法律制裁

⚖️ シンガポールのマイニング詐欺が明らかに：A&A投資会社CEOのヤン・ビンに懲役6年の実刑判決！

🚨 シンガポールのA&Aという会社のCEOであるヤン・ビンは、仮想通貨マイニングポンジスキームを運営した罪で懲役6年の判決を受けた!この事件はシンガポールでセンセーションを巻き起こした。

🇸🇬 シンガポール人のリアンヘ・ザオバオ氏によると、オランダ国籍のヤン・ビン氏はシンガポールに投資会社を設立し、中国の鉱山会社と協力し、多くの鉱山機械を所有していると述べたが、それはすべて自慢話だったことが判明した。また、彼は 3 人で協力し、700 人以上から総額 670 万シンガポール ドルを騙し取りました。

🤯 報道によると、ヤン・ビン氏が2021年4月に設立した投資会社A&Aは、仮想通貨マイニング投資に従事しているとのこと。また、中国雲南省の鉱山会社と協力し、同社の鉱山機械３０万台の７０％を所有していたと自慢した。また、投資家に毎日 0.5% の利益をもたらすことも約束されています。魅力的に思えませんか?

🔍 しかし、実際には、A&Aはまったく協力しておらず、マイニングマシンも架空のものです。これは典型的なポンジスキームであり、新しい投資家の資金を使用して古い投資家の「利益」を支払います。

👀 最終的に、ヤン・ビンは 19 件の容疑に直面し、8 月 26 日にシンガポール国立裁判所でそのうち 8 件について有罪を認めた。裁判官は彼に懲役6年と罰金1万6000シンガポールドルを言い渡した。

👥 さらに、A&Aの関​​係者が逮捕されたのはこれが初めてではない。ちょうど 8 月 10 日、同社の CTO である Wang Xinghong が、この詐欺に参加した罪で懲役 5 年の判決を受けた。

🤔 この事件は、投資にはリスクがあり、市場に参入する際には注意が必要であるという私たちへの警鐘です。特に利益が多すぎると思われるプロジェクトには、より注意を払う必要があります。

👇 この仮想通貨マイニング詐欺についてどう思いますか?詐欺に遭わないための投資のヒントは何ですか？コメント欄であなたの経験を共有して、一緒にさらに警戒し、投資詐欺から遠ざかりましょう!

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📰 銀行幹部から囚人へ: カンザス州の元 CEO が暗号通貨で 4,700 万ドルを横領し、24 年間を刑務所で過ごしました!

🎖️ 元カンザス銀行幹部シャン・ヘインズは、ハートランド・トライステート銀行（HTSB）の破綻につながった仮想通貨詐欺で4,710万ドルを横領した罪で連邦刑務所で24年以上の懲役刑を言い渡された。

🕵️‍♂️ 裁判所記録によると、ヘインズは2023年5月から7月にかけて、11回の不正電信送金を通じて4,710万ドルを銀行から仮想通貨ウォレットに違法に送金した。これは、デジタル資産投資に何の疑いも持たない投資家を騙すために、綿密に計画された「豚殺しプレート」であると言われています。

👥 この詐欺はHTSBを破産させただけでなく、FDICに巨額の損失をもたらし、投資家も900万ドルを失いました。現在、連邦判事は被害者への補償方法を決定するために90日以内に公聴会を開くよう命じた。

🔍 米国検事のケイト・E・ブルバッカーは、ヘインズが職業倫理と法律に違反しただけでなく、ハートランド銀行とその投資家に対する人々の信頼を破壊したと述べ、この事件に関する意見を表明した。

👮 FBIの担当特別捜査官スティーブン・セラーズも、ヘインズがエルクハートコミュニティの信頼を裏切り、その地位を利用して横領を行い、その結果が銀行の破綻につながった、と強調した。彼は詐欺行為に関与するのではなく、銀行とその顧客を守ることになっていた。

🏢 連邦住宅金融庁のコーリー・ブリンクマン氏は、ヘインズが重大な背任を犯し、顧客に巨額の損失を与え、最終的に銀行の破綻につながったと指摘した。

👨 特別捜査官のジョン・エルワンガー氏は、今回の判決は地域銀行を不安定化させた幹部は法の最大限の範囲で処罰されるという明確なメッセージを送っていると付け加えた。

‍⚖️ 彼は、この結果を達成するために連邦法執行機関と協力したことを誇りに思っており、ヘインズに犯罪の責任を確実に負わせてくれた米国検察庁に感謝しています。

👇 この件についてどう思いますか?監督を強化するためにどのような提案がありますか?コメントセクションであなたの考えや意見を共有してください！

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🌐 ロシアの元捜査官、ビットコイン贈収賄で懲役16年の判決🚨

ロシアの元中堅捜査官マラト・タンビエフに、ビットコイン約6,500万ドルの賄賂を受け取った罪で懲役16年の判決が下された。賄賂は、彼が調査していたハッキン​​ググループ「Infraud Organization」のメンバーからのものだった。

タンビエフ氏はロシア調査委員会（ICR）に勤務していた際、この組織の捜査を担当していたが、組織の違法資産を没収しない代わりに1,032ビットコインの賄賂を受け取ったことが判明した。

報道によると、タンビエフ氏の犯罪は2023年初めに明らかになった。当時、関与した1,032ビットコインの価値は約16億ルーブルに相当し、ロシアのこれまでの贈収賄記録を上回った。

捜査当局はタンビエフ容疑者のMacコンピュータ上で、ビットコインに関連するウォレットキーが含まれている「Pension」と呼ばれるフォルダも発見した。タンビエフさんははめられたと主張し、控訴する予定だったと主張したが、裁判所は最終的に有罪判決を下した。

💡 結論:

この事件は、贈収賄やマネーロンダリングにおける仮想通貨の役割に光を当てるだけでなく、サイバー犯罪や汚職と闘うロシアの取り組みを証明するものでもある。

タンビエフは自分の行動が国家による犯罪資金の一部の回収に役立ったと主張したが、彼の弁護は裁判所に受け入れられなかった。

この訴訟は、他の潜在的な汚職事件への警鐘としても機能し、仮想通貨の分野であっても違法行為は法律を逃れることはできないことを示しています。

💬 暗号通貨に関係するこの贈収賄事件についてどう思いますか?暗号通貨の匿名性により汚職との戦いが難しくなると思いますか?仮想通貨の普及が進む中、同様の犯罪を防ぐためにはどのように監督を強化すべきでしょうか。

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