💥 1 problema di cui molte persone sono piuttosto preoccupate quando effettuano transazioni P2P e che voglio condividere con te in questo articolo. Spero che se ti imbatti in questa situazione in futuro, tu possa gestirla facilmente.......

💥Prendevo denaro sporco effettuando transazioni P2P e la mia banca è bloccata da 2 anni e non l'ho ancora aperta.....

1/ La CA rileverà anche le transazioni di importi di denaro eccessivi, ad esempio superiori a 200 milioni.Quando un airdropper riceve una somma di denaro troppo elevata e contanti allo stesso tempo, verrà scansionato.Se quando scansione, il flusso di cassa verso la tua banca viene trovato inaspettatamente. Di solito, se il conto di trasferimento mostra segni di riciclaggio di denaro, anche il tuo conto verrà bloccato... Normalmente, quando ricevi denaro in banca, dovresti andare in banca per trasferirlo su un altro conto per un parente o prelevare contanti. ...

2/ Se la tua banca è bloccata e non ci sono più soldi sul tuo conto, non preoccuparti affatto. Entro un certo periodo, un impiegato della Banca o del Ministero della Pubblica Sicurezza ti chiamerà e ti chiederà un estratto conto patrimoniale e una prova di denaro. In questo caso, se sei un principiante, spesso hai molta paura (io stesso lo ero molto spaventato) sorpreso e spaventato) Ma va bene, risolviamolo nel modo seguente:

  • Se la CA ti chiede da dove provengono questi soldi: puoi semplicemente dire che è un investimento redditizio e poi ritirarlo (perché il Vietnam non ha ancora una legge sulle criptovalute, quindi puoi rilassarti).

  • Se l'AC ti chiede di recarti presso la sede dell'AC per lavorare, puoi rifiutare perché la tua casa è lontana dai tuoi figli

  • Se ti chiedono un estratto conto, una prova di denaro e cosa hai fatto con i soldi, dovresti semplicemente seguire il modulo che hanno inviato e inviarglielo.

3/ Questo è tutto quello che ho sperimentato quando ho ricevuto denaro sporco da transazioni P2P 2 anni fa. Nel caso in cui lo ottenessi, ricordati di mantenere la calma e gestirlo, non c'è nulla di cui aver paura.

Solo una cosa da notare è che quando prelevi contanti, dovresti ritirarli in contanti o trasferirli a un'altra banca. Non lasciarli sul tuo conto bancario per troppo tempo. Effettuiamo transazioni sul mercato delle criptovalute senza alcuna legge. Quindi bisogna stare molto attenti per evitare di perdere soldi....

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