Coinspeaker Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti condanna ex dirigenti per frode multimilionaria nel settore delle criptovalute
Shane Hampton, 32enne residente a Filadelfia, e Michael Kane, 39enne della Florida, sono stati condannati rispettivamente a 11 mesi, tre anni e nove mesi. Entrambi gli uomini erano alti dirigenti della Hydrogen Technology Corporation. Kane, che è anche il cofondatore dell'azienda, ne è stato amministratore delegato fino al suo arresto per frode nel 2022, mentre Hampton, un ingegnere informatico, era a capo dell'ingegneria finanziaria dell'azienda.
Manipolare il mercato
Secondo un recente annuncio, entrambi gli uomini sono stati coinvolti in una manipolazione del mercato che ha derubato milioni di dollari di investitori che si fidavano della visione dell'azienda e avevano investito in HYDRO, la sua criptovaluta nativa.
Tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2019, i due si sono avvalsi dell'aiuto di una società di criptovaluta sudafricana denominata Moonwalkers Trading Limited per manipolare il prezzo di HYDRO su un exchange di criptovalute senza nome registrato negli Stati Uniti. Kane e Hampton hanno quindi utilizzato un bot di trading automatizzato per creare ordini falsi e inondare il mercato con operazioni fraudolente progettate per ingannare gli investitori e gonfiare artificialmente il valore di HYDRO. I due uomini, insieme ai loro co-cospiratori, hanno condotto circa 7 milioni di dollari in "operazioni di lavaggio" e hanno investito oltre 300 milioni di dollari in "operazioni di spoofing" per HYDRO utilizzando il bot. Queste operazioni ingannevoli miravano a indurre gli investitori al dettaglio ad acquistare HYDRO gonfiandone artificialmente il prezzo.
Di conseguenza, hanno guadagnato circa 2 milioni di dollari di profitti dalla vendita di HYDRO in un periodo di circa 10 mesi. Tuttavia, la loro tazza fu riempita quando la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti venne a conoscenza delle loro operazioni e successivamente fece causa all’ex dirigente della società per frode nel 2022.
Motivi di colpevolezza e condanne
A seguito delle azioni legali della SEC nel settembre del 2022, Kane si è dichiarato colpevole nel novembre 2023 di un conteggio di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e due capi di imputazione di frode telematica.
Prima di dichiararsi colpevole, Kane e la sua azienda sono stati condannati a pagare 2,8 milioni di dollari in rimedi e sanzioni civili nell’aprile 2023 da un tribunale di New York.
Il suo partner Hampton è stato condannato da una giuria federale all'inizio di quest'anno, a febbraio, per un'accusa di cospirazione finalizzata a commettere frodi bancarie e mobiliari in violazione della legge federale degli Stati Uniti. Durante il processo per la sua condanna, la giuria "ha ritenuto all'unanimità che le vendite di HYDRO da parte degli imputati costituivano contratti di investimento", rendendo il token una garanzia.
Primo caso penale
Il caso è stato il primo processo con giuria penale in cui una criptovaluta, in questo caso HYDRO, è risultata essere un titolo ai sensi della legge americana.
"In questo caso, per la prima volta, una giuria in un processo penale federale ha scoperto che una criptovaluta era un titolo e che la manipolazione dei prezzi delle criptovalute era una frode sui titoli", ha affermato il viceprocuratore generale principale Nicole Argentieri.
Ha inoltre affermato che la condanna sia di Kane che di Hampton dovrebbe servire da monito per gli altri cattivi attori della criptoeconomia, aggiungendo che le forze dell'ordine continueranno a lottare per proteggere i consumatori e non si fermeranno davanti a nulla finché i criminali non saranno assicurati alla giustizia.
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