1. Come posso segnalare una truffa?

Ci sono 3 modi per segnalare una truffa su Binance.

1. Vai alla pagina dei dettagli della transazione che hai identificato come fraudolenta. Clicca su [Segnala truffa].

Verrai reindirizzato al modulo di segnalazione, dove potrai inserire e inviare i dettagli del tuo caso.

2. Accedi al tuo account Binance verificato sul sito web ufficiale di Binance e clicca sull'icona [Supporto Binance] in basso a destra dello schermo.

Nella sezione Self Service, clicca su [Visualizza tutto]. Quindi, scorri verso il basso fino a [Segnalazione truffa non correlata a P2P]. Verrai reindirizzato al modulo di segnalazione, dove potrai inserire e inviare i dettagli del tuo caso.

3. Accedi al tuo account Binance verificato sul sito web ufficiale di Binance e clicca sull'icona [Supporto Binance] in basso a destra dello schermo.

Spiega la tua situazione in modo chiaro ed esaustivo. Ad esempio, inserisci una dichiarazione simile a quella mostrata nella schermata seguente.

Clicca sul link di segnalazione fornito dalla risposta del Supporto clienti per essere reindirizzato al modulo di segnalazione. Inserisci i dettagli del tuo caso e invia.

2. Devo accedere al mio conto Binance per utilizzare il modulo di segnalazione?

Attualmente, il modulo di segnalazione è disponibile solo per gli utenti di Binance. Se vuoi segnalare un caso tramite il link fornito nella risposta del servizio clienti, accedi prima al tuo conto Binance verificato. Puoi segnalare i casi tramite il supporto Binance direttamente se non hai effettuato l'accesso al tuo conto Binance.

3. In quali circostanze posso denunciare le truffe tramite il modulo di segnalazione?

Puoi segnalare le truffe tramite l'apposito modulo di segnalazione in una delle seguenti situazioni:

Un falso rappresentante di Binance ti sta contattando per telefono, SMS o email per richiederti di effettuare un trasferimento;
Una piattaforma che dichiara di offrire rendimenti elevati ti richiede di effettuare un deposito, ma non ti consente di effettuare i prelievi;
Hai depositato su una piattaforma che sostiene di aiutarti a trarre profitti dal trading, ma in seguito non ti consente di prelevare a meno che non paghi commissioni o interessi estremamente elevati;
Qualcuno ti contatta tramite il tuo account social media e ti offre aiuto per investire, ma scompare dopo aver ricevuto il trasferimento di denaro;
Qualcuno ti contatta attraverso una piattaforma di incontri e si offre di aiutarti con i tuoi investimenti, ma sparisce dopo aver ricevuto il bonifico;
Un falso rappresentante della banca ti contatta e si offre di aiutarti a investire in crypto, ma sparisce dopo aver ricevuto il bonifico;
Una piattaforma live streaming che sostiene di collaborare con Binance ti richiede di trasferire denaro su un conto sconosciuto per ricevere un omaggio, ma scompare dopo aver ricevuto il trasferimento;
Un falso agente dell'assistenza clienti finge di aiutarti a superare la KYC o a effettuare un trasferimento e ti chiede di permettergli di controllare in remoto il tuo computer, ma i vostri fondi scompaiono dopo che il trasferimento è andato a buon fine;
Cadi nella trapola di un classico programma Ponzi che ti richiede di investire e di invitare i tuoi amici a depositare su false piattaforme di servizi di terze parti. I tuoi fondi scompaiono dopo aver effettuato i depositi.
Qualcuno che conosci, come un parente, un amico o un conoscente presentato da un tuo amico, ha sottratto le tue crypto attraverso il tuo account Binance;
Hai acquistato prodotti da un sito web di shopping falso o da un privato, ma dopo aver trasferito i fondi dal tuo conto Binance, i prodotti non sono mai stati consegnati;
Qualcuno che afferma di poterti offrire un'opportunità di lavoro, ma ti chiede di effettuare un deposito finanziario prima di poter iniziare il lavoro;

4. Come scegliere il [Tipo di segnalazione]?

Se sei stato truffato da qualcuno che ti ha chiesto di investire in una piattaforma che offriva rendimenti elevati, ma il tuo prelievo è stato negato dopo aver depositato i fondi, seleziona [Finto investimento];
Se sei stato truffato da un falso sito di shopping o da un individuo che vende merci a prezzi significativamente inferiori alla media del mercato, ma gli articoli non sono mai arrivati dopo aver inviato il pagamento tramite il tuo conto Binance, seleziona [Finto negozio];
Se sei stato truffato da qualcuno che ha introdotto un finto servizio/prodotto con più livelli di utenti VIP e ti ha chiesto di raccomandare ad altre persone di iscriversi, seleziona [Schema Ponzi];
Se sei stato truffato da qualcuno che sostiene di poterti offrire un lavoro/un'opportunità di reddito, ma richiede un deposito finanziario prima di poter iniziare il lavoro, seleziona [Truffa di lavoro o di reddito];
Se sei stato truffato da qualcuno che ti ha contattato tramite una piattaforma di incontri e si è offerto di aiutarti a investire ma è sparito dopo aver ricevuto il bonifico, seleziona [Truffa romantica];
Se sei stato truffato da qualcuno che ha abbandonato un progetto ed è sparito con i fondi investiti, seleziona [Rug pull];
Se la tua controparte su Binance P2P ha dichiarato di aver trasferito denaro sul tuo conto bancario e ha fornito una prova documentata, ma in seguito si è dimenticata della transazione, seleziona [Prova della transazione falsa o revocabile];
Se sei stato truffato perché invitato a un gruppo o a una piattaforma per partecipare a un giveaway o a un airdrop, seleziona [Finto giveaway];
Se hai trasferito beni dal tuo conto Binance a qualcuno che si è spacciato per un dipendente Binance, seleziona [Impersonificazione del Supporto Binance];
Se qualcuno, spacciandosi per un rappresentante ufficiale del servizio clienti di una banca, di una dogana o di un'organizzazione antiriciclaggio, ti ha chiesto di trasferirgli dei fondi e poi è scomparso dopo averli ricevuti, seleziona [Impersonificazione dell'assistenza o di altri servizi];
Se sei stato truffato da un parente, da un amico nella vita reale o da qualcuno presentato da un amico che l'ha incontrato di persona, seleziona [Conoscente];
Se hai altri casi da segnalare, ma le circostanze non corrispondono a nessuna delle categorie esistenti, seleziona [Altri].

5. Come posso trovare la transazione effettuata dal mio conto Binance all'indirizzo del truffatore?

Per trovare la transazione effettuata dal tuo conto Binance verso l'indirizzo del truffatore, seleziona l'ID della transazione in questione dal tuo storico dei prelievi. Se non riesci a trovare la transazione, regola l'intervallo di tempo e visualizzerai la transazione (solo per i prelievi).

6. Se sono stato truffato con altre modalità (ad esempio, truffe NFT), posso continuare a utilizzare il modulo di segnalazione?

Al momento, il modulo di segnalazione supporta solo le truffe sui prelievi. Per gli altri tipi di truffa, ad esempio le truffe NFT, contatta il supporto Binance per segnalare il tuo caso.

7. Mi verranno notificati gli aggiornamenti delle indagini sul caso?

Faremo del nostro meglio per tenerti informato. Tuttavia, a volte per legge o in base ad altri obblighi legali non possiamo divulgare agli utenti nessun tipo di informazione sulle indagini in corso.

Pertanto, ti invitiamo a contattare le forze dell'ordine per denunciare qualsiasi truffa. Binance lavora a stretto contatto con le forze di polizia per assisterle nelle indagini e nel perseguimento di coloro che potrebbero essere coinvolti in una truffa.

8. In che modo Binance può aiutarmi?

Tieni presente che le transazioni blockchain sono irreversibili e anonime. Questo vuol dire che, nonostante i nostri sforzi, è improbabile che Binance, come exchange, sia in grado di recuperare i fondi rubati.

Anche se non ti assicura il recupero dei fondi, l'azione migliore è quella di segnalare l'incidente alle forze dell'ordine, che possono collaborare con esperti ricercatori di blockchain e indagare ulteriormente sul furto.

Per ulteriori informazioni su come evitare le truffe crypto, consulta questi articoli:

9. C'è un altro modo per segnalare una truffa se non riesco a inviare il modulo di segnalazione della pratica?

Se visualizzi un errore durante l'invio del modulo di segnalazione della pratica, puoi contattare il supporto Binance per fornire manualmente i dettagli sulla truffa. Inviaci le seguenti informazioni:

Screenshot dell'errore durante l'invio del modulo;
Informazioni sulla transazione truffa, tra cui l'ID transazione, data, importo e indirizzo wallet del truffatore;
Una breve descrizione di come il sospetto si è avvicinato a te e di come si è svolta la frode;
Sito web o link ai social media del truffatore (se presenti)
Il nome utente o l'handle degli account dei social media del sospetto (se sei stato contattato tramite social media);
L'indirizzo del sospetto (se presente);
Se hai ricevuto un'email di phishing, esporta l'email in formato .eml e condividila con noi;
Screenshot delle conversazioni rilevanti con il sospetto.

Come segnalare le truffe al Supporto Binance?