Nigeria’s EFCC Refuses to Let Binance’s Tigran Gambaryan Go

Bitcoinworld · 2024-06-22T05:13:05.000Z

Nigeria’s EFCC has refused to let Binance’s Tigran Gambaryan go as the body continues to pursue money laundering charges against the Binance exec despite FIRS dropping related tax evasion charges. Gambaryan is accused of laundering $35.4 million and is suspected of terrorism financing, with the trial ongoing at the Federal High Court in Abuja. US Representative French Hill has called for Gambaryan’s release, highlighting his deteriorating health conditions in Nigerian custody. Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) is not backing down in the money laundering case against Tigran Gambaryan, the executive director at Binance. The EFCC’s persistence comes despite the Federal Inland Revenue Service (FIRS) dropping related tax evasion charges against Gambaryan and Binance. EFCC’s Case Moves Forward Hopes were high that the EFCC would follow FIRS’s lead and drop the case, but the agency decided to move forward. At the hearing, the EFCC’s lawyer informed the court that the defense was set to cross-examine the agency’s first prosecution witness, Abdulkadir Abbas, a Director with the Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan then took the stand. Nigeria’s EFCC Refuses To Let Binance’s Tigran Gambaryan Go The EFCC filed a five-count charge against Binance and Gambaryan, accusing them of laundering $35.4 million. The company is also suspected of financing terrorism. The FIRS initially filed a four-count charge but recently dropped it. Justice Emeka Nwite had previously discharged Gambaryan and his colleague, Nadeem Anjarwalla, from the tax evasion charges, citing a brand new charge filed by FIRS after Binance appointed a Nigerian representative, Mr. Ayodele Omotilewa. Gambaryan, who is Indian, was cross-examined by Mr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), counsel for the defense. Abbas testified against Binance and Gambaryan, stating that any private company looking to raise capital in Nigeria must become a Public Limited Company (PLC) before engaging in an Initial Public Offer (IPO). He pointed out that Binance had not registered with his office. Justice Nwite adjourned the case for further cross-examination of Abbas. US Lawmakers Advocate For The Release Of Gambaryan Meanwhile, the conditions of Gambaryan’s detention have sparked concern among US lawmakers. Representative French Hill tweeted about his visit to Gambaryan in Kuje Prison, Nigeria. Yesterday, @RepHoulahan and I visited with US citizen Tigran Gambaryan in Kuje Prison in Nigeria. We found him suffering from the conditions there, as he has malaria and double pneumonia, and he reports that he has lost significant weight. Even worse, he's being denied access to… pic.twitter.com/OKEHMXxuF4 — French Hill (@RepFrenchHill) June 20, 2024 Hill described finding Gambaryan suffering from malaria and double pneumonia, having lost a lot of weight, and being denied proper medical care. Hill praised Nigeria for dropping the tax evasion charges but expressed his belief that Gambaryan is wrongfully detained on the money laundering charges. French Hill said, “It’s my view that he’s being wrongfully detained on charges related to money laundering. Tigran has devoted his professional life to fighting money laundering and tax evasion, having spent ten years as an IRS Special Agent where he successfully led cyber and financial crime investigations.” Hill, along with Representative Chrissy Houlahan and other colleagues, urged President Biden, Secretary Blinken, and the State Department to secure Gambaryan’s immediate release. Over 100 former federal prosecutors and agents have also written to Secretary Blinken, advocating for his release.

L'EFCC della Nigeria ha rifiutato di lasciare andare Tigran Gambaryan di Binance mentre l'organismo continua a perseguire accuse di riciclaggio di denaro contro il dirigente di Binance nonostante la FIRS abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale.
Gambaryan è accusato di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari ed è sospettato di finanziamento del terrorismo, con il processo in corso presso l'Alta Corte Federale di Abuja.
Il rappresentante degli Stati Uniti French Hill ha chiesto il rilascio di Gambaryan, sottolineando il peggioramento delle sue condizioni di salute durante la custodia nigeriana.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) non si tira indietro nel caso di riciclaggio di denaro contro Tigran Gambaryan, direttore esecutivo di Binance.
La persistenza dell'EFCC arriva nonostante il Federal Inland Revenue Service (FIRS) abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Binance.
Il caso dell’EFCC va avanti
C’erano grandi speranze che l’EFCC seguisse l’esempio della FIRS e abbandonasse il caso, ma l’agenzia ha deciso di andare avanti. 
Durante l’udienza, l’avvocato dell’EFCC ha informato la corte che la difesa avrebbe dovuto interrogare il primo testimone dell’accusa dell’agenzia, Abdulkadir Abbas, un direttore della Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan ha poi preso la parola.
L’EFCC della Nigeria rifiuta di lasciare andare Tigran Gambaryan di Binance
L'EFCC ha presentato un'accusa di cinque capi di imputazione contro Binance e Gambaryan, accusandoli di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari. La società è sospettata anche di finanziamento del terrorismo. La FIRS inizialmente ha presentato un'accusa per quattro capi di imputazione, ma recentemente l'ha ritirata.
Il giudice Emeka Nwite aveva precedentemente assolto Gambaryan e il suo collega, Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale, citando una nuova accusa presentata dalla FIRS dopo che Binance aveva nominato un rappresentante nigeriano, il signor Ayodele Omotilewa.
Gambaryan, che è indiano, è stato interrogato dal signor Babatunde Fagbohunlu (SAN), avvocato della difesa. 
Abbas ha testimoniato contro Binance e Gambaryan, affermando che qualsiasi società privata che cerca di raccogliere capitali in Nigeria deve diventare una società per azioni (PLC) prima di impegnarsi in un'offerta pubblica iniziale (IPO). Ha sottolineato che Binance non si era registrato presso il suo ufficio.
Il giudice Nwite ha aggiornato il caso per un ulteriore controinterrogatorio di Abbas.
I legislatori statunitensi sostengono il rilascio di Gambaryan
Nel frattempo, le condizioni di detenzione di Gambaryan hanno suscitato preoccupazione tra i legislatori statunitensi. 
Il rappresentante French Hill ha twittato della sua visita a Gambaryan nella prigione di Kuje, in Nigeria.
Ieri, @RepHoulahan e io abbiamo incontrato il cittadino statunitense Tigran Gambaryan nella prigione di Kuje in Nigeria. Lo abbiamo trovato malato per le condizioni lì, perché ha la malaria e una doppia polmonite, e riferisce di aver perso molto peso. Ancora peggio, gli è stato negato l'accesso a... pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
– French Hill (@RepFrenchHill) 20 giugno 2024
Hill ha descritto di aver trovato Gambaryan affetto da malaria e doppia polmonite, che aveva perso molto peso e gli erano state negate cure mediche adeguate.
Hill ha elogiato la Nigeria per aver ritirato le accuse di evasione fiscale, ma ha espresso la sua convinzione che Gambaryan sia ingiustamente detenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro.
French Hill ha detto:
“Secondo me è stato ingiustamente detenuto con l’accusa di riciclaggio di denaro. Tigran ha dedicato la sua vita professionale alla lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale, avendo trascorso dieci anni come agente speciale dell’IRS dove ha condotto con successo indagini sulla criminalità informatica e finanziaria”.
Hill, insieme al rappresentante Chrissy Houlahan e ad altri colleghi, ha esortato il presidente Biden, il segretario Blinken e il Dipartimento di Stato a garantire il rilascio immediato di Gambaryan. 
Oltre 100 ex procuratori e agenti federali hanno scritto al segretario Blinken, chiedendo il suo rilascio.

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