Notizie Deep Trend TechFlow, secondo Bitcoin.com, l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha recentemente pubblicato il "Singapore 2024 Money Laundering Risk Assessment Report". Il rapporto ha condotto un'analisi approfondita dei principali rischi di riciclaggio di denaro (ML) di Singapore, comprese le minacce Vari indicatori qualitativi e quantitativi relativi alle vulnerabilità e ai controlli evidenziano le principali minacce al riciclaggio di denaro come la frode, in particolare la frode informatica, la criminalità organizzata, la corruzione, la criminalità fiscale e il riciclaggio di denaro basato sulle transazioni.
Il rapporto sottolinea che il settore bancario presenta il rischio di riciclaggio di denaro più elevato a causa della sua vasta gamma di servizi e dell’ampia scala delle transazioni. Le banche sono comunemente utilizzate per vari tipi di riciclaggio di denaro, tra cui l’autoriciclaggio, il riciclaggio di denaro di terzi e l’uso improprio di conti aziendali e personali per stratificare e consolidare fondi illeciti.
Inoltre, il rapporto identifica rischi significativi associati alle risorse digitali e alle criptovalute. La valutazione evidenzia che i token di pagamento digitali (DPT) sono emersi come un canale emergente di riciclaggio di denaro. I criminali sfruttano questi token attraverso frodi informatiche, ransomware e transazioni sul mercato darknet. Per mitigare questi rischi, MAS ha implementato rigorose misure normative ai sensi della legge sui servizi di pagamento (legge PS). I fornitori di servizi di token di pagamento digitale devono ottenere una licenza e rispettare i requisiti antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). MAS conduce regolari ispezioni tematiche e sorveglianza fuori sede e pubblica documenti guida per aumentare la consapevolezza del settore e le misure di controllo.