Per garantire la sicurezza e la protezione degli utenti durante l'utilizzo di Binance, siamo tenuti a rispettare norme più severe in materia di antiriciclaggio (AML) e a richiedere una dichiarazione sulla fonte di reddito (SOW) dagli utenti residenti in determinati paesi. Se risiedi nei seguenti paesi GAFI e paesi ad alto rischio elencati dall'UE, sei tenuto a compilare la dichiarazione SOW per accedere ai prodotti fiat su Binance.
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1. Comunica se sei una persona politicamente esposta (PEP). Se sei un PEP, dovrai compilare un modulo di dichiarazione PEP. Tocca [Continua] per continuare.
PEP, o "persona politicamente esposta", è:
a) una persona fisica CHE È O È STATA INCARICATA DI UNA FUNZIONE PUBBLICA DI SPICCO: - Capo di Stato - Capo del Governo/Primo Ministro - Ministro - Vice Ministro o Ministro aggiunto - Segretario parlamentare - Membro del Parlamento - Giudice della Corte Suprema - Giudice della Corte Costituzionale o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ulteriori ricorsi, salvo circostanze eccezionali - Membro della Corte dei Conti - Membro del Consiglio della Banca Centrale - Ambasciatore - Consiglio d'Ambasciata - Incaricato d'affari - Ufficiale di alto rango delle forze armate - Membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di imprese statali.
b) una persona fisica CHE È O CHE È STATA INCARICATA DI UNA FUNZIONE DI CAPO DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: - Indica l'organizzazione e il tipo di funzione dirigenziale: presidente, direttore, vicedirettore, segretario generale, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidente del consiglio di amministrazione o funzione equivalente.
c) FAMILIARE DELLA PERSONA (PEP) DI CUI ALLA LETTERA a) e b) SOPRA: - Coniuge - Persona considerata equivalente al coniuge secondo la legislazione nazionale - Figlio - Coniuge del figlio o persona considerata equivalente al coniuge.
2. Inserisci le tue informazioni per completare i dettagli della tua dichiarazione SOW. Dovrai caricare i documenti che dimostrino il tuo reddito annuale e la fonte del reddito.
Note:
3. Seleziona tutte le fonti che contribuiscono al patrimonio netto totale. Tocca [Carica] per inviare i documenti di supporto.
Nota:
4. Dopo aver completato la dichiarazione SOW, ti preghiamo di pazientare mentre esaminiamo i tuoi documenti in modo tempestivo.
Puoi fare riferimento al seguente elenco di esempi di documenti accettati:
Opzioni di dichiarazione SOW | Documenti accettati |
| Stipendio | 1) Estratto conto bancario che mostri i pagamenti dello stipendio da parte del datore di lavoro negli ultimi 3 mesi. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente. |
Lavoro autonomo | 1) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente; 2) Inoltre, puoi inviarci le ultime fatture/contratti/accordi per servizi autonomi o conti economici, comprovando il tuo reddito mensile o annuale. |
| Eredità | 1) Copia del testamento del defunto; E Lettera firmata dell'esecutore testamentario/avvocato/certificato di successione. |
Donazione/regalo/sovvenzione | Se sei uno studente e ricevi un sussidio, scegli questa opzione. 1) Contratto di donazione/regalo/sovvenzione di beni immobili o altri beni; 2) Affidavit/lettera firmati dal donatore che dichiara la natura della donazione/regalo/sovvenzione; |
| Mutui/Prestiti | 1) Un contratto di ipoteca/prestito che indichi il valore dell'ipoteca o del prestito con il piano di rimborso; E Un estratto conto bancario che mostri il deposito del prestito sul tuo conto. |
| Utili aziendali (azioni/dividendi) | 1) Ultime dichiarazioni sui dividendi; 2) Ultimi accordi di distribuzione; 3) Estratto conto bancario recente che attesti il pagamento dei dividendi; 4) Ultimo bilancio aziendale certificato. |
| Investimento finanziario | 1) Dichiarazione del fornitore di investimenti; 2) Altre dichiarazioni o documenti che dimostrino il profitto dell'investimento (da obbligazioni, azioni, ecc.) |
