Quali sono le linee rosse legali per il trading di criptovalute nella Cina continentale attualmente?
Una volta superata la linea rossa, si rischia di avere la carta bancaria bloccata, con conseguenze penali più gravi.
Ascoltiamo cosa ne pensa un avvocato professionista:
In primo luogo, vendere U a principianti. I principianti portano U su piattaforme di terze parti per investire o fare contratti, e anche se la transazione è avvenuta, se il principiante subisce una truffa, in realtà alcune autorità possono bloccare la tua carta bancaria per il pagamento, e alcuni ti possono addirittura considerare un sospettato di reato.
In secondo luogo, le transazioni in contante. A partire dalla seconda metà del 2024, è chiaro che molti iniziano a fare transazioni in contante offline Usdt e sono stati messi sotto pressione, perché se la fonte dei fondi ricevuti è denaro da frode elettronica, verranno sospettati di riciclaggio di denaro e inviati in custodia cautelare.

Un "U merchant" della provincia di Gansu, in Cina, è stato condannato per aver partecipato a transazioni legate a USDT in attività illegali e ha dovuto restituire i profitti illeciti!
Secondo il profilo ufficiale del Tribunale Intermedio di Jinchang, recentemente, il tribunale di Yongchang, in Cina, ha emesso sentenze in due casi di frode telematica, condannando dieci convenuti a pene detentive da dieci mesi a un anno per aver aiutato attività criminose legate a reti informative, recuperando effettivamente oltre 1,19 milioni di yuan di proventi illeciti.
Riporta che, a partire dal 2022, Shen ha tratto profitto illegalmente raccogliendo fondi per acquistare computer, schede IoT e altri dispositivi, coinvolgendo Li, Chen e altre quattro persone, e reclutando ulteriori dieci persone per affittare case a Hefei, Anhui, per costituire uno studio di trading USDT (Tether), e formando gruppi di trading illegali tramite il software Telegram, acquistando a basso costo e rivendendo a prezzo elevato per monetizzare il profitto.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha annunciato il 3 dicembre uno stato di emergenza, le forze armate sono entrate nel Parlamento, e la situazione politica è estremamente tesa. Essendo uno dei mercati di criptovalute più importanti al mondo, ogni fluttuazione politica in Corea del Sud influisce direttamente sul mercato delle criptovalute.
Tuttavia, questo crollo sembra superare le aspettative. Alcuni analisti ritengono che il decreto di emergenza possa preoccupare alcuni investitori riguardo alla difficoltà di fuga di capitali, portando alla vendita affrettata di Bitcoin e causando una crisi di liquidità nel mercato. Inoltre, alcuni esperti del settore hanno sottolineato che le enormi vendite anomale da parte di alcune borse sudcoreane potrebbero essere un segnale di manipolazione del mercato. "In pochi minuti, la profondità del mercato è stata svuotata, il prezzo è crollato," ha dichiarato un trader anonimo.

昨天晚上我朋友让我帮他网购，他说他网购不了，前年，因为出金被金融惩戒了！
金融惩戒就是5年内暂停个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。
在互联网时代，被金融惩戒，会对生活造成很大不便，我们先来了解一下，为什么出金会被金融惩戒？
一般的金融惩戒就是出金遇到了黑钱，然后被帽子叔叔司法冻结，进入一级或二级黑名单，就大概率会被金融惩戒！
我朋友就给我说如果遇见冻结要第一时间主动去银行了解情况。因为银行风控冻结是没有期限的，你不去处理，可能会一直冻结，甚至严重时冻一张卡，其他卡也无法取现。
一般普通的风控，本人带上银行卡身份证，到银行核实个人身份，解释资金交易流水来源即可。
个别涉及到fz模式风控的，就需要去六扇门部门进行账户排查才行，确认账户没有嫌疑才能解冻。
避开这些错误操作，就能免掉很多麻烦！例如银行卡交易频繁，大额交易多，快进快出，集中转入分散转出，分散转入集中转出，夜间交易频繁，账户不留余额，只做过渡用途等等
#微软比特币投资投票案 #Layer1公链普

In primo luogo, la rinascita di XRP segna un miglioramento graduale dell'ambiente legale per il mercato delle criptovalute. La controversia legale tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha messo in dubbio le prospettive di XRP, ma le recenti sentenze del tribunale hanno portato segnali positivi per XRP. Questa vittoria legale non solo ha infuso fiducia in XRP, ma ha anche fornito speranza sull conformità per l'intero mercato delle criptovalute, potenzialmente spingendo un maggior numero di istituzioni finanziarie tradizionali a partecipare.
In secondo luogo, il ritorno di XRP al terzo posto indica che i pagamenti transfrontalieri e l'innovazione finanziaria rimangono esigenze importanti nel mercato delle criptovalute. La rete di pagamento di Ripple è già stata adottata da molte istituzioni finanziarie in tutto il mondo, in particolare nella regione asiatica. Con l'aumento dell'accettazione degli asset digitali da parte del mercato, il valore di XRP come soluzione continuerà a crescere.

Ecco le esperienze che ho accumulato attraverso 3 cicli di mercati toro e orso e innumerevoli operazioni!
Per ottenere un rendimento cento volte nel mercato delle criptovalute, la chiave sta nella scelta di monete con grande potenziale, nel momento di acquisto preciso e nel controllo del rischio.
Prima di tutto, Bitcoin ed Ethereum sono attualmente le due principali criptovalute più stabili e con un potenziale di crescita a lungo termine. Per raggiungere rendimenti cento volte, è fondamentale osservare le fluttuazioni cicliche del mercato e scegliere momenti di ingresso relativamente bassi.
Aumentare la posizione durante un ritracciamento nel grande mercato o sul fondo di un mercato ribassista è la chiave per catturare potenziali esplosioni. Inoltre, è importante mantenere una visione acuta sui progressi tecnici del progetto, sul supporto della comunità e sulle tendenze di settore.

Notizie di BlockBeats, 2 dicembre, secondo i dati di 8 Market, la capitalizzazione di mercato di XRP è salita a 137,59 miliardi di dollari, superando Pinduoduo (capitalizzazione di mercato 137,21 miliardi di dollari), posizionandosi al 138° posto tra i principali asset globali.
XRP attualmente è intorno ai 2,29 dollari, sulla base della situazione di mercato e dell'opinione pubblica, è possibile un ritracciamento a breve termine, ma il possesso a lungo termine potrebbe portare a un aumento stabile.
Amici che vogliono entrare, è il momento di affrettarsi, siamo in un ciclo di mercato rialzista folle!!
#XRP市值重回第三 #XRP解锁新趋势 #山寨季來了？ $BTC $ETH $XRP

$XRP Il mese scorso ha esploso di tre volte, la capitalizzazione di mercato ha superato direttamente quella di sol, quindi sai qual è il background di XRP?
XRP è una criptovaluta sviluppata da Ripple Labs, progettata per affrontare le inefficienze dei pagamenti transfrontalieri e delle rimesse nel sistema finanziario tradizionale. Ripple Labs è stata fondata nel 2012 e il suo obiettivo principale è quello di realizzare pagamenti globali rapidi e a basso costo tramite la tecnologia blockchain.
XRP non è generato tramite mining, ma creato tramite un'emissione predefinita, con un'offerta massima di 100 miliardi di XRP. La rete Ripple utilizza XRP come 'moneta ponte' per facilitare scambi e regolamenti rapidi tra diverse valute.

Supponiamo che tu abbia guadagnato 5 milioni nel mercato delle criptovalute. Se vendi U ogni giorno e accumuli molti fondi senza prelevare, raggiungendo 5 milioni, la banca ti chiamerà e verrà a casa tua per chiederti di investire in prodotti finanziari, fondi fiduciari, polizze assicurative, e di entrare nel programma VIP della carta oro.
Se vendi U, sicuramente ti imbatterai nel denaro sporco. Il denaro sporco di terzo livello non è molto, ma sarà congelato per 3 giorni. Tuttavia, avendo così tanto nel tuo conto, è probabile che venga congelato per sei mesi.
Se sei coinvolto in denaro sporco di secondo livello, potrebbe essere congelato per 6 mesi o addirittura confiscato.
Se il denaro non è troppo, potresti risarcire il 10%. Potrebbe essere sbloccato, ma se è troppo, le persone potrebbero finire nei guai e non potranno aprire connessioni internet, usare carte, né ottenere prestiti per cinque anni.

Il portafoglio di criptovalute di Trump è stato reso pubblico! 🔥🔥🔥
La maggior parte è ETH
Gli utenti della comunità crittografica americana hanno scoperto il portafoglio di criptovalute del presidente degli Stati Uniti, attualmente detiene criptovalute per un valore di 5,4 milioni di dollari.
Ma tra questi non c'è nemmeno una posizione in Bitcoin, la quota più grande detenuta è ETH.
C'è anche una posizione che il coin brother ha recentemente accumulato, ma è in fondo hahaha
Gli amici che non sono ancora entrati nel cerchio del consenso, affrettatevi hahaha, commentate 888 per ricevere gratuitamente la strategia
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Recentemente, il mio amico ha prelevato 3 milioni di yuan dalla criptovaluta, ma è stato informato da un certo 'zio cappello' che si trattava di un'azione di riciclaggio, il che ha lasciato il mio amico molto frustrato e confuso.
In realtà, questi soldi sono completamente i guadagni legittimi del mio amico, le sue transazioni sono sempre state conformi, senza alcun comportamento illecito.
Il mio amico ha sempre investito e fatto trading nel mondo delle criptovalute, comprando quando il prezzo era di oltre 30.000 e poco più di 2.000, e recentemente ha venduto.
Questi 3 milioni di fondi hanno una provenienza chiara, sono stati ottenuti attraverso canali normali, non solo rispettano le normative della piattaforma, ma anche i requisiti della legge nazionale. Tuttavia, recentemente un 'zio cappello' in un'altra località ha sollevato dubbi sui suoi movimenti di capitale, definendoli 'riciclaggio'. Questa accusa ci ha lasciato molto confusi, perché sappiamo che la provenienza e l'uso dei nostri fondi sono completamente legittimi.

Ho un amico che lavora nel business dei materiali da costruzione, e ha cinque milioni a disposizione. La sua attività è sempre stata molto stabile e la sua vita procedeva piuttosto serenamente. Finché un giorno ha sentito parlare del trading di contratti nel mondo delle criptovalute, e dopo aver sentito le storie di alti rendimenti raccontate da altri, è stato colpito. Inizialmente, ha solo tentato cautamente, pensando di poter controllare il rischio, ma con la crescente frequenza delle operazioni, la sua fiducia è aumentata, e ha gradualmente aumentato gli investimenti.
Qualche mese dopo, aveva davvero guadagnato dei soldi, addirittura raddoppiando, il che lo ha reso ancora più sicuro di poter ottenere una maggiore ricchezza nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, con l'aumento della volatilità del mercato, le sue decisioni hanno cominciato a diventare avventate. Ha preso in prestito denaro per fare trading con leva, pensando di poter recuperare più velocemente. Non ci è voluto molto prima che il mercato subisse un'improvvisa scossa, la sua posizione è stata liquidata forzatamente e quasi tutti i suoi soldi sono svaniti in un istante.

Il mondo delle criptovalute è molto turbolento ora, e per noi persone comuni, rappresenta una buona opportunità di riscatto.
Ma se vuoi trasformare piccoli soldi in grandi soldi nel mondo delle criptovalute, non puoi contare su contratti, leva finanziaria o sul fare trading giornaliero.
Agire in questo modo, con un capitale ridotto, può portarti a perderlo in un attimo, e potresti finire a chiedere prestiti, mutui o fare ipoteche per il tuo dispiacere, e alla fine non guadagnare nulla, ma accumulare debiti. Questo è comune nel mondo delle criptovalute.
Se vuoi trasformare piccoli soldi in grandi soldi nel mondo delle criptovalute, devi avere un metodo e una chiara comprensione di questo settore. Il mondo delle criptovalute non è un luogo dove piovono opportunità.

$SHIB e $PEPE, quale è più degno di investimento?
Parliamo di questo! Prima di tutto, diamo un'occhiata alle loro performance di mercato. PEPE è aumentato del 400% dall'inizio dell'anno, mentre SHIB è aumentato del 24%. Questo dimostra che PEPE è molto popolare di recente e ha un grande slancio.
Parlando di supporto della comunità, sia SHIB che PEPE hanno un gruppo di fan molto fedeli, ma SHIB ha una notorietà leggermente più grande nel cerchio mainstream. Parliamo ora di utilità e innovazione. SHIB ha diversi progetti concreti, come il exchange ShibaSwap, che ha dato speranza di guadagnare a lungo termine.

Prima di tutto, condivido con tutti voi la mia esperienza avuta attraverso tre cicli di mercato rialzista e ribassista: il Bitcoin (BTC) è un must-have, quasi come un "oro digitale". Essendo la criptovaluta più antica e con la maggiore riconoscibilità sul mercato, praticamente quando arriva un mercato rialzista, i fondi fluiscono prima verso il Bitcoin. Quindi, l'aumento del prezzo del Bitcoin è solitamente il più veloce e ha una grande capitalizzazione di mercato e liquidità, ed è affidabile per tutti, praticamente non può sbagliare.
Successivamente, Ethereum (ETH) è anche una delle mie scelte principali. Non solo è la seconda valuta più grande sul mercato, ma l'ecosistema tecnologico dietro di essa è molto potente, supportando contratti intelligenti e varie applicazioni decentralizzate (DApp). Inoltre, l'aggiornamento di Ethereum (Ethereum 2.0) mi fa credere che il suo futuro sia molto promettente. Durante un mercato rialzista, l'aumento di Ethereum non è insignificante, segue il passo del Bitcoin, ma ha anche i suoi punti salienti unici.

Nel mondo delle criptovalute, molte persone hanno il sogno di arricchirsi da un giorno all'altro, sono appassionate di trading di contratti e investimenti in altcoin, sperando di guadagnare profitti a breve termine attraverso l'alta leva finanziaria.
Tuttavia, la realtà spesso delude. Con queste operazioni ad alto rischio, le possibilità di successo non sono elevate, al contrario, la velocità delle perdite potrebbe superare di gran lunga le tue aspettative. Chi riesce a guadagnare nel mondo delle criptovalute è spesso chi ha pazienza, è razionale e sceglie modalità di investimento prudenti, in particolare coloro che accumulano criptovalute e detengono monete di riferimento.
Perché il mercato spot può portare a guadagni stabili?
In primo luogo, le monete di riferimento come Bitcoin ed Ethereum hanno un forte supporto tecnico e un ampio riconoscimento di mercato, le loro fluttuazioni di prezzo sono relativamente controllabili, anche se a breve termine ci saranno oscillazioni, ma a lungo termine la tendenza all'aumento del valore è già molto evidente.

Fare trading di contratti nel mondo delle criptovalute può portare a guadagni, ma non è così semplice. A dire il vero, fare trading di contratti è come camminare su una corda tesa, basta un piccolo errore e potresti cadere. Tuttavia, se padroneggi il metodo giusto, hai la possibilità di trarre profitto. Qui di seguito condivido la mia esperienza personale, potrebbe esserti utile.
Impara a leggere i grafici
Quando ho iniziato a fare trading di contratti, anche io procedevamo a tentoni, sentendomi davvero confusa. Poi ho scoperto che l'analisi tecnica può davvero aiutarmi a evitare molti errori. Ad esempio, i grafici a candela e le medie mobili possono sembrare complessi all'inizio, ma con la pratica costante, ti renderai conto che possono mostrare chiaramente le tendenze del mercato. Puoi utilizzare questi segnali per decidere quando entrare e quando uscire.

Recentemente ho guadagnato 1 milione. È ovvio che dovrei essere molto felice e persino iniziare a pianificare come godermi questa ricchezza. Ma in realtà, ogni volta che stavo per ritirare dei soldi, la paura mi travolgeva come una marea. Non è perché ho paura di perdere soldi, ma perché ho paura che una volta prelevato contanti, il mio conto verrà congelato e tutti i fondi andranno persi in un istante, proprio come la pesca d'altura in mare.
Spesso paragono i soldi che guadagno al pescato di una battuta di pesca oceanica. Quando iniziò la pesca, le barche da pesca salparono dal porto, piene di aspettative, e le reti da pesca erano piene di speranza e ricchezza. Ogni fluttuazione del mercato è come un viaggio su una barca da pesca. Più pesci catturi, più aumenta il saldo del tuo conto. Ma il problema è che man mano che la ricchezza cresce, le reti utilizzate per catturare i pesci iniziano a comportare maggiori rischi. Ogni volta che ritiro il mio pescato, penserò che se ci fosse una tempesta improvvisa in mare, o se la rete da pesca si rompesse all'improvviso, tutta la ricchezza scomparirebbe senza alcun preavviso - proprio come il conto viene congelato dalla piattaforma quando si preleva denaro, tutto Ritorna immediatamente a zero.

Chi sono le persone in Cina che possiedono più Bitcoin?🔥🔥🔥
1.cz: Fondatore e CEO di Binance, considerato una persona con una grande quantità di Bitcoin, potrebbe possederne oltre 100.000 monete.
2.李笑来: Partecipante precoce nel campo del Bitcoin in Cina, noto come il primo uomo Bitcoin in Cina. Si stima che possieda oltre 100.000 monete.
3.吴忌寒: Co-fondatore di Bitmain, il più grande produttore mondiale di hardware per il mining di Bitcoin, e gestisce anche un grande pool di mining di Bitcoin. Ha una notevole influenza nel settore Bitcoin e potrebbe possedere una quantità significativa di Bitcoin.