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前交易所资深PM，现web3 lawyer，普法微信公众号：初焱
专注于创新项目研究、链上数据挖掘、监管政策解读
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Il partito del progetto WLD vende token OTC al prezzo di mercato?
Fonte sito ufficiale di worldcoin
Il 23 aprile 2024, Worldcoin ha annunciato ufficialmente che avrebbe venduto i token wld alle istituzioni a un prezzo vicino al prezzo di mercato, ma la quantità venduta non è stata annunciata. Tuttavia, il principale trader di Bybit, DeFi^2 (@DefiSquared), ha rivelato che Worldcoin La Fondazione venderà token WLD alle istituzioni. La società ha venduto altri token per un valore di 200 milioni di dollari. Dopo la diffusione della notizia, il prezzo di WLD è crollato drasticamente e alcuni grandi investitori hanno iniziato a depositare WLD negli scambi per liquidare le loro posizioni. Allora qual è la situazione reale delle attuali vendite di token del team di progetto wld? Quanto segue verrà analizzato attraverso i dati on-chain.
Dall'annuncio, ci sono stati più trasferimenti di grandi dimensioni dall'indirizzo multifirma 0x59a del partecipante al progetto wld. Parte del wld trasferito è confluito nell'indirizzo multifirma 0xE79 controllato da un altro partecipante al progetto e parte è entrato nell'op. attraverso la catena.
Il 23 aprile 2024, Worldcoin ha annunciato ufficialmente che avrebbe venduto i token wld alle istituzioni a un prezzo vicino al prezzo di mercato, ma la quantità venduta non è stata annunciata. Tuttavia, il principale trader di Bybit, DeFi^2 (@DefiSquared), ha rivelato che Worldcoin La Fondazione venderà token WLD alle istituzioni. La società ha venduto altri token per un valore di 200 milioni di dollari. Dopo la diffusione della notizia, il prezzo di WLD è crollato drasticamente e alcuni grandi investitori hanno iniziato a depositare WLD negli scambi per liquidare le loro posizioni. Allora qual è la situazione reale delle attuali vendite di token del team di progetto wld? Quanto segue verrà analizzato attraverso i dati on-chain.
Dall'annuncio, ci sono stati più trasferimenti di grandi dimensioni dall'indirizzo multifirma 0x59a del partecipante al progetto wld. Parte del wld trasferito è confluito nell'indirizzo multifirma 0xE79 controllato da un altro partecipante al progetto e parte è entrato nell'op. attraverso la catena.
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Utilizzo dei dati on-chain per analizzare la confisca di 49.800 BTC nei casi di frode elettronica sulla darknet statunitense
Questa mattina presto, l'indirizzo di Arkham denominato Silk Road DOJ Confiscate Funds ha trasferito 2,98w BTC a due nuovi indirizzi: bc1qla e bc1qng.
Attraverso la tracciabilità a catena, si può vedere che questo lotto di BTC confiscati ammontava a 4.980.000, che sono stati trasferiti dall'indirizzo del sospettato criminale JAMES ZHONG all'indirizzo di custodia del caso speciale del governo degli Stati Uniti il 25 marzo 2022.
Sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si può vedere: Questo lotto di BTC confiscato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti proviene da un caso di frode telematica avvenuto nel settembre 2012. Secondo la descrizione del procuratore americano: JAMES ZHONG ha rubato 50.000 Bitcoin da Silk Frode telematica per i successivi 10 anni, è riuscito a nascondere ciò che aveva fatto e la fonte della sua ricchezza. Zhong ha utilizzato mixer Bitcoin decentralizzati, scambi di criptovaluta offshore e una serie impressionante di strumenti tecnici per sventare gli sforzi di tracciamento. Ma grazie agli sforzi instancabili e qualificati delle forze dell’ordine per rintracciare i fondi, il governo federale ha scoperto il piano di Zhong e alla fine ha ottenuto il sequestro di oltre 51.680 Bitcoin.
Attraverso la tracciabilità a catena, si può vedere che questo lotto di BTC confiscati ammontava a 4.980.000, che sono stati trasferiti dall'indirizzo del sospettato criminale JAMES ZHONG all'indirizzo di custodia del caso speciale del governo degli Stati Uniti il 25 marzo 2022.
Sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si può vedere: Questo lotto di BTC confiscato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti proviene da un caso di frode telematica avvenuto nel settembre 2012. Secondo la descrizione del procuratore americano: JAMES ZHONG ha rubato 50.000 Bitcoin da Silk Frode telematica per i successivi 10 anni, è riuscito a nascondere ciò che aveva fatto e la fonte della sua ricchezza. Zhong ha utilizzato mixer Bitcoin decentralizzati, scambi di criptovaluta offshore e una serie impressionante di strumenti tecnici per sventare gli sforzi di tracciamento. Ma grazie agli sforzi instancabili e qualificati delle forze dell’ordine per rintracciare i fondi, il governo federale ha scoperto il piano di Zhong e alla fine ha ottenuto il sequestro di oltre 51.680 Bitcoin.
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Negoziazione OTC per investitori al dettaglio nel mondo delle criptovalute, rifiuta il prelievo di denaro da transazioni off-exchange (alta pericolosità)!
Molti utenti delle criptovalute utilizzano WeChat, gruppi TG e vari software di social media per contattare acquirenti per transazioni off-exchange. Come mostrato nell'immagine sopra, gli acquirenti contattati tramite vari metodi off-exchange non sono stati certificati e verificati dalla piattaforma e non ci sono misure professionali di gestione dei rischi. Come utente di criptovalute, non sai cosa stia facendo l'acquirente di USDT che ti sta trasferendo denaro, da dove provengano i suoi fondi, e ti trovi in una situazione di verifica non effettuata dalla piattaforma, con fonti di fondi sconosciute e identità delle persone sconosciute.
Il tuo presunto partner commerciale che hai incontrato nei gruppi di trading di criptovalute o nelle dirette di Douyin potrebbe essere un sospettato di frode, riciclaggio di denaro o scommesse online, e potrebbe trasferire questi fondi illeciti sul tuo conto bancario per ottenere USDT, eludendo l'indagine e il congelamento da parte delle forze dell'ordine, trasferendo il rischio penale su di te.
Inoltre, alcuni utenti di criptovalute credono di poter evitare il rischio di congelamento della carta utilizzando metodi di pagamento in contante offline; sebbene questo metodo possa aumentare la difficoltà di indagine da parte delle forze dell'ordine, se questo comportamento di transazione anomalo viene scoperto, potrebbe non essere possibile ripristinare la verità della transazione durante la collaborazione nelle indagini, portando a un rischio penale maggiore per questi utenti. #你问我答
Molti utenti delle criptovalute utilizzano WeChat, gruppi TG e vari software di social media per contattare acquirenti per transazioni off-exchange. Come mostrato nell'immagine sopra, gli acquirenti contattati tramite vari metodi off-exchange non sono stati certificati e verificati dalla piattaforma e non ci sono misure professionali di gestione dei rischi. Come utente di criptovalute, non sai cosa stia facendo l'acquirente di USDT che ti sta trasferendo denaro, da dove provengano i suoi fondi, e ti trovi in una situazione di verifica non effettuata dalla piattaforma, con fonti di fondi sconosciute e identità delle persone sconosciute.
Il tuo presunto partner commerciale che hai incontrato nei gruppi di trading di criptovalute o nelle dirette di Douyin potrebbe essere un sospettato di frode, riciclaggio di denaro o scommesse online, e potrebbe trasferire questi fondi illeciti sul tuo conto bancario per ottenere USDT, eludendo l'indagine e il congelamento da parte delle forze dell'ordine, trasferendo il rischio penale su di te.
Inoltre, alcuni utenti di criptovalute credono di poter evitare il rischio di congelamento della carta utilizzando metodi di pagamento in contante offline; sebbene questo metodo possa aumentare la difficoltà di indagine da parte delle forze dell'ordine, se questo comportamento di transazione anomalo viene scoperto, potrebbe non essere possibile ripristinare la verità della transazione durante la collaborazione nelle indagini, portando a un rischio penale maggiore per questi utenti. #你问我答
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BANANA sarà sbloccato il 8 novembre alle 8:00 ora di Pechino con circa 250.000 token, che rappresentano il 7,21% dell'attuale circolazione, per un valore di circa 11,7 milioni di dollari;
L'economia dei token di BANANA mostra che nel tesoro ci sono 4,5 milioni di token che saranno assegnati linearmente in 2 anni, con 250.000 token al mese. I dati on-chain mostrano che l'indirizzo principale detentore di token, 0xDb, attualmente detiene 3,98 milioni di token; questo indirizzo ha trasferito il 15 settembre 250.000 banana, per un valore di 10 milioni di dollari, all'indirizzo del tesoro del progetto.
#BANANA、ADA、ENA大额解锁
$BANANA
L'economia dei token di BANANA mostra che nel tesoro ci sono 4,5 milioni di token che saranno assegnati linearmente in 2 anni, con 250.000 token al mese. I dati on-chain mostrano che l'indirizzo principale detentore di token, 0xDb, attualmente detiene 3,98 milioni di token; questo indirizzo ha trasferito il 15 settembre 250.000 banana, per un valore di 10 milioni di dollari, all'indirizzo del tesoro del progetto.
#BANANA、ADA、ENA大额解锁
$BANANA
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Analisi dei rischi legali della pubblicità e della promozione del circolo valutario KOL attraverso il progetto MEME SHAR RUG
Negli ultimi due giorni, il valore di mercato del memecoin SHAR sulla catena Solana ha superato i 50 milioni di dollari USA nel giro di un'ora dalla messa online, tuttavia, nelle prime ore del mattino ha causato una vendita del valore di 3,4 milioni di dollari USA all'indirizzo CHj3v...o5e il prezzo dello SHAR crollerebbe all’istante.
Grafico dei prezzi SHAR
Il detective on-chain @ZachXBT ha rivelato il Deck del progetto SHAR sui social media X. Il team del progetto ha dichiarato che più di 50 KOL in prima linea si uniranno e coopereranno con almeno 40 trader. Dopo il crollo della SHAR, la comunità ha iniziato a denunciare i KOL che partecipavano alla pubblicità a pagamento e organizzavano i propri gruppi per la protezione dei diritti. In questo articolo, l'autore ti parlerà dei rischi legali dei KOL valutari che partecipano agli annunci dei token del progetto.
Grafico dei prezzi SHAR
Il detective on-chain @ZachXBT ha rivelato il Deck del progetto SHAR sui social media X. Il team del progetto ha dichiarato che più di 50 KOL in prima linea si uniranno e coopereranno con almeno 40 trader. Dopo il crollo della SHAR, la comunità ha iniziato a denunciare i KOL che partecipavano alla pubblicità a pagamento e organizzavano i propri gruppi per la protezione dei diritti. In questo articolo, l'autore ti parlerà dei rischi legali dei KOL valutari che partecipano agli annunci dei token del progetto.
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Riflessioni sui motivi per cui i prelievi nel trading di criptovalute spesso comportano rischi penali di complicità
Con l'aumento dell'uso di criptovalute come USDT per il trasferimento di fondi illeciti da parte di gruppi criminali, molti utenti di trading di criptovalute potrebbero ricevere fondi illeciti durante i prelievi, con rischi penali più gravi, inclusi crimini di complicità. Oggi l'autore discute, dal punto di vista del settore delle attività OTC, perché gli utenti di trading di criptovalute si trovano frequentemente coinvolti in crimini di complicità.
1. Le due modalità di prelievo e i flussi di lavoro più comuni
I metodi di prelievo comunemente utilizzati dagli utenti sono principalmente suddivisi in prelievi tramite prodotti OTC di exchange centralizzati come Binance, OKX (Ouyi) e prelievi off-exchange, e la principale differenza tra i due è se si utilizza o meno l'exchange come intermediario.
1. Le due modalità di prelievo e i flussi di lavoro più comuni
I metodi di prelievo comunemente utilizzati dagli utenti sono principalmente suddivisi in prelievi tramite prodotti OTC di exchange centralizzati come Binance, OKX (Ouyi) e prelievi off-exchange, e la principale differenza tra i due è se si utilizza o meno l'exchange come intermediario.
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Il governo degli Stati Uniti sta vendendo altri 4,4 miliardi di dollari in BTC?
Secondo le statistiche di Arkham, il governo degli Stati Uniti possiede attualmente un totale di 203.000 BTC. Il BTC sequestrato riguardava due casi su Silk Road. Il primo caso riguardava 69.370 BTC generati dalla vendita di farmaci su Silk Road confiscati a un hacker chiamato "Individual X", mentre l'altro riguardava JAMES ZHONG che ha ottenuto illegalmente circa 50.000 BTC attraverso mezzi tecnici. dal dark web Silk Road nel settembre 2012. Inoltre, durante le indagini sull'attacco hacker all'exchange Bitfinex sono stati confiscati 94.643 BTC.
Le notizie di oggi hanno rivelato che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la vendita da parte del governo degli Stati Uniti di BTC sequestrati per un valore di 4,4 miliardi di dollari, confiscati a un hacker chiamato "Individuo X".
Le notizie di oggi hanno rivelato che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la vendita da parte del governo degli Stati Uniti di BTC sequestrati per un valore di 4,4 miliardi di dollari, confiscati a un hacker chiamato "Individuo X".
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Le sanzioni penali a cui può andare incontro il caso CZ se si trova in Cina
Il 28 settembre 2024, dopo più di quattro mesi, Changpeng Zhao, CZ, il fondatore di Binance, ha rilasciato il dinamico "gm" tramite Twitter, annunciando di aver riconquistato la libertà.
E
Il 29 ha espresso la sua gratitudine a tutti attraverso un lungo post su Twitter, affermando che Binance ha fatto un buon lavoro durante la sua assenza. Ha anche rivelato al mondo esterno che la Giggle Academy, fondata prima della sua incarcerazione, sta procedendo senza intoppi. In futuro, continuerà a investire nei campi della blockchain, della tecnologia decentralizzata, dell'intelligenza artificiale e della biotecnologia e spenderà più energie. e fondi per beneficenza e istruzione.
1. La vita passata e presente del caso CZ
I documenti rilevanti divulgati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mostrano che Binance ha attirato un gran numero di utenti americani sin dalla sua fondazione nel 2017. Secondo le leggi e i regolamenti statunitensi pertinenti, la fornitura di servizi ai clienti statunitensi richiede la registrazione presso FinCEN (il dipartimento del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti responsabile della lotta ai crimini finanziari) e il rispetto delle pertinenti normative antiriciclaggio. Tuttavia, Binance non è tenuta a rispettarle procedure come l’antiriciclaggio. Implementare misure efficaci. Per trattenere alcuni utenti VIP americani, Binance ha preso l'iniziativa di aiutare questi clienti a evitare la supervisione. Tra agosto 2017 e ottobre 2022, gli utenti statunitensi hanno effettuato transazioni per trilioni di dollari su Binance, generando più di 1,6 miliardi di dollari di profitti per la piattaforma.
E
Il 29 ha espresso la sua gratitudine a tutti attraverso un lungo post su Twitter, affermando che Binance ha fatto un buon lavoro durante la sua assenza. Ha anche rivelato al mondo esterno che la Giggle Academy, fondata prima della sua incarcerazione, sta procedendo senza intoppi. In futuro, continuerà a investire nei campi della blockchain, della tecnologia decentralizzata, dell'intelligenza artificiale e della biotecnologia e spenderà più energie. e fondi per beneficenza e istruzione.
1. La vita passata e presente del caso CZ
I documenti rilevanti divulgati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mostrano che Binance ha attirato un gran numero di utenti americani sin dalla sua fondazione nel 2017. Secondo le leggi e i regolamenti statunitensi pertinenti, la fornitura di servizi ai clienti statunitensi richiede la registrazione presso FinCEN (il dipartimento del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti responsabile della lotta ai crimini finanziari) e il rispetto delle pertinenti normative antiriciclaggio. Tuttavia, Binance non è tenuta a rispettarle procedure come l’antiriciclaggio. Implementare misure efficaci. Per trattenere alcuni utenti VIP americani, Binance ha preso l'iniziativa di aiutare questi clienti a evitare la supervisione. Tra agosto 2017 e ottobre 2022, gli utenti statunitensi hanno effettuato transazioni per trilioni di dollari su Binance, generando più di 1,6 miliardi di dollari di profitti per la piattaforma.
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Divulgazione approfondita degli enormi schemi piramidali legati alla criptovaluta del Gruppo MBI e dei rischi legali derivati in base ai casi
Oggi diversi media hanno riferito che la polizia cinese ha estradato dalla Thailandia un importante sospettato di crimini economici, Zhang Moumou. Dal 2012, il gruppo MBI, guidato dal sospettato Zhang Moumou, svolge attività illegali e criminali di schemi piramidali online emettendo valute virtuali. .
Il caso ha coinvolto più di 10 milioni di membri e più di 100 miliardi di yuan in fondi. Sia il numero di persone coinvolte che l'importo coinvolto hanno superato di gran lunga il caso del token Plus. Di seguito, l'autore analizzerà i rischi legali relativi agli investimenti in valuta virtuale e alla gestione finanziaria attraverso il caso dello schema piramidale transfrontaliero su larga scala MBI e diversi casi di derivati coinvolti nel progetto.
Il caso ha coinvolto più di 10 milioni di membri e più di 100 miliardi di yuan in fondi. Sia il numero di persone coinvolte che l'importo coinvolto hanno superato di gran lunga il caso del token Plus. Di seguito, l'autore analizzerà i rischi legali relativi agli investimenti in valuta virtuale e alla gestione finanziaria attraverso il caso dello schema piramidale transfrontaliero su larga scala MBI e diversi casi di derivati coinvolti nel progetto.
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Un'ora fa, il portafoglio freddo di Binance ha effettuato un cross-chain di 100.000 lpt per un valore di 1,33 milioni di dollari USA in un arb. Fondamentalmente, il cross-chain in un arb richiede affidamento e pegno. Tuttavia, è raro prelevare monete direttamente dal cold wallet di Binance.
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Un'analisi approfondita del MiCA del "Crypto-Asset Market Supervision Act" dell'UE
Il 9 giugno 2023, (il disegno di legge sulla regolamentazione dei mercati delle attività crittografiche (di seguito denominato MiCA)) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo quasi due anni e mezzo di revisione legislativa ed è diventato ufficialmente legge UE La prima legislazione sul quadro normativo per i mercati delle cripto-attività.
La vita passata e presente di MiCA
Nel 2019 l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto in cui concludeva che la protezione dei consumatori e i rischi di riciclaggio di denaro nelle transazioni di criptovalute erano insufficienti e raccomandava alla Commissione europea di agire. Nel 2020, l'ordinanza antiriciclaggio n. 5 dell'Unione europea ha portato a sistemi di registrazione e licenza incoerenti per le criptovalute nei vari paesi, il che ha aumentato la pressione normativa e i costi di conformità per i regolatori e le imprese di regolamentazione in vari paesi e per l'industria della crittografia invitando l’UE a introdurre leggi e regolamenti pertinenti per assistere la vigilanza. Successivamente, la bozza del MiCA è stata proposta nel settembre dello stesso anno e approvata nella riunione dell’UE del 20 aprile 2023.
La vita passata e presente di MiCA
Nel 2019 l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto in cui concludeva che la protezione dei consumatori e i rischi di riciclaggio di denaro nelle transazioni di criptovalute erano insufficienti e raccomandava alla Commissione europea di agire. Nel 2020, l'ordinanza antiriciclaggio n. 5 dell'Unione europea ha portato a sistemi di registrazione e licenza incoerenti per le criptovalute nei vari paesi, il che ha aumentato la pressione normativa e i costi di conformità per i regolatori e le imprese di regolamentazione in vari paesi e per l'industria della crittografia invitando l’UE a introdurre leggi e regolamenti pertinenti per assistere la vigilanza. Successivamente, la bozza del MiCA è stata proposta nel settembre dello stesso anno e approvata nella riunione dell’UE del 20 aprile 2023.
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Proprio ora, tre grandi indirizzi LPT hanno depositato su coinbase 850.000 LPT per un valore di quasi 1.000.000 di dollari USA. Il LPT in questi tre indirizzi è stato proposto da coinbase sei mesi fa. Il prezzo medio proposto era superiore all'attuale prezzo di mercato prezzo attuale. Ci saranno gravi perdite. $LPT
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Nell'ultimo periodo, il tasso di impegno di Livepeer è aumentato in modo significativo, raggiungendo presto il 50%, e il tasso di inflazione diminuirà. Per i dettagli, puoi vedere il rapporto di ricerca che ho scritto prima sul mio account ufficiale WeChat sulla mia home page. $LPT
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Versione Web3 di Sora che combina AI e Web3——Livepeer
Recentemente, poiché i concept token AI come io.net e Aethir sono stati quotati sui principali scambi come Binance e OKX, sempre più progetti combinati con l'intelligenza artificiale sono emersi in Web3. Può Web3 sfruttare i propri vantaggi tecnici per promuovere la rivoluzione dell’intelligenza artificiale e sovvertire il settore? Quali sono i possibili scenari applicativi nel processo di integrazione del Web3 con l’AI? L'autore condividerà con voi le applicazioni AI in Web3 attraverso una serie di articoli.
1. Situazione competitiva dei grandi modelli di intelligenza artificiale
La competizione tra i grandi modelli di intelligenza artificiale risiede principalmente in tre aspetti: potenza di calcolo, algoritmi e dati.
Se i giganti della tecnologia tradizionale vogliono entrare nei modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, devono prima considerare gli elevati costi di formazione e debug dei modelli di grandi dimensioni nella fase iniziale. Tian Qi, capo scienziato nel campo dell'intelligenza artificiale di Huawei Cloud, ha affermato nel suo discorso all'Artificial Intelligence Large Model Technology Summit Forum che il costo unico per lo sviluppo e la formazione di modelli di grandi dimensioni ammonta a 12 milioni di dollari, Sam, CEO di OpenAI Altman ha anche affermato che GPT-4 Il costo della formazione supera i 100 milioni di dollari, di cui i costi di potenza di calcolo della GPU rappresentano la maggior parte dell'intero costo della formazione.
1. Situazione competitiva dei grandi modelli di intelligenza artificiale
La competizione tra i grandi modelli di intelligenza artificiale risiede principalmente in tre aspetti: potenza di calcolo, algoritmi e dati.
Se i giganti della tecnologia tradizionale vogliono entrare nei modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, devono prima considerare gli elevati costi di formazione e debug dei modelli di grandi dimensioni nella fase iniziale. Tian Qi, capo scienziato nel campo dell'intelligenza artificiale di Huawei Cloud, ha affermato nel suo discorso all'Artificial Intelligence Large Model Technology Summit Forum che il costo unico per lo sviluppo e la formazione di modelli di grandi dimensioni ammonta a 12 milioni di dollari, Sam, CEO di OpenAI Altman ha anche affermato che GPT-4 Il costo della formazione supera i 100 milioni di dollari, di cui i costi di potenza di calcolo della GPU rappresentano la maggior parte dell'intero costo della formazione.
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20 minuti fa, l'indirizzo 0xAFD ha ritirato 6 RARE da Coinbase, ciascuno del valore di circa 300.000 dollari. L'indirizzo attualmente ha 714wRARE. $RARE
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Nelle ultime 24 ore, RARE ha effettuato due ingenti depositi in valuta.
La ricarica da 2 milioni di RARE di coinbase ha avuto origine dall'indirizzo 0x54e. Guardando indietro, possiamo vedere che i RARE di questo indirizzo sono stati trasferiti dall'indirizzo del contratto di progetto 0x2B9 nell'ultimo anno.
Attualmente questo indirizzo contiene anche 21,51 milioni di RARE per un valore di 6,09 milioni di dollari USA.
Un altro deposito Binance di 225wRARE proviene dall'indirizzo 0x17B. La maggior parte dei RARE a questo indirizzo provengono anche dall'indirizzo del contratto di progetto 0x2B9, ed è stato anch'esso depositato nell'exchange 18 ore fa. $RARE
La ricarica da 2 milioni di RARE di coinbase ha avuto origine dall'indirizzo 0x54e. Guardando indietro, possiamo vedere che i RARE di questo indirizzo sono stati trasferiti dall'indirizzo del contratto di progetto 0x2B9 nell'ultimo anno.
Attualmente questo indirizzo contiene anche 21,51 milioni di RARE per un valore di 6,09 milioni di dollari USA.
Un altro deposito Binance di 225wRARE proviene dall'indirizzo 0x17B. La maggior parte dei RARE a questo indirizzo provengono anche dall'indirizzo del contratto di progetto 0x2B9, ed è stato anch'esso depositato nell'exchange 18 ore fa. $RARE
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Decrittazione dei casi di frode elettronica legati alla valuta indagati dall'Ufficio di pubblica sicurezza di Tongchuan attraverso i dati on-chain
Il 7 agosto, il resoconto pubblico ufficiale dell'Ufficio di pubblica sicurezza del nuovo distretto di Tongchuan ha pubblicato un annuncio di richiesta di risarcimento USDT per un caso di frode elettronica legata alla valuta. Questa è la prima volta che gli organi di pubblica sicurezza nazionali hanno adottato un annuncio in un criminale legato alla valuta caso per informare altre vittime di frode elettronica. L'autore lo esaminerà di seguito. I dati sulla catena analizzano i fatti rilevanti e le idee investigative del caso.
L'analisi dei dati on-chain ripristina i fatti del caso e le idee di indagine
Secondo l'annuncio dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Tongchuan, si tratta di un caso di frode nelle telecomunicazioni che coinvolge valuta virtuale. La vittima Tian è stata truffata e i fondi sono stati scambiati con USDT, che sono stati poi trasferiti sul portafoglio della catena TokenPocket controllato da. il sospettato. Sulla base dell'esperienza passata dell'autore nella gestione dei casi, l'indagine sui casi di frode nelle telecomunicazioni legate alla valuta comprende principalmente il monitoraggio del percorso dei fondi frodati e l'utilizzo di mezzi tecnici per individuare la squadra tecnica delle bande criminali.
L'analisi dei dati on-chain ripristina i fatti del caso e le idee di indagine
Secondo l'annuncio dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Tongchuan, si tratta di un caso di frode nelle telecomunicazioni che coinvolge valuta virtuale. La vittima Tian è stata truffata e i fondi sono stati scambiati con USDT, che sono stati poi trasferiti sul portafoglio della catena TokenPocket controllato da. il sospettato. Sulla base dell'esperienza passata dell'autore nella gestione dei casi, l'indagine sui casi di frode nelle telecomunicazioni legate alla valuta comprende principalmente il monitoraggio del percorso dei fondi frodati e l'utilizzo di mezzi tecnici per individuare la squadra tecnica delle bande criminali.
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Attraverso l'analisi dei dati sulla catena, il trasferimento ETH coinvolto in Plus Token è una truffa?
In serata @lookonchain ha trasmesso un messaggio di monitoraggio sul sospetto trasferimento di 789.533 ETH all'indirizzo coinvolto nel caso #PlusToken e ha anche fornito l'indirizzo concreto degli ETH trasferiti.
Segnala i record delle transazioni di trasferimento ETH dall'indirizzo coinvolto nel caso
Abbiamo utilizzato lo strumento di tracciabilità on-chain @ArkhamIntel per tracciare e abbiamo scoperto che l'indirizzo in cui è stato trasferito ETH oggi è sostanzialmente a più di 5 livelli di distanza dall'indirizzo di grandi dimensioni PlusToken in quel momento. È molto probabile che gli ETH coinvolti nel caso sono stati venduti tramite transazioni OTC offline.
Ciò può essere verificato esaminando i documenti legali relativi al caso. I documenti affermano chiaramente che l'imputato coinvolto nel caso ha chiesto alla pubblica sicurezza di incaricare una società di vendere e realizzare la valuta digitale coinvolta nel caso in conformità con la legge. legge.
Segnala i record delle transazioni di trasferimento ETH dall'indirizzo coinvolto nel caso
Abbiamo utilizzato lo strumento di tracciabilità on-chain @ArkhamIntel per tracciare e abbiamo scoperto che l'indirizzo in cui è stato trasferito ETH oggi è sostanzialmente a più di 5 livelli di distanza dall'indirizzo di grandi dimensioni PlusToken in quel momento. È molto probabile che gli ETH coinvolti nel caso sono stati venduti tramite transazioni OTC offline.
Ciò può essere verificato esaminando i documenti legali relativi al caso. I documenti affermano chiaramente che l'imputato coinvolto nel caso ha chiesto alla pubblica sicurezza di incaricare una società di vendere e realizzare la valuta digitale coinvolta nel caso in conformità con la legge. legge.
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Nel giro di 1 ora, l’indirizzo multifirma del partito del progetto BAT ha ritirato da Binance 13 milioni di BAT per un valore di 2,5 milioni di dollari.
$BAT
$BAT
