MoneyLaundering
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NFT「ラグプル」の有罪判決後に自殺した男性、家族が語る
21歳の男性が「ラグプル」として知られるNFT詐欺に関与しているため、判決を待つ間に自ら命を絶ったとされている。
NFT詐欺と有罪判決
詐欺とマネーロンダリングで告発されたバーマン・ジェリー・ノーウリンは、自ら命を絶ったと報じられている。2024年11月、ノーウリンは投資家から40万ドルを詐欺したNFTスキームへの参加で有罪判決を受けた。25歳のデビン・アラン・ローデンと共に、彼は「アンデッドエイプ」と「アンデッドレディエイプ」という2つのNFTコレクションを成功裏に立ち上げたが、突然「アンデッドトゥームストーン」という3つ目をキャンセルした。
NFT詐欺と有罪判決
詐欺とマネーロンダリングで告発されたバーマン・ジェリー・ノーウリンは、自ら命を絶ったと報じられている。2024年11月、ノーウリンは投資家から40万ドルを詐欺したNFTスキームへの参加で有罪判決を受けた。25歳のデビン・アラン・ローデンと共に、彼は「アンデッドエイプ」と「アンデッドレディエイプ」という2つのNFTコレクションを成功裏に立ち上げたが、突然「アンデッドトゥームストーン」という3つ目をキャンセルした。
CriptoMaricaRJ021:
Mr Bukele no momento encontra-se na casa de sua mãe, depois se vc quiser, ele passa na sua casa!😂😂😂😇
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Brazilian Police Bust Major Crypto Money Laundering Scheme Linked to Drug Cartel 🚨
São Paulo's Civil Police have uncovered and dismantled a major money laundering operation linked to the drug cartel First Capital Command (PCC).
The operation was disguised as a cryptocurrency exchange, handling around 500 million reais (approximately $89 million).
During the crackdown, police seized checks totaling 55 million reais ($8.9 million) from the company’s undisclosed headquarters.
The raids, which followed orders for 20 arrests and 60 search and seizure operations, targeted individuals connected to the PCC across various cities in São Paulo.
In related actions, Brazilian courts have frozen over 8 billion reais ($1.427 billion) in assets tied to the suspects.
The First Capital Command, described by The Economist as Latin America’s largest gang, boasts nearly 40,000 members and around 60,000 affiliates.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
São Paulo's Civil Police have uncovered and dismantled a major money laundering operation linked to the drug cartel First Capital Command (PCC).
The operation was disguised as a cryptocurrency exchange, handling around 500 million reais (approximately $89 million).
During the crackdown, police seized checks totaling 55 million reais ($8.9 million) from the company’s undisclosed headquarters.
The raids, which followed orders for 20 arrests and 60 search and seizure operations, targeted individuals connected to the PCC across various cities in São Paulo.
In related actions, Brazilian courts have frozen over 8 billion reais ($1.427 billion) in assets tied to the suspects.
The First Capital Command, described by The Economist as Latin America’s largest gang, boasts nearly 40,000 members and around 60,000 affiliates.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
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陳氏、21万ドルの密輸で逮捕: 興味深い密輸の試みが拱北入港で阻止される
9月末、拱北入境港で異例の密輸の試みが阻止された。陳という姓しか知られていないマカオ在住の男性が、密かに21万ドルを国境を越えて持ち込もうとしたため税関職員に逮捕された。適切な検査を受けずに「申告不要」レーンを通過しようとしたため、彼の行動は疑わしいと判断された。
陳容疑者は、リュックを腹部の上に巧妙に置き、体に巻き付けた現金の束を隠していた。税関職員が異変を感じて徹底的に検査したところ、腹部と内腿にラップで包まれ、弾性包帯でしっかりと固定された米ドルの束21個が発見された。現金の総額は約147万人民元相当だった。
陳容疑者は、リュックを腹部の上に巧妙に置き、体に巻き付けた現金の束を隠していた。税関職員が異変を感じて徹底的に検査したところ、腹部と内腿にラップで包まれ、弾性包帯でしっかりと固定された米ドルの束21個が発見された。現金の総額は約147万人民元相当だった。
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🚨 TikTok は英国で無認可の暗号通貨取引所であると非難される! 🇬🇧💼
🔍 重要な詳細:
💱 疑惑: ユーザーがコインを購入し、クリエイターが現金化するTikTokの仮想通貨システムは、暗号通貨取引所と比較されている。
🕵️♂️ 調査中：英国の金融行動監視機構（FCA）は、潜在的なマネーロンダリングのリスクと財務上の不正についてTikTokを監査するよう求められています。
📉 世界からの監視：TikTok はオーストラリアでも同様の懸念から調査を受けており、世界中で法的な課題に直面している。
⚖️ 潜在的な結果: 違反が判明した場合、TikTok は厳しい規制措置とより厳しい財務監視を受ける可能性があります。
💱 疑惑: ユーザーがコインを購入し、クリエイターが現金化するTikTokの仮想通貨システムは、暗号通貨取引所と比較されている。
🕵️♂️ 調査中：英国の金融行動監視機構（FCA）は、潜在的なマネーロンダリングのリスクと財務上の不正についてTikTokを監査するよう求められています。
📉 世界からの監視：TikTok はオーストラリアでも同様の懸念から調査を受けており、世界中で法的な課題に直面している。
⚖️ 潜在的な結果: 違反が判明した場合、TikTok は厳しい規制措置とより厳しい財務監視を受ける可能性があります。
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EU、マネーロンダリング対策として仮想通貨の厳格なデューデリジェンス措置に暫定的に同意
仮想通貨企業は1,000ユーロ以上の取引について小切手を行う必要があり、この枠組みには自己ホスト型ウォレットによる送金のリスクを軽減するための措置が追加されている。欧州連合の政策当局者らは水曜日、この問題に対処するための包括的な規制パッケージの一部について暫定合意に達した。マネーロンダリング対策は、すべての仮想通貨企業に顧客に対するデューデリジェンスの実施を強制するものです。マネーロンダリング防止規制 (AMLR) は、制裁回避とマネーロンダリングと闘う広範な取り組みです。これには、単一のルールブックの作成と、仮想通貨セクターも管轄する監督当局の設置が含まれている。欧州議会と欧州理事会（ブロック加盟27か国の財務大臣が集まる）は、仮想通貨企業を含む措置に合意した。水曜日の発表によると、「1,000ユーロ（1,090ドル）以上の取引を実行する際の顧客デューデリジェンス措置」を適用することになった。この協定には、自己ホスト型ウォレットでの取引に関連するリスクを軽減する措置も追加されていると、水曜日の発表によると、EUは昨年、具体的な内容を最終決定したAMLは、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制と並行して、暗号資産の送金をチェックしている。 12月、欧州議会と欧州理事会はAML監督当局の設立に合意した。水曜日の合意は、特にEUの第6次マネーロンダリング指令とAMLRの一部としてのルールブックに関係していた。仮想通貨匿名化ツールTornado Cashに対する米国の制裁を考慮すると、このパッケージはEUの複雑な立法プロセスを経たため、さらに厳しくなった可能性がある。暗号通貨がロシアやハマスの制裁を回避するために使用されているのではないかと懸念している。昨年議会でこのパッケージに関する議論を主導した議員は、この措置はプライバシーを強化する暗号通貨を非合法化しようとするものではないと断言した。業界団体であるEU暗号イニシアチブは、2023年5月に議員に対し、プライバシー保護ツールに対する計画されている制限を撤廃するよう促した。それには、「禁止された高リスクの匿名アカウントと高リスクの匿名化手段との間の明確な境界線」を含めることができなかった。「この協定は、EU の新しいマネーロンダリング防止システムの一部です。これにより、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する国家システムが組織され、連携する方法が改善されるでしょう。これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなるだろう」とベルギー財務大臣ヴィンセント・ヴァン・ペテゲムはプレス声明で述べた。
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🧨 Hospitality Worker in Massive Money Laundering Case: $2.5 Billion in Bitcoin Seized!
A hospitality worker in the UK has been found guilty of money laundering after a staggering $2.5 billion worth of Bitcoin ($BTC ) was discovered in their possession. This record-breaking seizure by UK authorities throws a spotlight on both the potential windfalls of cryptocurrency and its vulnerability to criminal activity.
♨️ From Humble Beginnings to Million-Dollar
The unnamed individual, identified only as Jian Wen, reportedly displayed a dramatic shift in lifestyle that raised red flags for authorities. A hospitality worker's salary typically wouldn't allow for the purchase of "multi-million pound houses and jewellery," as reported by the BBC. This discrepancy prompted an investigation that unraveled a complex web of digital transactions.
☎️ Untangling the Digital Trail
Authorities meticulously sifted through evidence from 48 electronic devices and thousands of digital files, many requiring translation from Mandarin. This painstaking process ultimately connected Wen to the massive Bitcoin fortune.
⏰ Awaiting Sentencing and Sparking Conversation
Wen's sentencing is yet to be determined. This case raises critical questions about how cryptocurrencies can be exploited for illicit purposes. While Bitcoin itself isn't inherently criminal, its decentralized nature can make it attractive for money laundering schemes.
⁉️ Is Crypto a Haven for Crime, or an Isolated Incident?
This incident doesn't necessarily paint all cryptocurrency users with the same brush. However, it underscores the need for robust regulations and monitoring to prevent similar situations.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
A hospitality worker in the UK has been found guilty of money laundering after a staggering $2.5 billion worth of Bitcoin ($BTC ) was discovered in their possession. This record-breaking seizure by UK authorities throws a spotlight on both the potential windfalls of cryptocurrency and its vulnerability to criminal activity.
♨️ From Humble Beginnings to Million-Dollar
The unnamed individual, identified only as Jian Wen, reportedly displayed a dramatic shift in lifestyle that raised red flags for authorities. A hospitality worker's salary typically wouldn't allow for the purchase of "multi-million pound houses and jewellery," as reported by the BBC. This discrepancy prompted an investigation that unraveled a complex web of digital transactions.
☎️ Untangling the Digital Trail
Authorities meticulously sifted through evidence from 48 electronic devices and thousands of digital files, many requiring translation from Mandarin. This painstaking process ultimately connected Wen to the massive Bitcoin fortune.
⏰ Awaiting Sentencing and Sparking Conversation
Wen's sentencing is yet to be determined. This case raises critical questions about how cryptocurrencies can be exploited for illicit purposes. While Bitcoin itself isn't inherently criminal, its decentralized nature can make it attractive for money laundering schemes.
⁉️ Is Crypto a Haven for Crime, or an Isolated Incident?
This incident doesn't necessarily paint all cryptocurrency users with the same brush. However, it underscores the need for robust regulations and monitoring to prevent similar situations.
#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."
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Binance Must 'Completely Exit' From US as It Settles Years-Long Criminal Investigation
The $4.3 billion settlement is one of the largest corporate penalties in U.S. history, says DOJ.
Binance will exit the U.S. market and pay $4.3 billion—one of the largest corporate penalties in U.S. history—to settle anti-money laundering and sanctions violations, the Department of Justice today said.
The exit and penalty are the result of a years-long criminal investigation into the company and its leadership. CEO Changpeng Zhao has also stepped down after pleading guilty to anti-money laundering violations and agreed to pay a separate $50 million fine.
The settlement also prohibits Zhao from any present or future involvement with the company for at least three years, according to the terms of the plea agreement.
The charges state that Binance focused on profits over legal compliance, serving U.S. customers without proper controls. This allowed funds tied to terrorism, hacking, and other crimes to flow through Binance undetected.
Binance also failed to stop over $898 million in illegal trades between U.S. users and those in sanctioned countries like Iran, according to the DOJ. As part of the plea deal, Binance forfeited over $2.5 billion and paid a $1.8 billion criminal fine. Zhao's individual plea relates to the lack of anti-money laundering controls at the exchange and violations of the Bank Secrecy Act—not unlike the charges to which BitMEX founder Arthur Hayes pleaded guilty early last year. Hayes paid a $10 million criminal fine and avoided prison, sentenced instead to two years probation.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL
The $4.3 billion settlement is one of the largest corporate penalties in U.S. history, says DOJ.
Binance will exit the U.S. market and pay $4.3 billion—one of the largest corporate penalties in U.S. history—to settle anti-money laundering and sanctions violations, the Department of Justice today said.
The exit and penalty are the result of a years-long criminal investigation into the company and its leadership. CEO Changpeng Zhao has also stepped down after pleading guilty to anti-money laundering violations and agreed to pay a separate $50 million fine.
The settlement also prohibits Zhao from any present or future involvement with the company for at least three years, according to the terms of the plea agreement.
The charges state that Binance focused on profits over legal compliance, serving U.S. customers without proper controls. This allowed funds tied to terrorism, hacking, and other crimes to flow through Binance undetected.
Binance also failed to stop over $898 million in illegal trades between U.S. users and those in sanctioned countries like Iran, according to the DOJ. As part of the plea deal, Binance forfeited over $2.5 billion and paid a $1.8 billion criminal fine. Zhao's individual plea relates to the lack of anti-money laundering controls at the exchange and violations of the Bank Secrecy Act—not unlike the charges to which BitMEX founder Arthur Hayes pleaded guilty early last year. Hayes paid a $10 million criminal fine and avoided prison, sentenced instead to two years probation.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL
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🚨速報：中国が暗号通貨取引をマネーロンダリングと認定！🚨
中国の最高司法機関は、すべての暗号通貨取引を違法と分類し、マネーロンダリングの一形態と分類しました！💰❌ この爆発的な動きにより、違法な金融活動に対する国の取り締まりが強化されます。違反者は**懲役刑**や**高額の罰金**を含む**厳しい罰則**を受ける可能性があります。😱
これは中国における暗号通貨の終焉なのか、それとも新たな地下革命の始まりに過ぎないのか？🌐🔥 このストーリーの展開をお楽しみに！#CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown
中国の最高司法機関は、すべての暗号通貨取引を違法と分類し、マネーロンダリングの一形態と分類しました！💰❌ この爆発的な動きにより、違法な金融活動に対する国の取り締まりが強化されます。違反者は**懲役刑**や**高額の罰金**を含む**厳しい罰則**を受ける可能性があります。😱
これは中国における暗号通貨の終焉なのか、それとも新たな地下革命の始まりに過ぎないのか？🌐🔥 このストーリーの展開をお楽しみに！#CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown
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🔍 暗号通貨の純度をチェックする理由
🌑 あなたや私のような平均的なユーザーは、交換業者や他のユーザーから受け取った資金が暗い起源を持つ可能性があることに気付かないこともあります。
💰 過去 6 年間で、違法行為に関係する既知の暗号通貨アドレスは約 600 億ドルを処理しました。これらの資金は、取引所、ミキサー、および一般ユーザーのアカウントを通じて「ロンダリング」されました。
🔒 ウォレットに「汚れた」資金を受け入れ、そのほんの一部でも取引所に転送すると、ウォレットが差し押さえられたりブロックされたりする可能性があります。これらの資金に関するこのような制裁は、すぐにではなく、6 か月後に、事件の枠組み内の誰かが刑事捜査を開始し、警察がチェーンを通じてあなたに連絡したときに発生する可能性があります。そして、あなたはそれとは何の関係もないかもしれませんが、あなたの資金はブロックまたは差し押さえられます。 ❌
🔍 したがって、暗号通貨ウォレット内の資金の出所の履歴を把握し、取引相手の暗号通貨ウォレットと着信トランザクションを確認することが重要です。
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
🌑 あなたや私のような平均的なユーザーは、交換業者や他のユーザーから受け取った資金が暗い起源を持つ可能性があることに気付かないこともあります。
💰 過去 6 年間で、違法行為に関係する既知の暗号通貨アドレスは約 600 億ドルを処理しました。これらの資金は、取引所、ミキサー、および一般ユーザーのアカウントを通じて「ロンダリング」されました。
🔒 ウォレットに「汚れた」資金を受け入れ、そのほんの一部でも取引所に転送すると、ウォレットが差し押さえられたりブロックされたりする可能性があります。これらの資金に関するこのような制裁は、すぐにではなく、6 か月後に、事件の枠組み内の誰かが刑事捜査を開始し、警察がチェーンを通じてあなたに連絡したときに発生する可能性があります。そして、あなたはそれとは何の関係もないかもしれませんが、あなたの資金はブロックまたは差し押さえられます。 ❌
🔍 したがって、暗号通貨ウォレット内の資金の出所の履歴を把握し、取引相手の暗号通貨ウォレットと着信トランザクションを確認することが重要です。
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
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ビットコインフォグ創設者、4億ドルの暗号洗浄スキームで12.5年の判決
ビットコインフォグの創設者ロマン・スターリンゴフは、この暗号通貨ミキシングサービスを通じて4億ドルを洗浄したとして、12.5年の懲役を言い渡されました。この判決には、押収された暗号通貨を含む3億9500万ドルの資産の没収も含まれています。
ビットコインフォグ創設者、12.5年の判決
ロマン・スターリンゴフは、ビットコインフォグを運営していたロシアおよびスイス国籍の人物であり、暗号通貨取引の起源を隠すのを助けるサービスとして有罪判決を受けました。検察は、ビットコインフォグが、ダークネットでの麻薬取引を含む違法活動から得た資金を洗浄するための犯罪者の道具として機能していたと述べました。
ビットコインフォグ創設者、12.5年の判決
ロマン・スターリンゴフは、ビットコインフォグを運営していたロシアおよびスイス国籍の人物であり、暗号通貨取引の起源を隠すのを助けるサービスとして有罪判決を受けました。検察は、ビットコインフォグが、ダークネットでの麻薬取引を含む違法活動から得た資金を洗浄するための犯罪者の道具として機能していたと述べました。
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KUKOIN (KCS) は大きな問題に直面していますか? 🚨 ええ... はい! 👇
米国司法省は、マネーロンダリング防止法 (AML) に違反したとして、Kukoin (世界最大の暗号通貨取引所の 1 つ) とその創設者を追及しています。実際、彼らは、人々が違法な金銭活動にプラットフォームを使用するのを阻止するための適切な手順に従わなかったのです。さらに、司法省は、KuCoin が規制当局に報告せずに故意にこれを起こさせたと述べました。取引所が有罪と判断された場合、罰金または閉鎖に直面する可能性があります。これは、複数のユーザーとその資金/資産に影響を与える可能性があります! 🚩
Kukoin に暗号通貨がある場合、どうすればよいですか?
現時点では、いくつかの違反があり、今すぐ行動し、その取引所から資産を移動することを強くお勧めします。取引手数料を節約するには、一時的に $XLM に変換できます。移動したら、元のトークンに戻すことができます。このアクションはすぐに実行する必要があります。
安全にお過ごしください 🙏
#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS
米国司法省は、マネーロンダリング防止法 (AML) に違反したとして、Kukoin (世界最大の暗号通貨取引所の 1 つ) とその創設者を追及しています。実際、彼らは、人々が違法な金銭活動にプラットフォームを使用するのを阻止するための適切な手順に従わなかったのです。さらに、司法省は、KuCoin が規制当局に報告せずに故意にこれを起こさせたと述べました。取引所が有罪と判断された場合、罰金または閉鎖に直面する可能性があります。これは、複数のユーザーとその資金/資産に影響を与える可能性があります! 🚩
Kukoin に暗号通貨がある場合、どうすればよいですか?
現時点では、いくつかの違反があり、今すぐ行動し、その取引所から資産を移動することを強くお勧めします。取引手数料を節約するには、一時的に $XLM に変換できます。移動したら、元のトークンに戻すことができます。このアクションはすぐに実行する必要があります。
安全にお過ごしください 🙏
#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS
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🚨 中国、ビットコインのマネーロンダリング組織を取り締まる 🚨
中国は、暗号通貨活動を規制するための厳格な取り組みを続けています。山西省での最近の取り締まりの最新情報は次のとおりです。
🔍 作戦の詳細:
- 大規模な摘発: 山西省の法執行機関は、暗号通貨のマネーロンダリング組織に関与していた11人を逮捕しました。
- 押収: 当局は200万元以上の暗号通貨を押収しました。
- 方法: 容疑者はデジタル通貨を低価格で購入し、高価格で販売し、収益を西安や太原などの都市のさまざまな銀行口座を通じてロンダリングしました。
🌐 より広い文脈:
- 中国の立場: 世界中で採用されているにもかかわらず、中国はすべての暗号通貨取引を厳しく禁止しています。
- 業務への影響: マイナーとトレーダーは業務を停止するか、他の地域に移転することを余儀なくされています。
⚖️ 影響:
- 金融の安定: 中国の厳格な措置は、金融の安定を確保し、暗号通貨の匿名性を悪用する違法行為を防止することを目的としています。
- 世界市場への影響: 中国の強硬姿勢は市場の変動を引き起こし、他の国々が同様の規制を採用するよう影響を与える可能性があります。
📉 要点:
中国による暗号通貨活動の継続的な取り締まりは、デジタル通貨の規制の課題を強調し、世界市場に重大な影響を与える可能性を浮き彫りにしています。継続的な監視と執行措置により、違法行為が抑止され、世界中でより広範な規制の検討が促される可能性があります。
📜 最新情報や情報をさらに得るにはフォローしてください。いいねやシェアをお願いします。ありがとうございます。
#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date
中国は、暗号通貨活動を規制するための厳格な取り組みを続けています。山西省での最近の取り締まりの最新情報は次のとおりです。
🔍 作戦の詳細:
- 大規模な摘発: 山西省の法執行機関は、暗号通貨のマネーロンダリング組織に関与していた11人を逮捕しました。
- 押収: 当局は200万元以上の暗号通貨を押収しました。
- 方法: 容疑者はデジタル通貨を低価格で購入し、高価格で販売し、収益を西安や太原などの都市のさまざまな銀行口座を通じてロンダリングしました。
🌐 より広い文脈:
- 中国の立場: 世界中で採用されているにもかかわらず、中国はすべての暗号通貨取引を厳しく禁止しています。
- 業務への影響: マイナーとトレーダーは業務を停止するか、他の地域に移転することを余儀なくされています。
⚖️ 影響:
- 金融の安定: 中国の厳格な措置は、金融の安定を確保し、暗号通貨の匿名性を悪用する違法行為を防止することを目的としています。
- 世界市場への影響: 中国の強硬姿勢は市場の変動を引き起こし、他の国々が同様の規制を採用するよう影響を与える可能性があります。
📉 要点:
中国による暗号通貨活動の継続的な取り締まりは、デジタル通貨の規制の課題を強調し、世界市場に重大な影響を与える可能性を浮き彫りにしています。継続的な監視と執行措置により、違法行為が抑止され、世界中でより広範な規制の検討が促される可能性があります。
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#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date
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TRON, TETHER and TRM Labs Join Forces to Combat Illicit USDT Transactions: Inside the New T3 Financial Crime Unit (FCU)
The T3 Financial Crime Unit is a strategic partnership between TRON, #Tether and TRM Labs—each bringing their unique strengths to the table. The unit was established to address growing concerns about the misuse of USDT on the #TRON✅ blockchain, with a special focus on preventing illegal activities such as #moneylaundering , terrorist financing, and scams.
#CryptoNewss $TRX
The T3 Financial Crime Unit is a strategic partnership between TRON, #Tether and TRM Labs—each bringing their unique strengths to the table. The unit was established to address growing concerns about the misuse of USDT on the #TRON✅ blockchain, with a special focus on preventing illegal activities such as #moneylaundering , terrorist financing, and scams.
#CryptoNewss $TRX
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🚨 セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンの2人のエストニア人が、5億7500万ドルの仮想通貨詐欺とマネーロンダリング計画に関連した容疑でタリンで逮捕された。
この2人は偽の仮想通貨マイニング契約と偽の仮想銀行を通じて投資家を騙し取ったとされている。
有罪判決を受けた場合、2人は最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。米国とエストニアの当局は資金の回収に取り組んでいる。
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic
この2人は偽の仮想通貨マイニング契約と偽の仮想銀行を通じて投資家を騙し取ったとされている。
有罪判決を受けた場合、2人は最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。米国とエストニアの当局は資金の回収に取り組んでいる。
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic
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ブラジル警察、麻薬カルテルと関係のある大規模な仮想通貨マネーロンダリング計画を摘発 🚨
サンパウロの警察は、麻薬カルテルのファースト・キャピタル・コマンド（PCC）と関係のある大規模なマネーロンダリング活動を発見し、解体した。
この活動は仮想通貨取引所を装い、約5億レアル（約8,900万ドル）を取り扱っていた。
取り締まり中、警察は同社の非公開の本社から合計5,500万レアル（890万ドル）の小切手を押収した。
20人の逮捕と60件の捜索・押収作戦の命令を受けて行われたこの襲撃は、サンパウロのさまざまな都市でPCCと関係のある個人を標的としていた。
関連措置として、ブラジルの裁判所は容疑者と関係のある資産80億レアル（14億2,700万ドル）以上を凍結した。
エコノミスト誌がラテンアメリカ最大のギャングと評するファースト・キャピタル・コマンドは、約 4 万人のメンバーと約 6 万人の関連組織を擁している。
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
サンパウロの警察は、麻薬カルテルのファースト・キャピタル・コマンド（PCC）と関係のある大規模なマネーロンダリング活動を発見し、解体した。
この活動は仮想通貨取引所を装い、約5億レアル（約8,900万ドル）を取り扱っていた。
取り締まり中、警察は同社の非公開の本社から合計5,500万レアル（890万ドル）の小切手を押収した。
20人の逮捕と60件の捜索・押収作戦の命令を受けて行われたこの襲撃は、サンパウロのさまざまな都市でPCCと関係のある個人を標的としていた。
関連措置として、ブラジルの裁判所は容疑者と関係のある資産80億レアル（14億2,700万ドル）以上を凍結した。
エコノミスト誌がラテンアメリカ最大のギャングと評するファースト・キャピタル・コマンドは、約 4 万人のメンバーと約 6 万人の関連組織を擁している。
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
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バージニア州の男性が暗号通貨を使用してISISに資金提供したとして判決を受ける
バージニア州スプリングフィールド出身の35歳のモハメド・アズハルッディン・チッパは、暗号通貨を使用してテロ組織ISISに資金を提供したとして連邦裁判所に有罪判決を受けました。
シリアに185,000ドル相当の暗号通貨を送信
米国司法省（DOJ）によると、チッパは2019年10月から2022年10月の間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。
証拠は資金が以下に使用されたことを示しました：
ISISの女性たちの脱出を資金提供する。
ISIS戦士を支援する。
チッパは、ソーシャルメディアアカウント、電子銀行振込、対面での現金集金を通じて資金を調達しました。集められた資金は暗号通貨に変換され、トルコに送られ、そこからシリアのISISメンバーに密輸されました。
シリアに185,000ドル相当の暗号通貨を送信
米国司法省（DOJ）によると、チッパは2019年10月から2022年10月の間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。
証拠は資金が以下に使用されたことを示しました：
ISISの女性たちの脱出を資金提供する。
ISIS戦士を支援する。
チッパは、ソーシャルメディアアカウント、電子銀行振込、対面での現金集金を通じて資金を調達しました。集められた資金は暗号通貨に変換され、トルコに送られ、そこからシリアのISISメンバーに密輸されました。
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📰 SAM BANKMAN FRIED VS. 50-YEAR PRISON SENTENCE
⚖️ Lawyers representing former FTX CEO Sam “SBF” Bankman-Fried argue against the proposed maximum sentence of 50 years in prison, calling it medieval and unjust.
🔍 They claim the proposed sentence distorts reality and portrays Bankman-Fried as a “depraved super-villain,” advocating instead for a reduced sentence of five to six years in prison.
The prosecutors filed additional documents alongside a sentencing memorandum, suggesting a 40-to-50-year sentence for Bankman-Fried, who was convicted on fraud and money laundering charges in November 2023.
The defense team argues against the proposed sentence, stating that there were no actual losses as bankruptcy proceedings would make all customers and lenders whole.
They also dispute the portrayal of Bankman-Fried as greedy, highlighting his philanthropic efforts and modest lifestyle.
Additionally, they challenge claims of high risk of re-offending, citing low recidivism rates for white-collar, educated offenders without prior records.
Bankman-Fried’s lawyers accuse the prosecution of making unsupported claims and propose a reduced sentence of approximately five to six and a half years, emphasizing the loss Bankman-Fried has already endured.
The jury trial concluded Bankman-Fried guilty of all seven charges brought against him by the U.S. government, nearly a year after the collapse of FTX.
what do you think about this story? Are 50 years deserved?
Drop a comment below 👇
- Matthias Mende
Founder of Bonuz
#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering
⚖️ Lawyers representing former FTX CEO Sam “SBF” Bankman-Fried argue against the proposed maximum sentence of 50 years in prison, calling it medieval and unjust.
🔍 They claim the proposed sentence distorts reality and portrays Bankman-Fried as a “depraved super-villain,” advocating instead for a reduced sentence of five to six years in prison.
The prosecutors filed additional documents alongside a sentencing memorandum, suggesting a 40-to-50-year sentence for Bankman-Fried, who was convicted on fraud and money laundering charges in November 2023.
The defense team argues against the proposed sentence, stating that there were no actual losses as bankruptcy proceedings would make all customers and lenders whole.
They also dispute the portrayal of Bankman-Fried as greedy, highlighting his philanthropic efforts and modest lifestyle.
Additionally, they challenge claims of high risk of re-offending, citing low recidivism rates for white-collar, educated offenders without prior records.
Bankman-Fried’s lawyers accuse the prosecution of making unsupported claims and propose a reduced sentence of approximately five to six and a half years, emphasizing the loss Bankman-Fried has already endured.
The jury trial concluded Bankman-Fried guilty of all seven charges brought against him by the U.S. government, nearly a year after the collapse of FTX.
what do you think about this story? Are 50 years deserved?
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- Matthias Mende
Founder of Bonuz
#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering
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🔻🔻$BTC ________🔥 for BTC updates ⏫️⏫️⏫️
Bitcoin Fog Founder Convicted in Money Laundering Case
BTC - SELL
Reason: The conviction of the Bitcoin Fog founder for money laundering might lead to negative sentiment towards Bitcoin, as it was the primary currency used in the operations.
Signal strength: HIGH
Signal time: 2024-03-12 21:00:14 GMT
#bitcoinfog #CryptoMixers #moneylaundering #BTCUSDT #SignalAlert
Always DYOR. It’s not a call for smth, but our POV on the most likely asset move amid the event. What’s yours?
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