CryptoCrime
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"バイナンス、ACFE香港会議で暗号コンプライアンスを強化"
バイナンスは、暗号犯罪と戦う戦略を議論し、業界全体のコンプライアンスを改善するために、@Acferreira ACFE香港記念大会に参加しました。$ETH
このセッションでは、暗号スタートアップが直面する規制の枠組みに関する課題、バイナンスのコンプライアンス技術への投資、および不正行為の防止におけるその役割に焦点を当てました。$XRP
バイナンスは、安全で持続可能な暗号エコシステムを作るために、法執行機関や規制当局との協力の重要性を強調しました。$SOL
このセッションでは、暗号スタートアップが直面する規制の枠組みに関する課題、バイナンスのコンプライアンス技術への投資、および不正行為の防止におけるその役割に焦点を当てました。$XRP
バイナンスは、安全で持続可能な暗号エコシステムを作るために、法執行機関や規制当局との協力の重要性を強調しました。$SOL
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🚨 緊急速報: アミン・ラーマンが暗号通貨でISに資金提供した罪で有罪判決 🚨
画期的な事件で、イギリス在住のアミン・ラーマンが、イスラム国（IS）グループに16,000ポンド以上の暗号通貨を送金したことでテロ資金提供の罪で刑務所に送られました。この事件は、デジタル通貨の暗い側面と厳格な規制の必要性を浮き彫りにします。
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🔎 事件の真相
モネロアプリを使用して、ラーマンはISグループを支援するために資金を転送しました。進んだプライバシー機能で知られるモネロは、ユーザーが暗号通貨の支払いの起源、金額、宛先を隠すことを可能にし、違法活動のための好ましい選択肢となっています。
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🔎 事件の真相
モネロアプリを使用して、ラーマンはISグループを支援するために資金を転送しました。進んだプライバシー機能で知られるモネロは、ユーザーが暗号通貨の支払いの起源、金額、宛先を隠すことを可能にし、違法活動のための好ましい選択肢となっています。
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
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男性がISグループに暗号通貨を送付：アミン・ラーマンに有罪判決
男性がISグループに暗号通貨を送付：アミン・ラーマンに有罪判決
重要な判決において、アミン・ラーマンは暗号通貨を通じてテロ資金供与に関与したとして、懲役刑を言い渡されました。イギリス在住のラーマンは、イスラム国（IS）グループに16,000ポンド以上の価値の暗号通貨を送付したとして有罪判決を受けました。
ラーマンは、モネロアプリを使用して、テロ組織を支援しようとする試みでこれらの資金を移転しました。モネロはそのプライバシー機能で知られており、暗号通貨の支払いの起源、金額、および宛先を隠す能力から、不正な取引に人気の選択肢となっています。
重要な判決において、アミン・ラーマンは暗号通貨を通じてテロ資金供与に関与したとして、懲役刑を言い渡されました。イギリス在住のラーマンは、イスラム国（IS）グループに16,000ポンド以上の価値の暗号通貨を送付したとして有罪判決を受けました。
ラーマンは、モネロアプリを使用して、テロ組織を支援しようとする試みでこれらの資金を移転しました。モネロはそのプライバシー機能で知られており、暗号通貨の支払いの起源、金額、および宛先を隠す能力から、不正な取引に人気の選択肢となっています。
Leatha Falco CB6d:
hodl
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バージニア州の男性が暗号通貨を使用してISISに資金提供したとして判決を受ける
バージニア州スプリングフィールド出身の35歳のモハメド・アズハルッディン・チッパは、暗号通貨を使用してテロ組織ISISに資金を提供したとして連邦裁判所に有罪判決を受けました。
シリアに185,000ドル相当の暗号通貨を送信
米国司法省（DOJ）によると、チッパは2019年10月から2022年10月の間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。
証拠は資金が以下に使用されたことを示しました：
ISISの女性たちの脱出を資金提供する。
ISIS戦士を支援する。
チッパは、ソーシャルメディアアカウント、電子銀行振込、対面での現金集金を通じて資金を調達しました。集められた資金は暗号通貨に変換され、トルコに送られ、そこからシリアのISISメンバーに密輸されました。
シリアに185,000ドル相当の暗号通貨を送信
米国司法省（DOJ）によると、チッパは2019年10月から2022年10月の間にシリアのISISメンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。
証拠は資金が以下に使用されたことを示しました：
ISISの女性たちの脱出を資金提供する。
ISIS戦士を支援する。
チッパは、ソーシャルメディアアカウント、電子銀行振込、対面での現金集金を通じて資金を調達しました。集められた資金は暗号通貨に変換され、トルコに送られ、そこからシリアのISISメンバーに密輸されました。
Imogene Mcglathery hkI2:
hyy
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女性がサウジアラビア王室を誘拐し、4万ドルのビットコインを盗む – 刑務所を回避
24歳のキャサリン・コリバスと他の3人がサウジアラビア王室のメンバーを誘拐し、4万ドル相当のビットコインを送金させました。加害者は彼が支払わなければ指を切り落とすと脅迫しました。コリバスは罪を認めたにもかかわらず、刑務所に行くことはなく、地域社会での奉仕活動を命じられました。
デーティングアプリで計画が始まった
裁判所は、コリバスがデーティングアプリを通じて被害者に出会い、その後夕食と飲み物に出かけたことを聞きました。夜の後、王室のメンバーは彼女を家まで送り、コリバスの友人の1人を含む3人の男性が待っていました。
デーティングアプリで計画が始まった
裁判所は、コリバスがデーティングアプリを通じて被害者に出会い、その後夕食と飲み物に出かけたことを聞きました。夜の後、王室のメンバーは彼女を家まで送り、コリバスの友人の1人を含む3人の男性が待っていました。
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アリゾナ州の男がウーバードライバーを装って30万ドルの暗号通貨を盗んだ
スコッツデールの刑事は、米国秘密サービスのエージェントと協力して、12月11日に盗難、詐欺、マネーロンダリングの容疑で男を逮捕しました。容疑者は、二人の無防備な乗客から30万ドル相当の暗号通貨を盗んだとされています。
偽のウーバードライバーとしての罠
Fox10 Phoenixによると、ヌルヒセイン・フセインはアリゾナ州スコッツデールでウーバードライバーを装っていました。盗難は、フセインがWホテルの外で待っている被害者を誘い、彼らが注文したウーバーの乗り物として装った際に発生したとされています。
偽のウーバードライバーとしての罠
Fox10 Phoenixによると、ヌルヒセイン・フセインはアリゾナ州スコッツデールでウーバードライバーを装っていました。盗難は、フセインがWホテルの外で待っている被害者を誘い、彼らが注文したウーバーの乗り物として装った際に発生したとされています。
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米政府機関が危険なトリニティランサムウェアについて警告
米国の保健セクター調整センター（HC3）は、米国の医療機関の少なくとも1つが、重要なインフラを狙った新たな脅威であるTrinityランサムウェアの被害を受けたと発表しました。
Trinity ランサムウェアの脅威とその仕組み
米国政府機関は、被害者を標的にし、機密データを漏らさないことと引き換えに #CryptocurrencyPayments を脅迫する Trinity ランサムウェアに関する警告を発しました。このランサムウェアは、フィッシング メール、悪意のある Web サイト、ソフトウェアの脆弱性の悪用など、さまざまな攻撃方法を使用します。
Trinity ランサムウェアの脅威とその仕組み
米国政府機関は、被害者を標的にし、機密データを漏らさないことと引き換えに #CryptocurrencyPayments を脅迫する Trinity ランサムウェアに関する警告を発しました。このランサムウェアは、フィッシング メール、悪意のある Web サイト、ソフトウェアの脆弱性の悪用など、さまざまな攻撃方法を使用します。
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💥 英国がロシアのマネーロンダリングネットワークを攻撃！ 💥
国家犯罪庁（NCA）は大規模な作戦を実行し、スマートとTGRという2つの大規模なマネーロンダリングネットワークを一度に解体した。 💸 これらの組織は、複雑な暗号通貨スキームの背後に隠れて、次のような犯罪への資金提供に関与していました。
🚨 麻薬密売
💻ランサムウェアを利用したサイバー攻撃
🕵️♂️ ロシアの利益のためのスパイ活動
結果？ 👇
📌 84人が逮捕
📌2000万ポンド以上の現金と仮想通貨を押収
そして注目の的となったのは、スマート ネットワークのリーダーとされるエカテリーナ ジダノヴァです。彼女は暗号通貨を巧みに利用して制裁を回避し、エリートやサイバー犯罪者からの資金洗浄を行った。 😮
この作戦は、ブロックチェーンが検出されないようにするのに役立つと考えていた犯罪グループにとって大きな打撃でした。しかし、これまで見てきたように、複雑な暗号スキームさえも暴くことができます。 🌐
暗号通貨は自由のツールかもしれませんが、法律違反者のためのものではありません。 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
国家犯罪庁（NCA）は大規模な作戦を実行し、スマートとTGRという2つの大規模なマネーロンダリングネットワークを一度に解体した。 💸 これらの組織は、複雑な暗号通貨スキームの背後に隠れて、次のような犯罪への資金提供に関与していました。
🚨 麻薬密売
💻ランサムウェアを利用したサイバー攻撃
🕵️♂️ ロシアの利益のためのスパイ活動
結果？ 👇
📌 84人が逮捕
📌2000万ポンド以上の現金と仮想通貨を押収
そして注目の的となったのは、スマート ネットワークのリーダーとされるエカテリーナ ジダノヴァです。彼女は暗号通貨を巧みに利用して制裁を回避し、エリートやサイバー犯罪者からの資金洗浄を行った。 😮
この作戦は、ブロックチェーンが検出されないようにするのに役立つと考えていた犯罪グループにとって大きな打撃でした。しかし、これまで見てきたように、複雑な暗号スキームさえも暴くことができます。 🌐
暗号通貨は自由のツールかもしれませんが、法律違反者のためのものではありません。 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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スコットランドでマチェーテで強盗した暗号窃盗犯
#BinanceSquareCreatorAward
29歳の男性が、
スコットランドでの暗号通貨窃盗事件に関与したとして有罪判決を受けた。
ジョン・ロス・レニーは住居侵入幇助罪で有罪判決を受けた。
ブランタイア、ラナークシャーでは、ビットコインは
約11万ポンドが盗まれました。
事件は2020年3月に発生し、レニーとその共犯者は
家に入り、マチェーテで被害者を脅した。彼らは
被害者はビットコインを指定されたウォレットに転送する必要があります。
レニーは、身体的暴行には直接関与していなかったが、
29歳の男性が、
スコットランドでの暗号通貨窃盗事件に関与したとして有罪判決を受けた。
ジョン・ロス・レニーは住居侵入幇助罪で有罪判決を受けた。
ブランタイア、ラナークシャーでは、ビットコインは
約11万ポンドが盗まれました。
事件は2020年3月に発生し、レニーとその共犯者は
家に入り、マチェーテで被害者を脅した。彼らは
被害者はビットコインを指定されたウォレットに転送する必要があります。
レニーは、身体的暴行には直接関与していなかったが、
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🚨 #UK 法執行機関に #crypto 件の犯罪に対処するための新しい権限が付与されました。
警察は犯罪行為に関連する暗号通貨を押収、凍結、さらには破壊することができます。
新しい規制により、パスワードやメモリスティックなどのデジタルデータ補助装置の押収も許可されます。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
警察は犯罪行為に関連する暗号通貨を押収、凍結、さらには破壊することができます。
新しい規制により、パスワードやメモリスティックなどのデジタルデータ補助装置の押収も許可されます。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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米国財務省の報告書、違法金融における仮想通貨の役割を特定#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
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🚨 米国、カンボジアの仮想通貨詐欺に反撃 🇰🇭💥
米国は強力な措置として、強制労働に関係する大規模な #cryptoscams の背後にいるカンボジアの犯罪シンジケートに制裁を課しました。これらの犯罪ネットワークは罪のない人々を罠にかけ、世界中の被害者から数十億ドルを奪う詐欺計画に彼らを強制しました。💸
この取り締まりは、これらのシンジケートが弱い個人を餌食にし、恐ろしい状況に彼らを閉じ込めて違法行為を助長している東南アジアでの金融犯罪の急増に対処するための大きな一歩です。💻🚫
メッセージは明確です。抑制されていない #cryptocrime の時代は終わりつつあります。世界中の被害者が莫大な損失に直面している中、この措置は世界規模でこれらの詐欺と戦うための強力な前例となります。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
米国は強力な措置として、強制労働に関係する大規模な #cryptoscams の背後にいるカンボジアの犯罪シンジケートに制裁を課しました。これらの犯罪ネットワークは罪のない人々を罠にかけ、世界中の被害者から数十億ドルを奪う詐欺計画に彼らを強制しました。💸
この取り締まりは、これらのシンジケートが弱い個人を餌食にし、恐ろしい状況に彼らを閉じ込めて違法行為を助長している東南アジアでの金融犯罪の急増に対処するための大きな一歩です。💻🚫
メッセージは明確です。抑制されていない #cryptocrime の時代は終わりつつあります。世界中の被害者が莫大な損失に直面している中、この措置は世界規模でこれらの詐欺と戦うための強力な前例となります。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
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暗号通貨詐欺師たちは盗んだお金をサメと性風俗業者に使った
詐欺師たちは、4万人以上の投資家から2160万ドルを盗み、豪華なライフスタイルを維持しました。その中には、性風俗業者に使われた10万ドルも含まれています。
暗号通貨詐欺で有罪判決を受けた5人
5人の個人が2160万ドル（2000万ユーロ）の暗号通貨詐欺スキームに関与したとして刑務所に送られました。盗まれた資金は、サメの水槽、プライベートジェットの乗車、性風俗業者、高級車に使われたと報告されています。
詐欺師たちは、EXWウォレットやEXW暗号通貨トークンを含むさまざまな投資スキームを通じて約4万人の投資家から資金を調達したと、オーストリアのニュースメディアHeuteが10月23日に報告しました。
暗号通貨詐欺で有罪判決を受けた5人
5人の個人が2160万ドル（2000万ユーロ）の暗号通貨詐欺スキームに関与したとして刑務所に送られました。盗まれた資金は、サメの水槽、プライベートジェットの乗車、性風俗業者、高級車に使われたと報告されています。
詐欺師たちは、EXWウォレットやEXW暗号通貨トークンを含むさまざまな投資スキームを通じて約4万人の投資家から資金を調達したと、オーストリアのニュースメディアHeuteが10月23日に報告しました。
原文参照
🚨 11 月には #Crypto 人の泥棒が過去最高の 3 億 6300 万ドルを盗み、2023 年で #cryptocrime 人に対して最も「損害」の大きい月となった 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
原文参照
ロシアのサイバー犯罪者が大規模な暗号事件で米国に引き渡される
33歳のロシア国籍のデニス・ゾロタルジョフス容疑者は、被害者から金銭を奪い、仮想通貨をロンダリングしていたサイバー犯罪グループに関与した罪で米国に引き渡された。2023年12月にジョージアで逮捕されたゾロタルジョフス容疑者は、機密データを盗み、仮想通貨で身代金を要求するなど、同グループの活動で重要な役割を果たしていたとされている。
告発と申し立て
ゾロタルジョフス容疑者は、マネーロンダリング、通信詐欺、ホッブス法恐喝の共謀の罪に問われている。同容疑者は、企業のシステムに侵入し、データを盗み、身代金として暗号通貨を要求したカラクルト恐喝団の一員だったとされている。同団は、盗んだデータを漏洩したりオークションにかけたりしたウェブサイトも運営していた。
告発と申し立て
ゾロタルジョフス容疑者は、マネーロンダリング、通信詐欺、ホッブス法恐喝の共謀の罪に問われている。同容疑者は、企業のシステムに侵入し、データを盗み、身代金として暗号通貨を要求したカラクルト恐喝団の一員だったとされている。同団は、盗んだデータを漏洩したりオークションにかけたりしたウェブサイトも運営していた。
原文参照
アメリカとナイジェリアが暗号犯罪対策のための戦略的提携を結成 🇺🇸.🤝 🇳🇬
アメリカ合衆国とナイジェリアは、増大する暗号関連犯罪の問題に対処するための戦略的提携を結び、共同の規制および法執行の取り組みに焦点を当てています。
このパートナーシップは、暗号通貨セクターの拡大に伴い増加している詐欺やマネーロンダリングなどのデジタル資産に関わる違法行為の特定、追跡、および起訴に集中します。
アメリカとナイジェリアは協力することで、暗号取引のグローバルな性質によってもたらされる独自の規制上の課題に対処し、両地域のユーザーにとってより安全なデジタル資産空間を確保することを目指しています。
このパートナーシップは、暗号通貨セクターの拡大に伴い増加している詐欺やマネーロンダリングなどのデジタル資産に関わる違法行為の特定、追跡、および起訴に集中します。
アメリカとナイジェリアは協力することで、暗号取引のグローバルな性質によってもたらされる独自の規制上の課題に対処し、両地域のユーザーにとってより安全なデジタル資産空間を確保することを目指しています。
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オーストラリア警察が930万ドル相当の暗号通貨を押収し、暗号化されたゴーストプラットフォームを閉鎖
オーストラリア連邦警察（AFP）は、930万ドル相当の仮想通貨を押収し、組織犯罪との戦いで大きな勝利を収めた。この作戦で秘密の暗号化通信プラットフォーム「ゴースト」が発見され、その作成者とされる人物が逮捕された。当局はデジタルフォレンジック分析を使用して、容疑者の仮想通貨アカウントをクラックすることに成功した。この活動は、犯罪ネットワークを解体し、違法な手段で入手した資産を押収することを目的とした進行中の捜査の一環である。
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10月にフィッシング詐欺で2000万ドル以上が盗まれた
10月のフィッシング攻撃で数千人の被害者が2000万ドルを失う
ScamSnifferは、2024年10月に12,000人以上の被害者が暗号フィッシング攻撃により2020万ドルを失ったと報告しました。これは前月に比べて盗まれた金額が56％減少していますが、同時に被害者の数は20％増加しました。
2024年のフィッシング損失の減少傾向
わずかな減少にもかかわらず、10月にフィッシングによって失われた資金の量は2024年で最も少ないうちの一つであり、7月に1900万ドルが失われた時よりも少なかったです。ScamSnifferによると、イーサリアムはこれらの詐欺の主なターゲットであり、ネットワークから1040万ドル以上が盗まれました。他の影響を受けたネットワークには、Blast（590万ドル）、Arbitrum（184万ドル）、Avalanche（762,763ドル）、Polygon（722,083ドル）が含まれます。
ScamSnifferは、2024年10月に12,000人以上の被害者が暗号フィッシング攻撃により2020万ドルを失ったと報告しました。これは前月に比べて盗まれた金額が56％減少していますが、同時に被害者の数は20％増加しました。
2024年のフィッシング損失の減少傾向
わずかな減少にもかかわらず、10月にフィッシングによって失われた資金の量は2024年で最も少ないうちの一つであり、7月に1900万ドルが失われた時よりも少なかったです。ScamSnifferによると、イーサリアムはこれらの詐欺の主なターゲットであり、ネットワークから1040万ドル以上が盗まれました。他の影響を受けたネットワークには、Blast（590万ドル）、Arbitrum（184万ドル）、Avalanche（762,763ドル）、Polygon（722,083ドル）が含まれます。