Come completare la dichiarazione sulla fonte di reddito per accedere ai prodotti fiat su Binance

Perché devo compilare la dichiarazione sulla fonte di reddito (SOW)?

Per garantire la sicurezza e la protezione degli utenti durante l'utilizzo di Binance, siamo tenuti a rispettare norme più severe in materia di antiriciclaggio (AML) e a richiedere una dichiarazione sulla fonte di reddito (SOW) dagli utenti residenti in determinati paesi. Se risiedi nei seguenti paesi GAFI e paesi ad alto rischio elencati dall'UE, sei tenuto a compilare la dichiarazione SOW per accedere ai prodotti fiat su Binance.

Come si compila la dichiarazione sulla fonte di reddito? Guida dettagliata

Non aggiornare il browser durante la procedura.

1. Comunica se sei una persona politicamente esposta (PEP). Se sei un PEP, dovrai compilare un modulo di dichiarazione PEP. Tocca [Continua] per continuare.

Chi è una persona politicamente esposta (PEP)?

PEP, o "persona politicamente esposta", è:

a) una persona fisica CHE È O È STATA INCARICATA DI UNA FUNZIONE PUBBLICA DI SPICCO: - Capo di Stato - Capo del Governo/Primo Ministro - Ministro - Vice Ministro o Ministro aggiunto - Segretario parlamentare - Membro del Parlamento - Giudice della Corte Suprema - Giudice della Corte Costituzionale o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ulteriori ricorsi, salvo circostanze eccezionali - Membro della Corte dei Conti - Membro del Consiglio della Banca Centrale - Ambasciatore - Consiglio d'Ambasciata - Incaricato d'affari - Ufficiale di alto rango delle forze armate - Membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di imprese statali.

b) una persona fisica CHE È O CHE È STATA INCARICATA DI UNA FUNZIONE DI CAPO DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: - Indica l'organizzazione e il tipo di funzione dirigenziale: presidente, direttore, vicedirettore, segretario generale, membro del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidente del consiglio di amministrazione o funzione equivalente.

c) FAMILIARE DELLA PERSONA (PEP) DI CUI ALLA LETTERA a) e b) SOPRA: - Coniuge - Persona considerata equivalente al coniuge secondo la legislazione nazionale - Figlio - Coniuge del figlio o persona considerata equivalente al coniuge.

2. Inserisci le tue informazioni per completare i dettagli della tua dichiarazione SOW. Dovrai caricare i documenti che dimostrino il tuo reddito annuale e la fonte del reddito.

Note:

Assicurati che tutte le informazioni inserite corrispondano a quanto indicato nei tuoi documenti di supporto.
Per calcolare con precisione il tuo reddito annuo, converti la tua valuta locale in USD e moltiplica il tuo stipendio mensile per 12.

3. Seleziona tutte le fonti che contribuiscono al patrimonio netto totale. Tocca [Carica] per inviare i documenti di supporto.

Nota:

Il nome sui documenti di supporto deve corrispondere a quello del documento d'identità. In caso contrario, dovrai chiarire perché i documenti di terzi sono collegati alla tua verifica.
I documenti devono essere ottenuti dal periodo più recente possibile (cioè, almeno dall'ultimo mese).
Assicuratevi che il nome dell'emittente, la data di emissione e tutte le altre informazioni siano chiaramente visibili sui documenti.

4. Dopo aver completato la dichiarazione SOW, ti preghiamo di pazientare mentre esaminiamo i tuoi documenti in modo tempestivo.

Puoi fare riferimento al seguente elenco di esempi di documenti accettati:

Opzioni di dichiarazione SOW	Documenti accettati
Stipendio	1) Estratto conto bancario che mostri i pagamenti dello stipendio da parte del datore di lavoro negli ultimi 3 mesi. Inoltre, puoi inviarci le buste paga che mostrano il reddito degli ultimi 3 mesi. 2) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente.
Lavoro autonomo	1) Dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale precedente; 2) Inoltre, puoi inviarci le ultime fatture/contratti/accordi per servizi autonomi o conti economici, comprovando il tuo reddito mensile o annuale.
Eredità	1) Copia del testamento del defunto; E Lettera firmata dell'esecutore testamentario/avvocato/certificato di successione.
Donazione/regalo/sovvenzione	Se sei uno studente e ricevi un sussidio, scegli questa opzione. 1) Contratto di donazione/regalo/sovvenzione di beni immobili o altri beni; E Estratto conto bancario che mostra il deposito bancario della donazione/regalo/sovvenzione (se applicabile). 2) Affidavit/lettera firmati dal donatore che dichiara la natura della donazione/regalo/sovvenzione; E Estratto conto bancario che mostra il deposito bancario della donazione/regalo/sovvenzione (se applicabile).
Mutui/Prestiti	1) Un contratto di ipoteca/prestito che indichi il valore dell'ipoteca o del prestito con il piano di rimborso; E Un estratto conto bancario che mostri il deposito del prestito sul tuo conto.
Utili aziendali (azioni/dividendi)	1) Ultime dichiarazioni sui dividendi; 2) Ultimi accordi di distribuzione; 3) Estratto conto bancario recente che attesti il pagamento dei dividendi; 4) Ultimo bilancio aziendale certificato.
Investimento finanziario	1) Dichiarazione del fornitore di investimenti; E Estratto conto bancario che mostra il regolamento dal fornitore dell'investimento; 2) Altre dichiarazioni o documenti che dimostrino il profitto dell'investimento (da obbligazioni, azioni, ecc.) E Estratto conto bancario che mostra il regolamento dal fornitore dell'investimento.