Le battaglie legali che coinvolgono il dirigente di Binance Tigran Gambaryan si stanno intensificando nel contesto di un conflitto giurisdizionale tra Stati Uniti e Nigeria. La moglie di Gambaryan, Yuki Gambaryan, ha espresso disappunto per la continua detenzione di suo marito da parte delle forze dell'ordine nigeriane, nonostante il ritiro delle accuse da parte del Servizio federale delle entrate.
Gambaryan si era recato in Nigeria dopo che il paese aveva accusato Binance di contribuire al crollo della valuta locale. Dopo essere arrivato, è stato arrestato e accusato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
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Binance, insieme ai suoi dirigenti Tigran Gambaryan, un americano che ricopre il ruolo di responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, e Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniano che supervisiona le operazioni in Africa, devono affrontare accuse relative a quattro capi di imputazione di evasione fiscale e riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari. Nadeem Anjarwalla era stato arrestato insieme a Gambaryan ma era fuggito in Kenya.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha portato avanti il suo caso di riciclaggio di denaro contro Binance Ltd e i due dirigenti.
L'appello della famiglia del dirigente di Binance e la pressione internazionale
Durante i recenti procedimenti, il legale principale dell’EFCC, Ekele Iheanacho, ha facilitato il controinterrogatorio del direttore della Securities Exchange Commission Abdulkadir Abbas. Questo sviluppo fa seguito a una sentenza del tribunale che ha assolto Gambaryan e il co-imputato Nadeem Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale, inizialmente avanzate dalla FIRS. La nomina da parte di Binance del rappresentante nigeriano, Ayodele Omotilewa, ha influenzato la decisione della corte.
In risposta a questi sviluppi, Yuki Gambaryan si è chiesta perché l’EFCC non abbia seguito l’esempio della FIRS nel rilasciare suo marito e ha fatto appello al governo degli Stati Uniti per l’intervento:
È giunto il momento che le autorità nigeriane facciano la cosa giusta e lascino andare il mio innocente marito. Ogni anno i Tigrans e i soldi delle mie tasse vengono inviati in Nigeria in aiuto. La Nigeria dovrebbe essere un alleato. Mi rifiuto di credere che il nostro Dipartimento di Stato non possa fare di più per ottenere il rilascio di un cittadino americano innocente.
Yuki Gambaryan
Il dirigente detenuto di Binance Tigran Gambaryan ha presentato una petizione all'Alta Corte Federale di Abuja per ordinare all'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) della Nigeria e alla sua agenzia anti-corruzione, l'EFCC, di pagare i costi di risarcimento per la sua prolungata detenzione nel paese.
Intervento del Congresso e mosse diplomatiche
Nel frattempo, i membri del Congresso degli Stati Uniti Chrissy Houlahan e French Hill hanno visitato Gambaryan nella prigione di Kuje, evidenziando il suo peggioramento delle condizioni di salute a causa della presunta negligenza. Hanno sostenuto il suo immediato rilascio umanitario, facendo eco alle preoccupazioni sollevate in una lettera congiunta al presidente Biden e al segretario di Stato Antony Blinken da 18 membri del Congresso degli Stati Uniti.
Binance ha cercato di convincere le autorità nigeriane che Gambaryan non ha autorità decisionale all'interno dell'azienda, quindi non dovrebbero rappresentarlo in tribunale e dovrebbero essere rilasciati.
"Affinché Tigran possa tornare a casa dalla sua famiglia, speriamo che la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) adotti misure simili", ha detto un portavoce di Binance in una dichiarazione via email. “Tigran è detenuto da 110 giorni e la sua salute fisica sta peggiorando, compresa la recente diagnosi di malaria e polmonite. Binance è impegnata a continuare a collaborare con il governo nigeriano per risolvere questo problema."
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Il 23 maggio Gambaryan è crollato in tribunale a causa della malaria, ha detto il portavoce della famiglia. Da allora, “le condizioni sono peggiorate e Tigran ora ha la polmonite”.
Nonostante l'ordine del tribunale del giudice Emeka Nwite di portare il dirigente in ospedale, le autorità carcerarie hanno impiegato 11 giorni per portarlo per un breve controllo, e i risultati non sono ancora stati rilasciati alla sua famiglia, ha detto il portavoce.
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La continua detenzione del ricorrente da parte dei convenuti sta causando immense difficoltà e stress emotivo al ricorrente, a sua moglie, ai suoi figli e ad altri membri della famiglia”, si legge nel ricorso.
Il giudice Ekwo ha cancellato il caso dei diritti fondamentali “per mancanza di un procedimento giudiziario diligente”. La Corte ha fissato il 9 luglio per l’udienza sulla causa di Gambaryan.
Reporting criptopolitico di Florence Muchai