Le aziende crittografiche europee devono preoccuparsi maggiormente della Russia.

Questo è il risultato dell’azione intrapresa lunedì dal Consiglio dell’Unione europea quando ha adottato la 14a serie di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Il pacchetto di sanzioni si concentra principalmente sui legami industriali e finanziari con lo Stato di Vladimir Putin. Vieta ai porti dell’UE di rivendere il gas naturale liquido russo.

Alle banche europee è inoltre vietato connettersi al sistema di trasferimento finanziario russo.

Forniture di armi

Per quanto riguarda le criptovalute, i funzionari impediscono alle piattaforme di facilitare le transazioni per qualsiasi azienda o organizzazione che aiuti la Russia a ricostituire le sue forniture di armi e tecnologia militare.

L'elenco delle entità prese di mira ora supera le 2.200, ha riferito Reuters.

"Sarà necessaria molta ulteriore due diligence", ha detto a DL News Isabella Chase, consulente politico senior della società di intelligence blockchain TRM Labs.

Le aziende crittografiche avranno bisogno di una solida conoscenza di quali aziende sono coinvolte nel sostegno all’esercito russo, ha affermato.

"Devi conoscere le reti di armi, e poi dovrai anche conoscere i fornitori di servizi di criptovaluta extra-UE che stanno facilitando tale movimento di fondi."

Sebbene il pacchetto di sanzioni si basi sui 13 precedenti, ha più peso perché l’UE ha approvato a maggio nuove leggi che criminalizzano la violazione delle sanzioni dell’UE.

I funzionari dell'UE hanno già messo in evidenza le criptovalute nel regime di sanzioni russo da quando Putin ha ordinato illegalmente alle sue forze di conquistare l'Ucraina nel febbraio 2022.

Regola di viaggio

Nell’aprile 2022, il quinto pacchetto di sanzioni dell’UE ha vietato alla Russia servizi di criptovaluta di valore.

E nell’ottobre 2022, l’ottavo round di sanzioni ha vietato tutti i servizi di crittografia, portafogli, conti e servizi di custodia, indipendentemente dal valore.

L’ultima tornata arriva mentre l’industria europea delle criptovalute si prepara a conformarsi a una serie di normative su stablecoin, licenze di piattaforma e antiriciclaggio.

La cosiddetta Travel Rule, ad esempio, richiede che le piattaforme crittografiche raccolgano informazioni identificative sui mittenti e sui destinatari delle transazioni crittografiche. La norma entrerà in vigore entro la fine dell’anno, insieme alla regolamentazione completa dei mercati delle criptovalute.

Inoltre, anche il regolamento antiriciclaggio dell’UE, recentemente pubblicato in legge, inasprisce le disposizioni delle società crittografiche per prevenire finanziamenti illeciti.

“Le aziende stanno attraversando un massiccio aumento della conformità in cui lavoreranno su una più ampia criminalità antifinanziaria”, ha affermato Chase.

Inbar Preiss è un corrispondente regolamentare con sede a Bruxelles. Contatta l'autore a inbar@dlnews.com.