La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) non si tira indietro nel caso di riciclaggio di denaro contro Tigran Gambaryan, il direttore esecutivo di Binance.

La persistenza dell'EFCC arriva nonostante il Federal Inland Revenue Service (FIRS) abbia ritirato le relative accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Binance.

Il caso dell’EFCC va avanti

C’erano grandi speranze che l’EFCC seguisse l’esempio della FIRS e abbandonasse il caso, ma l’agenzia ha deciso di andare avanti. Durante l’udienza, l’avvocato dell’EFCC ha informato la corte che la difesa avrebbe dovuto interrogare il primo testimone dell’accusa dell’agenzia, Abdulkadir Abbas, un direttore della Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan ha poi preso la parola.

L'EFCC ha presentato un'accusa di cinque capi di imputazione contro Binance e Gambaryan, accusandoli di riciclaggio di 35,4 milioni di dollari. La società è sospettata anche di finanziamento del terrorismo. La FIRS inizialmente ha presentato un'accusa per quattro capi di imputazione, ma recentemente l'ha ritirata.

Il giudice Emeka Nwite aveva precedentemente assolto Gambaryan e il suo collega, Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale, citando una nuova accusa presentata dalla FIRS dopo che Binance aveva nominato un rappresentante nigeriano, il signor Ayodele Omotilewa.

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Gambaryan, che è indiano, è stato interrogato dal signor Babatunde Fagbohunlu (SAN), avvocato della difesa. Abbas ha testimoniato contro Binance e Gambaryan, affermando che qualsiasi società privata che cerca di raccogliere capitali in Nigeria deve diventare una società per azioni (PLC) prima di impegnarsi in un'offerta pubblica iniziale (IPO). Ha sottolineato che Binance non si era registrato presso il suo ufficio.

Il giudice Nwite ha aggiornato il caso per un ulteriore controinterrogatorio di Abbas.

I legislatori statunitensi sostengono il rilascio di Gambaryan

Nel frattempo, le condizioni di detenzione di Gambaryan hanno suscitato preoccupazione tra i legislatori statunitensi. Il rappresentante French Hill ha twittato della sua visita a Gambaryan nella prigione di Kuje, in Nigeria. Hill ha descritto di aver trovato Gambaryan affetto da malaria e doppia polmonite, che aveva perso molto peso e gli erano state negate cure mediche adeguate.

Rep. collina francese. Crediti: Appello

Hill ha elogiato la Nigeria per aver ritirato le accuse di evasione fiscale, ma ha espresso la sua convinzione che Gambaryan sia ingiustamente detenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro.

A mio parere è stato ingiustamente detenuto con l’accusa di riciclaggio di denaro. Tigran ha dedicato la sua vita professionale alla lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale, avendo trascorso dieci anni come agente speciale dell'IRS dove ha condotto con successo indagini sulla criminalità informatica e finanziaria.

Collina francese

Hill, insieme al rappresentante Chrissy Houlahan e ad altri colleghi, ha esortato il presidente Biden, il segretario Blinken e il Dipartimento di Stato a garantire il rilascio immediato di Gambaryan. Oltre 100 ex procuratori e agenti federali hanno scritto al segretario Blinken, chiedendo il suo rilascio.

Jai Hamid