Come compilare la dichiarazione sulla fonte di reddito

Perché devo compilare la dichiarazione sulla fonte di reddito (SOW)?

Per garantire la sicurezza degli utenti, Binance si impegna a rispettare le norme antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF). Uno dei nostri obblighi normativi prevede, in alcuni casi, la raccolta di informazioni e documentazione per verificare la fonte dei redditi e/o del patrimonio dei nostri utenti. Ad alcuni utenti potrebbe essere richiesto di compilare una dichiarazione SOW diversa per accedere ai prodotti fiat su Binance. Per maggiori dettagli, consulta le FAQ.

Come si compila la dichiarazione sulla fonte di reddito? Guida dettagliata

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1. Accedi al tuo account Binance e visita [Profilo] - [Identificazione].

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1. Accedi all'app Binance e seleziona [Profilo]. Tocca il tuo profilo per accedere a [Verifiche].

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2. Verrai reindirizzato alla pagina della dichiarazione della persona politicamente esposta (PEP). Se sei una PEP, dovrai compilare un modulo di dichiarazione PEP. Clicca su [Continua] per continuare.

Chi è una persona politicamente esposta (PEP)?

PEP, o "persona politicamente esposta", è una persona fisica:

a) CHE È O È STATO INCARICATO DI UNA FUNZIONE PUBBLICA DI SPICCO: - Capo di Stato - Capo del Governo/Primo Ministro - Ministro - Vice Ministro o Ministro aggiunto - Segretario parlamentare - Membro del Parlamento - Giudice della Corte Suprema - Giudice della Corte Costituzionale o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ulteriori ricorsi, salvo circostanze eccezionali - Membro della Corte dei Conti - Membro del Consiglio della Banca Centrale - Ambasciatore - Consiglio d'Ambasciata - Incaricato d'affari - Ufficiale di alto rango delle forze armate - Membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di imprese statali.

b) una persona fisica CHE È O CHE È STATA INCARICATA DI UNA FUNZIONE DI CAPO DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: - Indica l'organizzazione e il tipo di funzione dirigenziale: presidente, direttore, vicedirettore, segretario generale, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidente del consiglio di amministrazione o funzione equivalente.

c) FAMILIARE DELLA PERSONA (PEP) DI CUI ALLA LETTERA a) - Coniuge b) SOPRA: - Persona considerata equivalente al coniuge secondo la legislazione nazionale - Figlio - Coniuge del figlio o persona considerata equivalente al coniuge.

3. Inserisci le tue informazioni per completare i dettagli della tua dichiarazione SOW. Dovrai caricare i documenti che dimostrino il tuo reddito annuale e la fonte dei redditi. Assicurati che tutte le informazioni inserite corrispondano a quanto indicato nei tuoi documenti di supporto.

4. Seleziona tutte le fonti che contribuiscono al tuo patrimonio netto totale.

5. Tocca [Carica file] per inviare i tuoi documenti di supporto.

Nota:

Il nome sui documenti di supporto deve corrispondere a quello del documento d'identità. In caso contrario, dovrai chiarire perché i documenti di terzi sono collegati alla tua verifica.
I documenti devono essere ottenuti dal periodo più recente possibile (cioè, almeno dall'ultimo mese).
Assicuratevi che il nome dell'emittente, la data di emissione e tutte le altre informazioni siano chiaramente visibili sui documenti.

6. Dopo aver completato la dichiarazione SOW, ti preghiamo di attendere mentre esaminiamo il prima possibile i tuoi documenti.

Puoi fare riferimento al seguente elenco per gli esempi dei documenti accettati:

Opzioni SOF	Prove documentali
Stipendio	1) Buste paga che dimostrino il reddito per almeno l'ultima mensilità; 2) Estratto conto bancario che attesti il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro per almeno l'ultima mensilità; 3) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente.
Lavoro autonomo	1) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente; 2) Le ultime fatture/contratti/accordi per servizi autonomi o dichiarazioni di profitti/perdite, che dimostrino il tuo reddito mensile o annuale.
Savings	Estratto conto di un conto di risparmio, emesso negli ultimi 3 mesi.
Indennità	1) Estratto conto bancario che mostri i trasferimenti delle indennità degli ultimi 3 mesi; 2) Dichiarazione di indennità o altre prestazioni sociali rilasciata dal governo.
Pensione	1) Estratto conto bancario che mostri i trasferimenti della pensione degli ultimi 3 mesi; 2) Dichiarazione pensionistica rilasciata dallo Stato; 3) Dichiarazioni del fondo pensionistico.
Pagamenti di dividendi/utili da una società	1) Dichiarazioni sui dividendi; 2) Accordi di distribuzione; 3) Estratto conto bancario recente che attesti il pagamento dei dividendi; 4) Ultimo bilancio aziendale certificato.
Day trading	1) Estratti conto delle transazioni, che dimostrino l'attività di trading dell'ultimo mese; e Estratto conto bancario, che dimostri i prelievi dei profitti di trading depositati sul conto. * Entrambi i documenti devono riportare i dati di registrazione del conto e il logo dell'emittente. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente, che dimostri i profitti di trading.
Gioco d'azzardo	1) Estratti conto delle transazioni, che dimostrino l'attività di gioco dell'ultimo mese; e Estratto conto bancario, che dimostri i prelievi dei profitti dal gioco depositati sul conto. * Entrambi i documenti devono riportare i dati di registrazione del conto e il logo dell'emittente. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente, che dimostri i profitti dal gioco.
Reddito passivo	1) Un contratto di noleggio/locazione firmato IN AGGIUNTA A uno dei seguenti documenti: a. Estratto conto bancario che attesti l'ultimo pagamento dell'affitto/leasing; b. Ultime ricevute di affitto/leasing; 2) Qualsiasi altro documento che dimostri il tuo reddito passivo (ad esempio, royalties di libri, marketing di affiliazione, staking, ecc.) dell'ultimo mese.
Prestiti/mutui	Un contratto di prestito/mutuo che indichi l'importo del prestito e il piano di rimborso; E un estratto conto bancario che mostri il deposito del prestito/mutuo sul tuo conto.
Vendita di asset finanziari	1) Dichiarazione del fornitore di investimenti; 2) Estratto conto bancario che riporti il regolamento del fornitore dell'investimento; 3) Altri estratti conto o documenti che dimostrino i tuoi profitti degli investimenti (da obbligazioni, azioni, ecc.).
Vendita di beni immobili o altri asset	1) Contratto di vendita/dichiarazione di regolamento; 2) Lettera firmata da un legale/avvocato/agente immobiliare che confermi la vendita dell'immobile; 3) Copie del catasto/atto di proprietà. * È accettato anche l'estratto conto bancario che attesti il deposito dei fondi della vendita sul tuo conto corrente.
Eredità	1) Copia del testamento; 2) Lettera firmata dell'esecutore testamentario/avvocato/assicuratore o certificato di successione.
Donazioni	1) Accordo di donazione di immobili o altri asset; 2) Dichiarazione giurata/lettera firmata del donatore che dichiari la natura del dono; 3) Estratto conto bancario che attesti il deposito bancario della donazione.
Mining crypto	1) Prova di acquisto dell'hardware utilizzato per il mining (con i tuoi dati e quelli del venditore); 2) Prova di tutti i ricavi di mining dalle relative piattaforme/exchange. * Fornisci gli screenshot dello storico delle tue transazioni (di almeno 3 mesi), che mostrino in dettaglio tutte le attività relative alle crypto minate, gli indirizzi wallet e gli ID delle transazioni. Questi devono essere relativi alla piattaforma/exchange in questione e devono includere i dati del tuo conto.