La Financial Conduct Authority ha arrestato due sospetti coinvolti nella gestione di uno scambio illegale di criptovalute del valore di 1,2 miliardi di dollari, evidenziando gli sforzi dell'agenzia per combattere la criminalità finanziaria.
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha dichiarato di aver arrestato due persone sospettate di gestire uno scambio illegale di criptovalute.
Il 19 giugno, la Financial Conduct Authority ha affermato che si ritiene che l'exchange illegale abbia acquistato e venduto più di 1 miliardo di sterline (1,2 miliardi di dollari) di criptovalute non registrate. Durante l'irruzione negli uffici collegati ai sospettati, la Financial Conduct Authority ha sequestrato diversi dispositivi digitali.
Conformità con la Financial Conduct Authority
La FCA ha interrogato i due sospettati, che sono stati arrestati e rilasciati su cauzione, sebbene le indagini siano ancora in corso.
Il direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato della FCA, Therese Chambers, ha affermato che l'autorità di regolamentazione svolge un "ruolo importante" nel mantenere "il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito".
"Questi arresti dimostrano che faremo tutto il possibile per impedire alle società di criptovaluta di operare illegalmente nel Regno Unito."
Nel Regno Unito, gli operatori degli scambi di criptovaluta devono registrarsi direttamente presso la Financial Conduct Authority e rispettare le normative sul riciclaggio di denaro per garantire che operino nel rispetto della legge. È così da gennaio 2021.
Da parte sua, Charlotte Trigona, esperta di frodi nel settore delle criptovalute e partner dello studio legale Peters & Peters, ha affermato che, dato che questo exchange è attivo da molto tempo, sarà "difficile convincere la Financial Conduct Authority" che non è a conoscenza di alcun requisito.
Ha aggiunto: "Se i sospettati avessero precedentemente richiesto la registrazione alla FCA, e fossero stati uno degli scambi respinti, e continuassero ad operare nonostante ciò:
Questo caso verrà utilizzato in futuro dalla FCA come prova efficace della sua capacità di reprimere gli scambi che operano illegalmente. Questo caso potrebbe anche essere un’indicazione del fatto che la chiarezza normativa per i partecipanti al mercato e i fornitori di servizi rimane ambigua”.
Influenza elettorale
Il Regno Unito è attualmente diretto alle elezioni generali, che si terranno il 4 luglio. Trigona ha affermato che le elezioni hanno "interrotto" il percorso del Regno Unito verso la piena regolamentazione delle criptovalute. Tuttavia, i fornitori di servizi di criptovaluta dovrebbero essere consapevoli che devono registrarsi presso la Financial Conduct Authority.
Ha aggiunto: "Chiunque vinca le elezioni di luglio deve dare la priorità a reindirizzare il Regno Unito sul percorso normativo che stava seguendo in precedenza. E deve accelerare il ritmo mentre lo fa".