• Ho guadagnato molto denaro nel circolo valutario. Se prelevo denaro, se la banca mi chiederà la provenienza del denaro dipende principalmente dall'importo, dalla frequenza, dal metodo e dallo stato della carta bancaria del prelievo. In generale, se l'importo del prelievo di contanti è piccolo, la frequenza è bassa, il metodo è formale e la carta bancaria è normale, è improbabile che la banca chieda la fonte del denaro. Tuttavia, se l'importo dei prelievi di contanti è elevato, la frequenza è elevata, il metodo è irregolare e la carta bancaria è anomala, la banca può verificare e indagare sulla fonte del denaro ai fini del controllo del rischio e dell'antiriciclaggio. • Se si guadagnano molti soldi nel circolo valutario, quando si prelevano contanti, se la banca si informa sulla provenienza del denaro è anche correlato al fatto se i fondi ottenuti con il prelievo sono sospettati di crimini. Se i fondi ottenuti dal prelievo sono normali proventi di transazioni in valuta digitale e possono essere forniti i registri delle transazioni, i registri delle chat, i registri dei trasferimenti in catena e altro materiale di supporto, allora anche se la carta bancaria viene congelata o interviene la polizia, puoi collaborare comunque con le indagini e spiegare la situazione per sbloccare conti e fondi. Tuttavia, se i fondi ottenuti dal prelievo sono denaro nero o altro reddito illegale e la sua legalità e conformità non possono essere dimostrate, potresti essere sospettato di occultamento di proventi criminali o riciclaggio di denaro e affrontare azioni legali.