ChainCatcher news, secondo Cointelegraph, un rapporto pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, ha avvertito che si sta abusando delle criptovalute nelle economie illecite dell'Est e del Sud-Est asiatico.

I criminali gestiscono il gioco d'azzardo illegale e le frodi in zone economiche speciali scarsamente regolamentate e in aree controllate da gruppi armati autonomi. Intorno ai casinò è emersa un'industria turistica dedicata, con i cosiddetti junket che non solo forniscono viaggio e alloggio, ma sono in grado di agire come "entità internazionali simili a banche, fornendo una varietà di servizi finanziari sotterranei, tra cui emissione di credito, cambio valuta e pagamenti multivaluta e soluzioni di regolamento, rimesse e meccanismi di recupero crediti extragiudiziali che sono stati sfruttati”.