Principi generali
- Adotta un comportamento onesto, educato e corretto.
- Assumiti la responsabilità dei tuoi annunci. Assicurati l'accuratezza del prezzo e della quantità prima della pubblicazione.
- Effettua sempre i pagamenti, il rilascio di token e rispondi agli utenti senza ritardi. Accetta pagamenti solo attraverso i metodi che indichi e quelli disponibili su Binance.
- Non annullare gli ordini in maniera arbitraria e non fare ricorso in modo improprio. Contattare direttamente gli utenti prima di presentare un ricorso.
- Ti preghiamo di evitare di includere nel tuo nickname "Binance", nomi di banche locali, titoli dei metodi di pagamento o termini sensibili.
- Binance non ha rappresentanti ufficiali su nessuna piattaforma social media o app di messaggistica, ad eccezione di Telegram. Fai attenzione se qualcuno ti contatta affermando di rappresentare Binance.
- Il gruppo Telegram di Binance funge esclusivamente da comunicazione unidirezionale da parte del team di Binance P2P per contattare i commercianti.
- Ti preghiamo di evitare di cercare assistenza dal gruppo Telegram.
- Per il supporto ai commercianti, utilizza Binance Chat invece di contattare il team di Binance P2P tramite email all'indirizzo p2p@binance.com, poiché questo indirizzo email non supporta le richieste.
- In base ai nuovi schemi delle commissioni, Binance P2P addebita le commissioni di transazione sia ai maker (coloro che pubblicano annunci di trading) che ai taker (coloro che comprano o vendono criptovalute effettuando un ordine da annunci esistenti sulla piattaforma P2P). I tassi delle commissioni variano dallo 0% allo 0,35%, a seconda dei mercati fiat e delle coppie di trading.
- Binance ha anche introdotto un programma VIP per i commercianti P2P. Tutti i commercianti verificati di Binance P2P sono idonei a ricevere uno sconto VIP esclusivo dal 20% al 50% sulle commissioni di trading in base al proprio volume di trading e tasso di completamento mensili.
- Per il supporto esclusivo dei commercianti Binance, contattaci tramite la chat Binance.
Principi di trading
- Foto, nome, email e numero di contatto dell'agente investigativo;
- Un documento ufficiale di assistenza con un sigillo ufficiale;
- Una lettera che specifichi quali informazioni Binance deve fornire per collaborare all'indagine. Ad esempio, fornire le informazioni sul conto della controparte, l'indirizzo, il nome reale, il numero di telefono, ecc. Binance collaborerà pienamente con le forze dell'ordine al momento della ricezione dei documenti di cui sopra.
Tipo di ordine (compra o vendi) | USDT | BTC | ETH | BNB | USDC | Altre coppie crypto |
Numero max. di ordini per valuta Fiat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Per tutti i mercati fiat (ad eccezione dei mercati fiat EUR, USD e LATAM):
- Puoi pubblicare un solo annuncio online nella stessa direzione (acquisto/vendita) per la stessa coppia crypto-fiat.
- Se il prezzo, l'importo totale dell'ordine o il limite di ordine del secondo annuncio sono uguali al primo, entrambi gli annunci verranno chiusi.
Per tutti i mercati fiat (tranne EUR, USD, VND, THB, PHP, IDR, LAK, KHR, MNT, MMK, BND e TWD):
- Se vuoi pubblicare tre annunci online nella stessa direzione (acquisto/vendita) per la stessa coppia crypto-fiat, la differenza di prezzo tra gli annunci deve essere ≥ 0,5%.
Se vuoi pubblicare più di un annuncio online nella stessa direzione (acquisto/vendita) per la stessa coppia crypto-fiat, la differenza di prezzo tra gli annunci deve essere ≥ 0,1%.
Per tutti i mercati fiat LATAM (ARS, BOB, BRL, CAD, CLP, COP, CRC, DOP, GTQ, HNL, MXN, NIO, PAB, PEN, PYG, UYU, VES, BZD, JMD, TTD, BSD e HTG):
- Puoi pubblicare fino a tre annunci online nella stessa direzione (3 acquisto/3 vendita) per la stessa coppia crypto-fiat.
- Per gli annunci pubblicati con un prezzo fisso, la differenza di prezzo tra gli annunci nella stessa direzione deve essere ≥ 0,1%.
- Per gli annunci pubblicati con un prezzo variabile, non è consentita l'impostazione dello stesso prezzo variabile per gli annunci nella stessa direzione.
Ad esempio:
Annunci Compra
- Prezzo dell'annuncio A: 1/0,98, metodo di pagamento: Banca A
- Prezzo dell'annuncio B: 1/0.98, metodo di pagamento: Banca B
- Prezzo dell'annuncio A: 1/0,98, metodo di pagamento: Banca A
- Prezzo dell'annuncio B: 1/0,99, metodo di pagamento: Banca B
- Prezzo dell'annuncio A: 1/1.00, metodo di pagamento: Banca A
- Prezzo dell'annuncio B: 1/1,00, metodo di pagamento: Banca B
- Prezzo dell'annuncio A: 1/1.00, metodo di pagamento: Banca A
- Prezzo dell'annuncio B: 1/1.01, metodo di pagamento: Banca B
Zona fiat | Deposito commerciante (USDT) |
BDT | 2.000 USDT |
PKR | 5.000 USDT |
PHP, IDR, LAK, MMK, KHR, THB, VND, MAD | 1.000 USDT |
UAH, KZT, UZS, PLN, GEL, AMD, KGS, TJS, BYN, AZN, MDL, TMT | 500 USDT |
Tipi di violazione | Comportamento | 1a violazione | 2+ violazioni |
Pagamento e ricezione dei fondi | Il commerciante utilizza un account il cui nome non corrisponde al nome verificato dell'account della piattaforma, ma il commerciante non rimborsa l'utente e l'utente fa ricorso | Avvertimento | Squalifica |
Il conto bancario fornito dal commerciante è anomalo e il commerciante non è riuscito a fornire un metodo di pagamento efficace in modo tempestivo, impedendo all'utente di completare il pagamento e di presentare ricorso | Avvertimento | Squalifica | |
Il commerciante clicca su [Trasferito, notifica il venditore] prima di completare il pagamento e l'utente fa ricorso | Avvertimento | Squalifica | |
Il commerciante effettua pagamenti utilizzando conti intestati a nomi che non corrispondono al nome personale o la ragione sociale su Binance e l'utente fa ricorso | Trading sospeso per 1 settimana | Squalifica | |
Tipi di violazione | Comportamento | Risultati | |
Impossibile soddisfare le metriche di valutazione richieste | Il tempo medio di rilascio e il tempo di pagamento sono stati inferiori alla media negli ultimi 30 giorni | Possibile esclusione | |
Il tasso di completamento dell'ordine è stato inferiore alla media degli ultimi 30 giorni | Possibile esclusione | ||
Tasso di ricorso ≥ 3% (tasso di ricorso = numero di ricorsi / numero totale di ordini abbinati) | 14 giorni di sospensione dell'attività P2P o possibile esclusione | ||
Tasso di ricorso valido >=1% (tasso di ricorso valido = numero di ricorsi con responsabilità della controparte / numero totale di ordini abbinati) | 14 giorni di sospensione dell'attività P2P o possibile esclusione | ||
Il commerciante non ha completato nessun ordine per due settimane consecutive | Squalifica | ||
Il commerciante non risponde ai ricorsi ≥ 2 volte a settimana | Possibile esclusione | ||
Il commerciante ha richiesto all'utente di completare la verifica dell'identità senza abilitare il tag "Verifica aggiuntiva" nell'annuncio | Tutti gli annunci in violazione verranno chiusi e tutte le attività P2P saranno sospese fino a 14 giorni, o possibile squalifica | ||
Il commerciante ha ricevuto un ampio numero di feedback negativi da altri utenti | Possibile esclusione | ||
Tipi di violazione | Comportamento | Risultati | |
Attivazione controllo del rischio | Binance ha accertato che la carta bancaria dell'utente è stata bloccata a causa del pagamento effettuato dal commerciante, che non ha fornito un estratto conto bancario entro il periodo specificato | Gli annunci saranno rimossi e tutte le attività di trading saranno vietate fino al completamento dell'indagine | |
Il sistema di controllo dei rischi rileva un'anomalia e il commerciante rifiuta o non collabora attivamente con Binance per l'indagine | Squalifica | ||
Il sistema di controllo dei rischi rileva che il commerciante utilizza altri account per fare wash trading e bloccare intenzionalmente gli annunci di altri commercianti | Squalifica | ||
Commerciante coinvolto in attività di manipolazione dei prezzi o del mercato | Squalifica |