Gli ex alti dirigenti della Hydrogen Technology Shane Hampton e Michael Kane trascorreranno circa tre anni in prigione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato le proprie condanne in un comunicato stampa per il loro ruolo nella frode degli investitori e nella manipolazione del prezzo di HYDRO.
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HYDRO era la criptovaluta nativa di Hydrogen Technology, dove Michael Ross Kane ricopriva il ruolo di CEO. Shane Hampton, 32 anni, è stato condannato a due anni e 11 mesi di prigione mentre Michael Kane, 39 anni, potrebbe trascorrere tre anni e nove mesi dietro le sbarre.
Come i dirigenti della HYDRO hanno commesso i crimini
La coppia ha guadagnato circa 2 milioni di dollari di profitti utilizzando un bot di trading per effettuare ordini falsi e manipolare il prezzo di HYDRO. Questo caso segna la prima volta che una criptovaluta viene definita un titolo in un processo penale federale e gli imputati sono stati condannati per frode sui titoli e frode telematica.
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Nel settembre 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Kane e Tyler Ostern, l'amministratore delegato di Moonwalkers Trading Limited, con l'accusa di frode e manipolazione. Secondo recenti documenti giudiziari, Kane e Hampton hanno giustiziato 7 milioni di dollari in “wash trade” e oltre 300 milioni di dollari in “spoof trade”.
Il vice procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato: "In questo caso, per la prima volta, una giuria in un processo penale federale ha scoperto che una criptovaluta era un titolo e che la manipolazione dei prezzi delle criptovalute era un titolo. frode."
Assolute sciocchezze provenienti da @GaryGensler oggi.
E questa calunnia secondo cui "tutti i dirigenti delle criptovalute andranno in prigione" da parte dell'uomo che ha completamente mancato FTX (e in realtà si è avvicinato a SBF), e non è stato nemmeno invitato all'annuncio del Dipartimento di Giustizia su Binance.
Se davvero “lavorasse per il… https://t.co/c3ynB5Gncl
– Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 25 giugno 2024
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Kane si è dichiarato colpevole di un conteggio di manipolazione nel novembre 2023. Hampton è stato dichiarato colpevole nel febbraio 2023 per conteggi simili di titoli e frode telematica. Altre due persone coinvolte nel piano, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, hanno ammesso di crimini simili nel maggio 2023 e sono stati condannati.
Cos’è la frode sui titoli?
Tutte le forme di false dichiarazioni e manipolazioni degli investitori rientrano nella frode sui titoli ai sensi della SEC. Tuttavia, per far rispettare le leggi sui titoli, la transazione deve essere considerata un contratto di investimento.
La SEC ha etichettato BUSD come un “titolo non registrato” e ha citato in giudizio il suo emittente, Paxos.
Ma come mai uno STABLECOIN può essere considerato un titolo, se chiaramente non soddisfa i criteri del test Howey?
Nessuno ha mai avuto “l’aspettativa di profitto” acquistando $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 13 febbraio 2023
Sebbene la SEC abbia sostenuto che la maggior parte delle criptovalute rientra nei regolamenti dell’agenzia, manca chiarezza giuridica. L'agenzia ha spesso citato l'Howey Test per classificare alcune vendite di criptovalute come contratti di investimento non registrati. Ad esempio, il tribunale in corso Ripple contro SEC rientra in questa categoria.
Reportage criptopolita di Shraddha Sharma