Cẩn trọng khi tham gia thị trường crypto: 38 triệu USD bị tịch thu, hé lộ mặt tối của các nền tảng phi pháp
Mới đây, chính quyền Đức đã tịch thu 38 triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng thiếu kiểm soát.
#eXch , hoạt động từ năm 2014, cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh, không áp dụng biện pháp xác minh danh tính (KYC) hay chống rửa tiền (AML). Điều này biến nó thành công cụ lý tưởng cho tội phạm mạng. Khoảng 1,9 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng này, bao gồm cả các khoản tiền điện tử bị đánh cắp – trong đó có một phần từ vụ hack 1,4 tỷ USD của sàn Bybit, nghi do nhóm hacker Triều Tiên
#Lazarus thực hiện.
Vụ việc cho thấy:
Sàn giao dịch không minh bạch tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.
Tiền của người dùng có thể bị truy vết, phong tỏa hoặc tịch thu nếu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.
Người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền mà không biết.
Lời khuyên: Hãy chỉ sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế .
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với mọi đối tượng. Luôn tìm hiểu kỹ và bảo vệ tài sản của bạn.