Secondo CryptoPotato, due persone sono state arrestate e interrogate dalla polizia metropolitana del Regno Unito e dalla Financial Conduct Authority (FCA) con l'accusa di aver gestito un'operazione illegale di criptovaluta superiore a 1 miliardo di sterline inglesi (1,2 miliardi di dollari). La FCA ha sottolineato l'importanza dei requisiti di registrazione per le imprese crittografiche e ha lanciato avvertimenti ai consumatori. I sospettati, di età compresa tra 38 e 44 anni, sono stati interrogati e successivamente rilasciati su cauzione. La polizia metropolitana di Londra ha confiscato numerosi dispositivi digitali associati all'attività durante le perquisizioni nelle residenze dei sospettati.
Il comunicato stampa della FCA afferma che si ritiene che oltre 1 miliardo di sterline di criptovalute non registrate siano stati acquistati e venduti attraverso questa attività. Therese Chambers, direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha sottolineato l'impegno dell'agenzia nel prevenire attività crittografiche illegali nel sistema finanziario del Regno Unito. Ha dichiarato: "La FCA ha un ruolo importante da svolgere nel tenere il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito". Questi arresti dimostrano che faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire alle aziende crittografiche di operare illegalmente nel Regno Unito.'
La FCA ha imposto la registrazione per tutte le attività legate alle criptovalute da gennaio 2021 per garantire la conformità alle normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito e combattere i crimini finanziari come il finanziamento del terrorismo e i trasferimenti illeciti di fondi. Da quando il requisito è stato implementato, più di 300 aziende hanno richiesto la registrazione per offrire servizi legati alle criptovalute, ma solo circa 44 aziende sono state registrate con successo. La FCA ha sottolineato la propria autorità nell'emettere direttive e imporre restrizioni alle attività di criptovaluta come autorizzato dalle MLR. Il watchdog avvisa regolarmente i cittadini del Regno Unito sui rischi associati alle risorse crittografiche e mantiene un elenco di sospette imprese non registrate. La FCA ha dichiarato che al momento si asterrà dal commentare le indagini in corso e fornirà ulteriori aggiornamenti in futuro, se opportuno.