安全を守る方法（特にパキスタンで）
保護措置とベストプラクティス
🚨これらのルールを無視しないでください
暗号をより良く保護する方法は次のとおりです:
👇👇👇

1. 本物の銀行確認を待つ

お金が完全にあなたの銀行に入金されるまで、暗号をリリースしないでください - スクリーンショットや通知だけではありません。

2. バイナンスの安全なチャットとエスクローを利用する

プラットフォーム内に留まること。バイナンスのエスクローは、両者が取引を確認するまで資金を保持します。

3. トレーダーを徹底的に確認する

次の条件を満たすアカウントとだけ取引してください:

高い完了率（理想的には98％を超える）

確認された身分

長い取引履歴と良好なレビュー

4. 第三者またはチェーンの支払いを避ける

バイナンスのプロファイルに一致するアカウントからの直接送金に留まること。その他の当事者やチェーンを介した支払いはリスクを増加させます。

5. 追加の証拠を集める

取引を行う際:

可能であれば、買い手の携帯電話番号、CNIC、および簡単なビデオ声明を取得します。

詐欺行為に対する異議を申し立てるための取引の足跡を作成します。

6. 自分の直感を信じる

何かが不自然に感じる場合 - 非現実的な価格、緊急のプッシュ、または怪しい支払い方法 - 停止し、再考してください。

7. 直ちに報告する

詐欺を疑う場合は、バイナンスサポートに警告し、詐欺報告フォームを使用してください。迅速な行動は損害を最小限に抑えるのに役立ちます。

あなたは詐欺にあったことがありますか？下にコメントしてください 👇
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バイナンスP2Pにおける詐欺の手口（特にパキスタンにおいて）

バイナンスのクリエイターとユーザーから、これらの一般的な手口を強調する複数の警告が発出されています：

1. 偽の支払い領収書

詐欺師は、銀行口座に実際に資金が表示される前に、売り手を騙して暗号を解放させるために、加工された銀行振込のスクリーンショットを送信することがよくあります。

2. チャージバックまたは偽の詐欺請求

実際の支払いが行われた場合でも、詐欺師は取引が間違いだったと主張し、その結果、銀行が売り手の口座を凍結することがあります。

3. 第三者からの支払いとチェーンの争い

第三者のアカウントからの支払い（購入者の登録された身元と一致しない）や仲介者を含む取引は、詐欺の争いを引き起こし、複数のユーザーに影響を与える複雑な銀行の保留を引き起こす可能性があります。

4. フィッシングおよびなりすましの試み

詐欺師はバイナンスのサポートやトレーダーを装い、フィッシングリンクや疑わしい通信を使用して、個人情報や財布を盗むことがあります。

5. 疑わしい支払い行動

非現実的な為替レートや「信じられないほど良すぎる」オファーは、しばしば餌です。詐欺メッセージには、頻繁に悪文が含まれていたり、迅速に行動するように圧力をかけられることがあります。
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Do you think it could happen?
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🚫 偽の暗号通貨スクリーンショット警告！ 📱💸

これらの「数百万の残高」の写真に騙されないでください。
誰でも数秒でこれらのスクリーンショットを編集できます。

賢くいましょう ✔️
偽のフレックスを信じないで ✔️
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暗号通貨は本物です。偽のスクリーンショットは本物ではありません。 🔒💡
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警告します！👆新しい巧妙なソラナ詐欺がYouTubeのスポンサー付き動画として行われています。
この動画の内容は、特定のアドレスに送信されたソラナトークンが倍返しされると主張しています。これはもちろん真実ではありません。このアドレスに送信されたソラナは決して返されません。今年の4月には非常に似たような詐欺がYouTube広告として運営されました。

私はYouTubeの報告メカニズムを通じてこの動画を報告しました。しかし、その動画はまだアップされています。スクリーンショットはYouTubeのおすすめ動画欄にあるスポンサー付き広告を示しています。私は意図的に言及された動画へのリンクを含めませんでした。
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🚨 詐欺警報 🚨
他人の身分を利用する詐欺師に注意してください。
暗号通貨の世界は、あなたのお金を奪おうとする詐欺師やチーターで溢れています。あなたのお金を倍にできるのはあなただけです。
これをしないでください、
‼️ 誰かにお金を送らないでください
‼️ プレミアムの名目でお金を送らないでください
‼️ 「市場からの安物」の名目で何かを買わないでください
‼️ 不明なリンクを開かないでください
‼️ 誰かにあなたのウォレットの認証情報を共有しないでください

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🚨詐欺 🥹🥹 警報 🚨

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この人を報告してください。彼は詐欺師です。彼はバイナンスにデポジットを支払いますが、支払いに時間がかかり、本物の詐欺師です #scamriskwarning #ScamAwareness #ScamAlert. @TradingSignalsGroup

なぜバイナンス自身によるすべてのプロモーションの後でも、
$BANK が急落しているのか？

それは簡単です。
開発者たちがトークンをパニック売りしています。
まず、なぜ銀行で突然100%のポンプがあり、その後も売り圧力が続いたのかを理解しましょう。

バイナンスがスポット上場を発表した瞬間、トークンは100%以上もポンプされました。
これは、小売業者は何をしても市場を予測できないことを示しています、彼が内部者でない限り。

今、トークンは100%もポンプされただけではなく、
私は前の1分キャンドルを次のものと比較しました。
そして、非常に興味深いことを見つけました。

前のキャンドルはボリュームが約20kしかなかったのに対し、次のものはボリュームが200Mありました。
これは、低価格から高価格までのすべての価格で複数のボット注文の明らかなサインです。

その後に続いたことは明らかでした。
開発者を含むすべてのボットがトークンを投げ始めました。

疑いなくトップゲイナーであった銀行の価格はネガティブになりました。

それがスポット上場されたとき、
その価格から50%以上急落しました。
それ以来、ずっと急落し続けています。

今、あなたは価格が再び上がることを期待していますが、
申し訳ありませんが、それは違います。
このトークンはビットコインが急落している限り、急落し続けます。
ビットコインが回復すれば、このトークンで少なくともギャンブルを試みることができるかもしれません。
それまでは、このゴミコインに対して私は完全に弱気です。

#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump

🚨 $CR7 ミームコインに関するファクトチェック 🚨

最近、クリスティアーノ・ロナウドがバイナンスと共に$CR7というミームコインを立ち上げるというウイルス的な投稿が話題になっています。そして、それは500億ドル以上の時価総額に達する可能性があるとされています。

⚠️ 真実：これは公式ではありません。

バイナンスはクリスティアーノ・ロナウドとNFTコレクションのために提携しただけで、可換トークンやミームコインのためではありません。

バイナンスやロナウドの認証されたチャンネルから$CR7コインに関する公式発表はされていません。

以前にも似たような偽トークンが現れ、多くは詐欺やラグプルに終わりました。

💡 投資する前に必ず自分で調査（DYOR）を行ってください。公式な情報源からの確かな証拠なしに、ハイプ投稿を信じないでください。

暗号通貨で安全を保って — FOMOがあなたのお金を奪わないようにしましょう！
$TRUMP

#Cr7 #ScamAlert.

#CryptoScamSurge これは現実です—そして、それはBinanceのようなプラットフォームに大きな影響を与えています。2025年にはフィッシング詐欺やウォレットポイズニング攻撃が急増し、フィッシング事件での暗号通貨の損失は10億ドルを超え、その中にはアドレスポイズニング詐欺からの120万ドルも含まれています。インドでは、政府の職員がBinanceでの偽のWeb3取引により₹5.77ラクを失い、スラートのトレーダーはUSDT詐欺によりほぼ₹29ラクを失いました。

一方、Binanceとインドの法執行機関は強化しています。ある国境を越えた事件では、Binanceがアーメダバード警察を支援し、デジタル逮捕の脅威とUSDTを通じたマネーロンダリングに関与する20万ドルの暗号詐欺を解明しました。2025年を通じて、暗号盗難は21.7億ドルを超え、ユーザーが安全を保つことがどれほど重要であるかを浮き彫りにしています。

🛡️ AI/MLによって動かされるBinance Squareの「リスクスナイパー」は、47,000以上の悪意のあるアドレスをフラグし、910万ドルの回収を可能にし、ユーザーを保護するために何千ものアラートを処理しました。

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賢く、そして安全に。

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兄弟姉妹に注意してください

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