Secondo Planet Daily, la polizia di Singapore ha recentemente condotto raid simultanei in tutto il paese e ha arrestato 10 stranieri (per lo più cinesi e cambogiani) sospettati di riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti. Altre 12 persone stanno collaborando alle indagini e otto sono ricercate. Il valore totale dei beni sequestrati dalla polizia in questa operazione è stato di circa 1 miliardo di dollari, inclusi oltre 115 milioni in contanti, beni immobili, automobili, orologi, gioielli e 11 documenti contenenti informazioni sui beni virtuali congelato. Questi 10 cittadini non di Singapore o residenti permanenti sono sospettati di utilizzare documenti falsi per riciclare denaro per bande criminali straniere. Dovranno affrontare accuse tra cui riciclaggio di denaro e falsificazione. Se condannato, un individuo colpevole di riciclaggio di denaro è punibile con la reclusione fino a 10 anni o con una multa fino a 500.000 dollari. La polizia di Singapore ha dichiarato che continuerà a indagare e non esclude la possibilità che in futuro saranno coinvolti più beni e conti.